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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡守冠
(2)董事：盧顯卿
(3)董事：徐松(火岡)
(4)董事：紀賢良
(5)獨立董事：蕭淑貞
(6)獨立董事：陳永來
(7)獨立董事：王永樑
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡守冠
(2)董事：盧顯卿
(3)董事：徐松(火岡)
(4)董事：紀賢良
(5)獨立董事：蕭淑貞
(6)獨立董事：陳永來
(7)獨立董事：王永樑
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡守冠/1,700,447股
(2)董事：盧顯卿/1,595,082股
(3)董事：徐松(火岡)/ 542,342股
(4)董事：紀賢良/ 402,053股
(5)獨立董事：蕭淑貞/0股
(6)獨立董事：陳永來/0股
(7)獨立董事：王永樑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂
三方銷售合約(補充說明)
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 8
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:
(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd
(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於
三年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電
協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。
(本次補充內容)
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，
實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審
慎判斷謹慎投資。
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- 主旨: 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂
三方銷售合約
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 8
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:
(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd
(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，
實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審
慎判斷謹慎投資。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
- 發言日期: 20240423
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240423
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:盈餘及資本公積
盈餘轉增資新台幣22,627,000元；資本公積轉增資新台幣11,979,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資2,262,700股；資本公積轉增資1,197,900股，合計發行新股3,460,600股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣34,606,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發130股
(盈餘轉增資每仟股無償配發85股；資本公積轉增資每仟股無償配發45股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過
戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股
之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額
承購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述拼湊不足一股之畸
零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日及辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東會授權董事會全權處理相關事宜。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240423
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240423
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/04/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,324,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.85000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.45000000
(8)股東配股總股數(股)：3,460,600
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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