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- 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權證轉換普通股增資基準日
- 發言日期: 20240719
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240719
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:
不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:19.3元
9.員工認購股數或配發金額:207,750股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國113年
07月19日
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元
(2)董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純
(3)董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富
(4)董事 郭維斌
(5)獨立董事 蔡慶年
(6)獨立董事 林文鵬
(8)獨立董事 許連晉
(7)獨立董事 李益名
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：元德投資股份有限公司代表人：黃宗元
春虹建設股份有限公司副董事長
春虹光電股份有限公司監察人
元德投資股份有限公司董事長
(2)董事：佳峻投資股份有限公司
欣耀生醫股份有限公司董事
永彰科技股份有限公司董事
寶晶能源股份有限公司董事
欣辰健康股份有限公司董事
(3)董事：佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純
漢生建設股份有限公司主辦會計
森進營造股份有限公司董事長
春虹光電股份有限公司財務總監
視銳光電股份有限公司財務總監
(4)董事：鳳凰酒店股份有限公司
安鼎股份有限公司董事
平鼎股份有限公司董事
凡鼎股份有限公司董事
楓葉亭飯店股份有限公司董事
鳳凰酒店管理顧問股份有限公司董事
(5)董事：鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富
鳳凰酒店股份有限公司副董事長
鳳凰酒店管理顧問股份有限公司副董事長
寶宏事業股份有限公司副董事長
安鼎股份有限公司董事長
平鼎股份有限公司董事長
四季酒店股份有限公司董事長
清山股份有限公司董事長
正月有限公司董事長
六野投資股份有限公司董事長
大佶建設股份有限公司董事長
亞別建設股份有限公司董事長
晨希建設股份有限公司董事長
多福建設有限公司董事長
晨啟建設股份有限公司董事長
以日建設股份有限公司董事長
(6)董事：郭維斌
光群雷射科技股份有限公司董事
光群雷射科技股份(香港)有限公司法人董事代表人
無錫光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長
湖南和銳鐳射科技有限公司法人董事代表人
東莞光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長
江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司法人董事代表人
K Laser Technology (USA) Co., Ltd. 法人董事代表人
K Laser Technology Japan Co., Ltd. 法人董事代表人及董事長
K Laser Technology (Korea) Co., Ltd. 法人董事代表人
Amagic Holographics India Private Limited. 法人董事代表人
K Laser Technology (Thailand) Co., Ltd. 法人董事代表人
Bright Triumph Limited. 法人董事代表人
寧波光耀光學科技有限公司法人董事代表人
群曜醫電(股)公司法人董事代表人
南昌光群雷射科技有限公司董事
遵義光群鐳射包裝科技有限公司法人董事代表人
(7)獨立董事：蔡慶年
新展資本股份有限公司董事長
弘智科技有限公司董事長
弘智資本股份有限公司董事長
財團法人新世代金融基金會董事
財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事
(8)獨立董事：林文鵬
鉅業國際法律事務所律師
華義國際數位娛樂股份有限公司董事
立榮航空股份有限公司法人董事代表人
(9)獨立董事：許連晉
皇普建設股份有限公司董事/財務協理
(10)獨立董事：李益名
誠鑫建設有限公司副總經理
瑞築建設股份有限公司獨立董事
順欣益投資有限公司董事
誠銘建設開發股份有限公司董事
誠鑫開發營造股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上
股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權三分之二同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：郭維斌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：郭維斌
無錫光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長
湖南和銳鐳射科技有限公司法人董事代表人
東莞光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長
江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司法人董事代表人
寧波光耀光學科技有限公司法人董事代表人
南昌光群雷射科技有限公司董事
遵義光群鐳射包裝科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事：郭維斌
無錫光群雷射科技有限公司：無錫市高新技術開發區60號地塊
湖南和銳鐳射科技有限公司：長沙經濟技術開發區黃興大道33號
東莞光群雷射科技有限公司：東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊
江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司：江陰市錫澄路285號
寧波光耀光學科技有限公司：浙江省寧波市寧波保稅區南區廬山西路167號6號廠房
南昌光群雷射科技有限公司：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新二路18號
高新創業園K422室
遵義光群鐳射包裝科技有限公司：貴州省遵義市緩陽縣風華鎮經開區珠江路
(風華產業園)二期標準廠房 34-1，38-1，39-1，42-1
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事：郭維斌
無錫光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售
湖南和銳鐳射科技有限公司：全像產品之製造與銷售
東莞光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售
江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司：全像產品之製造與銷售
寧波光耀光學科技有限公司：光學膜之製造、加工
南昌光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售
遵義光群鐳射包裝科技有限公司：全像產品之製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
寧波光耀光學科技有限公司：為本公司之轉投資事業，本公司持股比例為100%，
其投資損益依規定採權益法認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 郭維斌
董事 郭建洲
獨立董事 陳皓凱
獨立董事 曾致晟
獨立董事 黃大綱
4.舊任者簡歷:
郭維斌 光耀科技股份有限公司董事長
郭建洲 光耀科技股份有限公司業務處副總經理
陳皓凱 曾任光群雷射科技股份有限公司總經理
曾致晟 集誠資本台灣股份有限公司合夥人
黃大綱 法蘭絲股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元
董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純
董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富
董事 郭維斌
獨立董事 蔡慶年
獨立董事 林文鵬
獨立董事 許連晉
獨立董事 李益名
6.新任者簡歷:
元德投資股份有限公司代表人：黃宗元 元德投資股份有限公司公司董事長
佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純 森進營造(股)公司董事長
鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富 鳳凰酒店(股)公司副董事長
郭維斌 光群雷射科技股份有限公司董事
蔡慶年 新展資本股份有限公司董事長
林文鵬 鉅業國際法律事務所律師
許連晉 皇普建設股份有限公司董事
李益名 誠鑫建設有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）。
9.新任者選任時持股數:
董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元：9,132,336股
董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純：6,849,250股
董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富：3,424,625股
董事 郭維斌：453,523股
獨立董事 蔡慶年：0股
獨立董事 林文鵬：0股
獨立董事 許連晉：0股
獨立董事 李益名：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:75%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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