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• 主旨: 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/15
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/15
  5.意見類型:無保留意見。
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1) 通過承認本公司112年度營業報告書案。
  (2) 通過承認本公司112年度財務報表暨合併報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過資訊安全長任命案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資訊安全長
  2.發生變動日期:113/05/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資安主管/安永諮詢服務企業資安架構總監
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/24
  8.其他應敘明事項:經本公司113年5月24日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,459,634
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471,573
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,838
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,038
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,862
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,862
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46
  11.期末總資產(仟元):12,818,661
  12.期末總負債(仟元):7,205,612
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,613,049
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/28
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路五段470巷8號2樓(台北士林萬麗酒店龍井廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1) 本公司112年度營業報告。
    (2) 本公司112年度審計委員會審查報告。
    (3) 本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
    (4) 修訂「董事會議事規範」報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1) 本公司112年度營業報告書案。
    (2) 本公司112年度財務報表暨合併報表案。
    (3) 本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/30
  12.停止過戶截止日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:
    受理股東提案相關事宜說明:
    (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
       得向公司提出113年股東常會議案；每一股東以一議案、且議案內容不大於300字
       為限。
    (2)受理股東提案期間: 自113年4月19日上午10時起至113年4月30日下午5時止。
    (3)受理處所: 連加網路商業股份有限公司
       (地址：10491台北市中山區敬業一路2號13樓)。
    (4)受理方式: 書面方式受理。
       請於信封加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達，並註明聯絡人、
       聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於113年4月30日下午5時前寄達受理處所為憑)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:邱慈惠/本公司副總經理暨法務主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/28
  8.其他應敘明事項:經本公司113年3月28日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分派案
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/28
  2.公司名稱:連加網路商業(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    (1) 本公司董事會113年3月28日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣6,141,657元，
        以現金方式發放。
    (2) 董事酬勞：不分配。
    (3) 以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
    (4) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/28
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,928,238
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,523,734
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):551,328
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):613,089
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):492,989
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):481,608
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.09
  11.期末總資產(仟元):12,681,394
  12.期末總負債(仟元):7,293,601
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,387,793
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/28
  2.公司名稱:連加網路商業(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113/03/28董事會重要決議如下：
    (1) 通過本公司112年度營業報告書案
    (2) 通過本公司112年度財務報表暨合併報表案
    (3) 通過本公司113年度財務報表查核簽證會計師委任及報酬案
    (4) 通過本公司112/4/1-113/3/31內控專審簽證會計師委任及報酬案
    (5) 通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准政策制定案
    (6) 通過本公司112年度盈餘分配案
    (7) 通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案
    (8) 通過本公司112年度經理人績效獎金發放案
    (9) 通過本公司113年度經理人調薪案
    (10) 通過本公司112年度內部控制制度聲明書案
    (11) 通過本公司內部控制制度修訂案
    (12) 通過本公司董事會議事規範修訂案
    (13) 通過本公司審計委員會組織規程修訂案
    (14) 通過本公司公司治理主管任命案
    (15) 通過本公司受理113年股東常會股東提案之相關事宜案
    (16) 通過本公司召集113年度股東常會案
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無