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聚醯亞胺膜

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石墨膜及石墨膜之製造方法

• 主旨: 公告修正本公司112年度股東年報部份內容
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.公司名稱:達勝科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部份內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
   (1)第25頁-未揭露是否設置提名委員會
   (2)第28頁-推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
             原因
   (3)第62-63頁-資通安全管理
   (4)第73頁-其他重要風險及因應措施
  8.更正後金額/內容/頁次:
   (1)第25頁-本公司尚未設置提名委員會
   (2)第28頁-推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
             原因/補充說明部份內容
   (3)第62-63頁-資通安全管理/補充說明部份內容
   (4)第73頁-其他重要風險及因應措施/新增資安風險評估分析說明
  9.因應措施:
   修訂後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:本公司會議室
                  (桃園市平鎮區工業二路2-6號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               1.112年度營業報告。
               2.112年度審計委員會查核報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
               2.承認112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
               1.討論修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作業
  流程及審查標準：
  (一)受理期間：113年3月29日起至4月8日17時止。
  (二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
  (三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯
                絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面
                上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
  (四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
      1.該議案非股東會所得決議者。
      2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
      3.該議案於公告受理期間外提出者。
      4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/21
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:本公司會議室
                  (桃園市平鎮區工業二路2-6號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               1.112年度營業報告。
               2.112年度審計委員會查核報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
               2.承認112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作業
  流程及審查標準：
  (一)受理期間：113年3月29日起至4月8日17時止。
  (二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
  (三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯
                絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面
                上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
  (四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
      1.該議案非股東會所得決議者。
      2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
      3.該議案於公告受理期間外提出者。
      4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,673
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(26,803)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,580)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,202)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,202)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,202)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.48)
  11.期末總資產(仟元):379,292
  12.期末總負債(仟元):35,975
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,317
  14.其他應敘明事項:有關112年度個別財務報告詳細資訊將於
  主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊
  請至公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司自然人董事當然解任
• 發言日期: 20240206
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240125
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/01/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:白宗城先生/本公司董事
  4.舊任者簡歷:本公司總經理/錸寶科技(股)公司資材處經理
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:因自然人董事白宗城先生於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二
            分之一，故董事乙職當然解任。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/8
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:0
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
• 發言日期: 20240131
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240131
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/31
  2.公司名稱:達勝科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之
     主辦輔導推薦證券商為「台中銀證券股份有限公司」，以
     接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合證券股份有限
     公司」之業務。
  (2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
  6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
• 發言日期: 20240118
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240118
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:工商時報
  2.報導日期:113/01/18
  3.報導內容:「…重要營收來源的美系電源供應器散熱應用大客戶逐漸去化庫存，
            今年新訂單不看淡，…傳聞中國大陸散熱模組廠有意包下一整條產線
            。…」
  4.投資人提供訊息概要:無。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
   (1)關於本公司財務業務、產品開發進度，請以本公司於公開資訊觀測站揭露資
      訊為準。
   (2)本公司並未對外提供及揭露任何財務預測，報導內容係屬媒體臆測，非本公
      司對外發言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
  6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20230922
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20230922
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:112/09/22
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   (1)發言人：白宗城/總經理/錸寶科技(股)公司資材處經理
   (2)代理發言人：魏宛筠/協理/銘異科技(股)公司財務部協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   (1)發言人：魏宛筠/協理/銘異科技(股)公司財務部協理
   (2)代理發言人：蔡雅芬/協理/新揚科技(股)公司研發副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整
  6.異動原因:白宗城總經理辭職
  7.生效日期:112/09/30
  8.其他應敘明事項:無