塑膠袋製品製造(220212)

橡膠及塑膠加工用機械設備製造(292700)

XU YUAN

XYP

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297970
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60800
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13905
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12006
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12006
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7548
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
  11.期末總資產(仟元):2006457
  12.期末總負債(仟元):1069987
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):802956
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第1季財報提報董事會之會議召集通知
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司鴻源包裝科技股份有限公司依企業法第19條進行簡易合併
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
  簡易合併
  2.事實發生日:113/4/9
  3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
  名稱:
  存續公司：鴻源包裝科技股份有限公司
  消滅公司：鴻太貿易(股)有限公司
  4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
  鴻太貿易(股)有限公司(消滅公司)
  5.交易相對人為關係人:是
  6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
  收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
  鴻源包裝科技股份有限公司對鴻太貿易(股)有限公司之持股比例為100%，
  為進行組織調整，以發揮企業經營效率，提升鴻源包裝科技股份有限公司
  發展潛力，對股東權益並無重大影響。
  7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
  為進行組織調整，以發揮企業經營效率，提升鴻源包裝科技股份有限公司
  發展潛力。
  8.併購後預計產生之效益:
  有助於充分整合雙方資源及提升經營效益。
  9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
  簡易合併，對每股淨值及每股盈餘並無影響。
  10.併購之對價種類及資金來源:
  不適用。
  11.換股比例及其計算依據:
  不適用。
  12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
  13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
  揚基聯合會計師事務所
  14.會計師或律師姓名:
  張景榮 會計師
  15.會計師或律師開業證書字號:
  會計師證書-經管會證字第6061號
  16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
  (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
  、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
  、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
  ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
  併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
  業務健全性之影響評估):
  不適用。
  17.預定完成日程:
  子公司董事會決議後實施
  18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
  自合併基準日起，鴻源包裝科技股份有限公司概括承受鴻太貿易(股)
  有限公司之權利與義務。
  19.參與合併公司之基本資料(註三):
  (1)存續公司:鴻源包裝科技股份有限公司
  主要營運項目: 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
  (2)消滅公司:鴻太貿易(股)有限公司
  主要營運項目: 機械、塑膠...等零售業
  20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
  分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
  本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
  不適用。
  21.併購股份未來移轉之條件及限制:
  不適用。
  22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
  解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
  、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
  不適用。
  23.其他重要約定事項:
  無。
  24.其他與併購相關之重大事項:
  不適用。
  25.本次交易，董事有無異議:否
  26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
  、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
  參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
  等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
  不適用。
  27.是否涉及營運模式變更:否
  28.營運模式變更說明(註四):
  不適用。
  29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
  不適用。
  30.資金來源(註五):
  不適用。
  31.其他敘明事項(註六):
  無。
  註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
  　　　價證券之處理原則。
  註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
  註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
  　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
  註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
  註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/09
  2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
  第1050001900號令公告規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於民國113年04月09日經董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:新埔鎮照門里集會所
  地址:新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號(照門派出所旁)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
  (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案
  (2)承認一一二年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)「公司章程」部份條文修訂案
  (2)「股東會議事管理作業」部份條文修訂案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  (1)行使期間：民國113年04月24日起至113年05月21日止
  (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
     網址：https://www.stockvote.com.tw

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1179393
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198986
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1238)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5905)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12300)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24624)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
  11.期末總資產(仟元):1973599
  12.期末總負債(仟元):1061238
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786161
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議自113年第1季起更換會計師事務所 及簽證會計師
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/07
  2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  林心彤
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  陳明輝
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  吳偉豪
  7.新任簽證會計師姓名2:
  鄭雅慧
  8.變更會計師之原因:
  因應本集團長期策略發展及內部管理之需要
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  本公司不再繼續委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/07
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  無
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):872,899
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,123
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,964)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,884
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,255
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,996)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
  11.期末總資產(仟元):2,001,544
  12.期末總負債(仟元):1,058,528
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):814,827
  14.其他應敘明事項:無