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包裝袋

用於腹膜透析病患預防腹膜炎並減少腎功能惡化之組合物

符合個體化差異之益生菌篩選方法

• 主旨: 公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形
• 發言日期: 20240727
• 符合條款: 41
• 事實發生日: 20240727
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣132,511,000元
  2.原預定買回之期間:民國113年5月28日至113年7月27日
  3.原預定買回之數量(股):500,000股
  4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣17.03元至33.94元，當本公司股價低於
  所定買回之區間價格下限時，仍可繼續買回股份
  5.本次實際買回期間:民國113年6月5日至113年7月26日
  6.本次已買回股份數量(股):500,000股
  7.本次已買回股份總金額(元):新台幣14,166,597元
  8.本次平均每股買回價格(元):新台幣28.33元
  9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股
  10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%
  11.本次未執行完畢之原因:無此情事
  12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費

• 主旨: 公告本公司112年度股東會年報更新(股東會後修訂版)
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更新本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第27頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率
  ，及因應火災之相關改善措施。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第27頁-本公司本(112)年度並未發生火災，故亦無因火災產生人員或財物
  之損失。
  9.因應措施:重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受臺南市政府衛生局裁處罰鍰新台幣12萬元
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.發生緣由:本公司因違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款之規定，經臺南市　
  政府衛生局裁處罰鍰。
  3.處理過程:本公司將於法定期限內繳納罰鍰。
  4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元整。
  5.可能獲得保險理賠之金額:無。
  6.改善情形及未來因應措施:盡速就缺失事項進行改善，並加強人員訓練及日後監管。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 41
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/28
  2.買回股份目的:轉讓予員工
  3.買回股份種類:普通股
  4.買回股份總金額上限(元):新台幣132,511,000元
  5.預定買回之期間:民國113年5月28日至113年7月27日
  6.預定買回之數量(股):500,000股
  7.買回區間價格(元):每股新台幣17.03元至33.94元，當本公司股價低於
  所定買回之區間價格下限時，仍可繼續買回股份。
  8.買回方式:自證券商營業處所買回。
  9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%
  10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
  11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
  12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 終止本公司與關係人(高安生醫股份有限公司)之不動產 使用權資產乙案
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  111/06/08
  2. 簡述原公告申報內容：
  本公司於民國111年7月1日向關係人(高安生醫股份有限公司)承租高雄市
  鼓山區博愛一路460號7樓，作為新建高雄二廠(免疫細胞製劑)之用，租用
  坪數共269.02坪，每月租金269,020元(未稅)，租期至民國130年12月31日
  止，共19.5年，並依上述規定提交董事會及股東會通過在案。
  3. 變動緣由及主要內容：
  現因台灣地區癌症病患採用免疫細胞療法之比例仍然偏低，使得高雄二廠
  之使用率一直未能提升，以致無法達到損益兩平，是造成本公司去年度及
  今年第一季虧損之主因，為避免持續虧損對公司造成更大的傷害，故擬終
  止上述租約。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  目前高雄二廠每月虧損約新台幣100萬元(含租金、折舊、水電、人事等)，
  在終止上述租約及出售部分資產後，預計將可大幅減少虧損。
  5. 其他應敘明事項：
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度股利分派
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:
  (一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案
  (二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
  (三)通過本公司112年度盈餘分派案
  (四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  (五)通過本公司113年度營運計畫案
  (六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
  (七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文
  修訂案
  (八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案
  (九)通過召開本公司113年度股東常會案
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191830
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77651
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19331
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14189
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11559
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11559
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38
  11.期末總資產(仟元):542648
  12.期末總負債(仟元):108752
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433896
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)民國112年度審計委員會審查報告。
  (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
  (2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至
  113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達，並敘明聯
  絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於
  信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司
  財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
  (2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月
  21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)