和暢科技股份有限公司

基本資料

統一編號	24776663
公司名稱	和暢科技股份有限公司
成立日期	2014/12/11
公司狀況	核准設立
資本額	800,000,000元
實收資本額	224,921,440元
股票代號	6825
電話	02-2697-2000
負責人	周邦基
地址	新北市汐止區新台五路1段99號26樓之12
網址	https://www.qbictechnology.com
營業項目	未分類其他電腦週邊設備製造(271999) 未分類其他通訊傳播設備製造(272999) 其他未分類電子零組件製造(269999) 有線電話機製造(272112)

董監事

姓名	職稱	持有股份	代表法人
周邦基	董事長	17.48%	積善投資股份有限公司
李香雲	董事	27.66%	漢友財務管理顧問股份有限公司
陳治均	董事	17.48%	積善投資股份有限公司
周家駒	董事	27.66%	漢友財務管理顧問股份有限公司
陳書瀚	董事	0.00%
李柱信	獨立董事	0.00%
蔣為峰	獨立董事	0.00%
王宇東	獨立董事	0.18%

標案拒往

機關名稱	公告日期	生效日期	截止日期	期間

關係企業

公司名稱
積善投資股份有限公司
漢友財務管理顧問股份有限公司

同地址公司

公司名稱
樂動文創事業股份有限公司
阡盛生技有限公司
楷仙智醫股份有限公司
憶豪有限公司
一言堂有限公司
市榮兆業建設股份有限公司
全國電子股份有限公司新北市第九十二分公司
立洋工業有限公司
雲端央廚股份有限公司
雙佳投資股份有限公司

勞權違規

日期	違反法規法條	罰鍰金額

動產抵押

案件類別	債務人名稱	債務人統編	契約啟始日期	契約終止日期	抵押權人名稱	抵押權人統編	擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目	2019	2020	2021
營業活動之淨現金流入（流出）	8,256	-3,051	-36,045
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,411	-9,704	-13,639
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,364	39,032	14,052
匯率變動對現金及約當現金之影響	-878	-364	-164
本期現金及約當現金增加（減少）數	-7,397	25,913	-35,796
期初現金及約當現金餘額	42,952	35,555	61,468
期末現金及約當現金餘額	35,555	61,468	25,672

損益表

項目	2019	2020	2021
營業收入	186,996	175,643	200,376
營業成本	93,804	100,543	114,988
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）	-	-	-
營業毛利（毛損）	93,192	75,100	85,388
未實現銷貨（損）益	-	-	-
已實現銷貨（損）益	-	-	-
營業毛利（毛損）淨額	93,192	75,100	85,388
營業費用	87,354	69,840	74,427
其他收益及費損淨額	-	-	-
營業利益（損失）	5,838	5,260	10,961
營業外收入及支出	-1,346	-1,118	-941
稅前淨利（淨損）	4,492	4,142	10,020
所得稅費用（利益）	1,393	833	1,635
繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,099	3,309	8,385
停業單位損益	-	-	-
合併前非屬共同控制股權損益	-	-	-
本期淨利（淨損）	3,099	3,309	8,385
其他綜合損益（淨額）	29	128	-22
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額	-	-	-
本期綜合損益總額	3,128	3,437	8,363
淨利（淨損）歸屬於母公司業主	3,099	3,309	8,385
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-
淨利（淨損）歸屬於非控制權益	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	3,128	3,437	8,363
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-
基本每股盈餘（元）	0	0	0

資產負債表

項目	2019	2020	2021
流動資產	81,421	134,259	169,582
非流動資產	24,869	28,501	40,732
資產總計	106,290	162,760	210,314
流動負債	26,747	36,103	67,897
非流動負債	3,414	56	6,064
負債總計	30,161	36,159	73,961
股本	80,000	110,000	110,100
資本公積	59	17,094	17,757
保留盈餘	-4,087	-626	8,369
其他權益	157	133	127
庫藏股票	-	-	-
歸屬於母公司業主之權益合計	76,129	126,601	136,353
共同控制下前手權益	-	-	-
合併前非屬共同控制股權	-	-	-
非控制權益	-	-	-
權益總計	76,129	126,601	136,353
待註銷股本股數（單位：股）	-	-	-
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）	0	0	0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）	0	0	0
每股參考淨值	9	11	12

選舉收入(政治獻金)

收入名稱	收入金額
總收入金額	0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱	支出金額
總支出金額	0

事務所名稱	數量
巨群國際專利商標法律事務所	11
華鼎國際法律事務所	1
總數量	12

事務所名稱	數量
總數量	0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間	金額

公司歷程

2015/05/21

公司名稱變更為和暢科技股份有限公司
2015/06/15

資本額變更為10,000,000
2015/11/20

公司地址變更為新北市汐止區新台五路1段99號11樓之9
2015/11/20

資本額變更為35,000,000
2016/09/13

資本額變更為50,000,000
2017/10/17

公司地址變更為新北市汐止區新台五路1段99號26樓之12
2017/10/17

資本額變更為200,000,000
2018/08/22

公司負責人變更為周邦基
2019/07/04

資本額變更為500,000,000
2022/10/12

公司名稱變更為和暢科技股份有限公司（前名稱：和暢生技股份有限公司）
2023/07/25

資本額變更為800,000,000
2024/04/10

公司名稱變更為和暢科技股份有限公司

裁判書查詢

內容	年份
確認僱傭關係等	2020
確認僱傭關係存在等	2018

進出口資料

年	月	總進口實績(美金)	總出口實績(美金)
2024	01-04	100~200萬	600~700萬
2023	01-12	200~300萬	>1000萬
2022	01-12	300~400萬	900~1000萬
2021	01-12	300~400萬	300~400萬
2020	01-12	200~300萬	50~100萬

政府標案

標案名稱	機關名稱	決標日期	決標金額	是否得標
國語教學中心數位感應式平板電腦	國立臺灣師範大學	107/06/08	945000.0	是

商標

總數量

5

商標名稱

Q設計圖

Qbic

SignEffeX

Qbic TECHNOLOGY

專利

總數量

17

專利名稱

支撐架之部分

伸縮式固定架結構

固定架結構

支撐架之部分

固定架模組及其固定架

資訊顯示終端機

網路供電轉接器

在場感測器

網路供電轉接裝置

工廠

地區	數量
新北市_生產中	1
總數量	1

重大訊息

主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 (更正)
發言日期: 20240628
符合條款: 6
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒
(5)董事:陳書瀚
(6)獨立董事:蔣為峰
(7)獨立董事:李柱信
(8)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人周邦基:本公司董事長
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人陳治均:本公司董事
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人李香雲:本公司董事
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人周家駒:本公司董事
(5)董事:陳書瀚/晨靖資產管理股份有限公司合夥人
(6)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
                   巨生生醫股份有限公司董事長
(7)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(8)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/本公司董事長
(2)董事:周家駒/本公司董事
(3)董事:李香雲/本公司董事
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/
       達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/
       松瑞製藥(股)公司董事
(7)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
            巨生生醫股份有限公司董事長
(8)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(9)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/3,397,671股
(2)董事:周家駒/32,266股
(3)董事:李香雲/0股
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/3,397,671股
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠/5,376,835股
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/5,376,835股
(7)獨立董事:蔣為峰/0股
(8)獨立董事:李柱信/0股
(9)獨立董事:張日炎/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

主旨: 公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制（更正決議情形）
發言日期: 20240628
符合條款: 22
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/28~116/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
發言日期: 20240628
符合條款: 6
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
                   巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
            巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
發言日期: 20240628
符合條款: 6
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
                   巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
            巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
發言日期: 20240628
符合條款: 6
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周邦基
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:周邦基
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長。
9.新任生效日期:113/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

主旨: 公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制
發言日期: 20240628
符合條款: 22
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/28~116/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
發言日期: 20240628
符合條款: 6
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒
(5)董事:陳書瀚
(6)獨立董事:蔣為峰
(7)獨立董事:李柱信
(8)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人周邦基:本公司董事長
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人陳治均:本公司董事
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人李香雲:本公司董事
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人周家駒:本公司董事
(5)董事:陳書瀚/晨靖資產管理股份有限公司合夥人
(6)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
                   巨生生醫股份有限公司董事長
(7)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(8)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/本公司董事長
(2)董事:周家駒/本公司董事
(3)董事:李香雲/本公司董事
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/
       達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/
       松瑞製藥(股)公司董事
(7)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
            巨生生醫股份有限公司董事長
(8)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
                   建國工程股份有限公司董事
(9)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/3,397,671股
(2)董事:周家駒/32,266股
(3)董事:李香雲/0股
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/0股
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠/0股
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/0股
(7)獨立董事:蔣為峰/0股
(8)獨立董事:李柱信/0股
(9)獨立董事:張日炎/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
發言日期: 20240628
符合條款: 15
事實發生日: 20240628
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派情形案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案
發言日期: 20240329
符合條款: 31
事實發生日: 20240329
市場類型: 興櫃公司

說明:

1. 董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,360,804
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.57000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(8)股東配股總股數(股)：3,052,090
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜
發言日期: 20240329
符合條款: 32
事實發生日: 20240329
市場類型: 興櫃公司

說明:

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司改選第五屆董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：民國113年04月17日至113年04月30日止。
受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。

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