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• 主旨: 公告本公司擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司將舉辦113年第二季營運報告英文法人說明會
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240807
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/08/07
  1.召開法人說明會之日期：113/08/07
  2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上會議
  4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦113年第二季營運報告英文法人說明會，說明本公司未來營運發展計劃及113年第二季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加國泰證舉辦之新加坡路演
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/15
  1.召開法人說明會之日期：113/07/15 ~ 113/07/17
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：新加坡
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證舉辦之新加坡路演，說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
    現金股利每股配發新台幣14.8元，計新台幣3,557,037,713元。
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會決議解除董事競業限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)董事:
    東安投資(股)公司代表人黃茂雄
    大富媒體科技(股)公司代表人林之晨
    大富媒體科技(股)公司代表人張家麒
    (2)獨立董事:
    洪麗(宓冉)
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
    (2)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
    (3)通過解除本公司董事競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加 Citi 2024 Taiwan Conference
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05 ~ 113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 Citi 2024 Taiwan Conference，說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加UBS Asian Investment Conference
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/29
  1.召開法人說明會之日期：113/05/29 ~ 113/05/30
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：香港
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS Asian Investment Conference，說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加高盛主辦之Goldman Sachs TechNet Conference
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/21
  1.召開法人說明會之日期：113/05/21 ~ 113/05/22
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：香港
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛主辦之Goldman Sachs TechNet Conference，說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.增資資金來源:資本公積
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
    新台幣120,170,190元，12,017,019股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構
    辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定以
    現金分派至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。
  14.本次增資資金用途:充實營運資金
  15.其他應敘明事項:
    (1)本案俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會於報請主管機關核准後，
       另訂除權暨增資基準日。
    (2)嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，
       致股東配股率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關
       未盡事宜亦同。