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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
   (2)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
   (2)通過擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
      以及原股東全數放棄優先認購權案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年及112年第一季財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
   113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,265
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,173
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,870)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,751)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,751)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,751)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
  11.期末總資產(仟元):880,074
  12.期末總負債(仟元):150,147
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,927
  14.其他應敘明事項:
    比較期財務報告報導期間(112/01/01~112/03/31)
    (1)112年1月1日累計至112年3月31日止營業收入(仟元):44,134
    (2)112年1月1日累計至112年3月31日止營業毛利(毛損) (仟元):24,601
    (3)112年1月1日累計至112年3月31日止營業利益(損失) (仟元):(18,336)
    (4)112年1月1日累計至112年3月31日止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,420)
    (5)112年1月1日累計至112年3月31日止本期淨利(淨損) (仟元):(21,420)
    (6)112年1月1日累計至112年3月31日止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,420)
    (7)112年1月1日累計至112年3月31日止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)
    (8)112年3月31日期末總資產(仟元):808,125
    (9)112年3月31日期末總負債(仟元):136,089
    (10)112年3月31日期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,036

• 主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  普通股現金股利NT$48,187,760元，每股配發0.8元。
  4.除權（息）交易日:113/05/30
  5.最後過戶日:113/05/31
  6.停止過戶起始日期:113/06/01
  7.停止過戶截止日期:113/06/05
  8.除權（息）基準日:113/06/05
  9.現金股利發放日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/06
  2.公司名稱:創控科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   (1)董事會召集通知日:113/05/06
   (2)董事會預計召開日期:113/05/14
   (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
      年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
   (4)其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,187,760
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
   (112/01/01~112/12/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,637
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,281
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,962
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,724
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,117
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,117
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
  11.期末總資產(仟元):910,107
  12.期末總負債(仟元):119,431
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,676
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會審查報告。
   (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
   (4)112年度現金股利分配情形報告。
   (5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
   (6)修正「永續發展實務守則」部分條文報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
   (2)本公司申請股票上市(櫃)案。
   (3)擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
      以及原股東全數放棄優先認購權案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事異動暨三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20231225
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231225
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事/陳丕宏
  4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:6/11
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20231020
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231020
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/10/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:景虎士
  6.新任者簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因: 新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/10/21~114/04/25
  10.新任生效日期:112/10/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20230928
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230928
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/09/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:景虎士
  6.新任者簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因: 補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/09/12~114/04/25
  10.新任生效日期:112/09/28
  11.其他應敘明事項:無