醫用生物製品製造(200300)

工業助劑製造(199012)

其他醫用化學製品製造(200599)

數值控制操作器製造(275114)

SATLite

瑞基

POCKIT

IQ REAL

POCKIT設計字

胃清

GENEREACH及GR設計圖

和去病

cubee

GeneReach

具有文氏管結構的移液吸頭、移液組件及自動生化反應設備

生化設備之部分

試劑匣之部分

試劑匣的托盤之部分

用於裝入生物樣本的試管

便攜式生化反應器之部分

生化反應器及其攪拌裝置與萃取方法

生化反應的螺旋攪拌套之部分

用於裝入生物樣本的試管之部分

自動核酸萃取機之部分

• 主旨: 公告因颱風影響本公司第二次有擔保轉換公司債到期償還款項 發放事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:凱米颱風來襲，影響本公司第二次有擔保轉換公司債到期
  償還款項發放事宜。
  6.因應措施:以匯款轉帳方式發放者，因受凱米颱風停止上班影響，致
  台灣票據交換所7/24、7/25亦停止上班，原訂於113年7月25日發放，
  將順延至113年7月29日發放。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司金瑞鴻捷(廈門)生物科技有限公司公告 董事會決議通過盈餘分配案
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/19
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣10,000,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                           通過承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
                           通過辦理現金增資私募普通股案。
                           通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
                           通過修訂本公司股東會議事規則案。
                           通過修訂本公司董事會議事規範案。
                           通過發行本公司民國113年限制員工權利新股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/04
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張曉芬，瑞基海洋生物股份有限公司副董事長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:劉正忠，瑞基海洋生物股份有限公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因原發言人代理人辭職
  7.生效日期:113/06/04
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司副董事長辭任
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
  3.舊任者姓名:張曉芬
  4.舊任者簡歷:瑞基海洋生物科技股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人生涯規劃辭職，自113/05/31生效
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人辭任
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/07
  2.法人名稱:中石投資有限公司
  3.舊任者姓名:張曉芬
  4.舊任者簡歷:瑞基海洋生物科技股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:離職
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/02至114/08/01
  9.新任生效日期:待改派後公告
  10.其他應敘明事項:本公司於113/05/07接獲辭任書，生效日為113/05/31。

• 主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/07
  2.預計發行價格:無償發行
  3.預計發行總額(股):發行普通股共計1,000,000股
  4.既得條件:
  員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件並分別達成個人
  績效評核指標與公司營運目標方可既得：
  (1)於各既得期間屆滿日仍在職且經本公司認定於各既得期間內未曾有
     違反任何本公司工作規則等情事；
  (2)個人績效指標：既得期間屆滿之最近一年度考核評等達A(含)以上
  (3)達成本公司所設定各年度營運目標可既得之股份比例為：
     3-1.自給與日起屆滿一年：40%
     3-2.自給與日起屆滿二年：30%
     3-3.自給與日起屆滿三年：30%。
  上述既得之股份計算到股為止，未滿一股者無條件捨去。
  (4)公司營運目標以營收成長率和毛利率為績效指標，各指標之目標條件
     如下表，二項指標需同時達成，達成指標之判定以各既得日前一年度
     本公司經會計師查核簽證之合併財務報告為基礎。
  
  自給與日起屆滿一年    自給與日起屆滿二年   自給與日起屆滿三年
  營收成長率：40%以上   營收成長率：40%以上  營收成長率：40%以上
  毛利率：60%以上        毛利率：60%以上      毛利率：60%以上
  
  註：因新產品營收遞延，如營收成長率達35%以上未滿40%，
  且毛利率達60%以上，則既得日可既得之股份比例為原比率二分之一
  (為40%*1/2=20%)，(僅自給與日起屆滿一年適用)。
  
  5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
  員工未能符合本條第(三)項所定之既得條件時，本公司將無償
  收回其股份並辦理註銷。
  (1)自願離職、資遣、解雇：
    尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得
    條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
  (2)留職停薪：
    尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可
    既得之實際股份，除依本條第(三)項所定既得條件外，需再依員
    工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之。既得日當天若
    為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，本公司將無償收回其
    股份並辦理註銷。
  (3)退休：
    員工退休後，完全符合以下要求者，尚未既得之限制員工權利新
    股的權利義務不受影響；若違反以下任一要求，尚未既得之限制
    員工權利新股視為未達既得條件，個別情況之豁免，由董事長核定：
    一、未從事全職工作。
    二、未從事任何與本公司競爭之事項，包含但不限於：加入競爭
        公司、提供任何與瑞基公司競爭的服務、建立任何涉及瑞基
        所營事業之公司或事業，或聘僱、誘導、或試圖誘使任何瑞
        基公司員工從事與瑞基公司競爭的服務。
     退休員工各年度可既得之實際股份，依本條第(三)項所定之既
     得條件辦理，個人績效考核等第視為「A」。
  (4)一般死亡或因受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職：
    尚未既得之限制員工權利新股，本公司符合資格條件之經理人及
    其他員工不管個人績效指標或公司營運目標皆以「符合」計算。
    若為死亡，則由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後
    ，得以申請領受其應繼承之股份；若為受職業災害致身體殘疾而
    無法繼續任職，則仍由該員工領受其應既得之股份。
  (5)調職：
    員工請調至其他部門或經轉調至其他部門之時，其尚未既得之限
    制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受本條第(三)項既得條
    件之限制，且既得日仍需繼續在所請調或轉調之部門服務，否則
    視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。而
    其個人績效評核仍由本公司之董事長或總經理參考轉任部門提供
    之績效評核核定是否達成既得條件。
  (6)員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者
    ，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
  (7)員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司或本公
     司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等
     情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
  (8)員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託/保管帳戶之
     代理授權(詳本條第五項第一款和第七項)，就尚未既得之限制員
     工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
  6.其他發行條件:無
  7.員工之資格條件:
  (1)以本公司正式編制之全職員工為限。
  (2)實際獲配之員工及數量，將參酌其職等、職稱、服務年資、工作績效
    、整體貢獻、特殊功績及其他因素等為參考依據，並考量公司營運需
    求及業務發展策略所需，由董事會核訂，惟具經理人身分者，需先經
    薪資報酬委員會同意。
  (3)單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依發行　
    人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員
    工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數
    之千分之三，且加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證
    券處理準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數
    ，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
  8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
  為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬
  感，以共同創造公司成長、員工及股東之長期利益。
  9.可能費用化之金額:
  若採每股0元發行，以113年4月15日前20個營業日本公司每日成交均價
  33.42元和4月15日當日收盤價30.9元相比，取價高者33.42為擬制公允價
  值，如假設全數既得，概估可能費用化之金額為新台幣33,420,000元，
  每年分擔費用化金額對113年(預計於113年9月1日發行)、114年、115年
  、116年分別為新台幣3,342,000元、10,026,000元、10,026,000元
  、10,026,000元。實際費用化金額，依給予日公允價值計算。
  10.對公司每股盈餘稀釋情形:
  若以113年4月15日本公司目前實際在外流通股數57,457,469股，預計發
  行限制員工權利新股佔目前實際通在外股份總數比率為1.70%，對目前
  每股稅後盈餘影響情形於民國113年(預計於113年9月1日發行)、114年
  、115年、116年分別約為0.057元、0.17元、0.17元、0.17元尚不致對
  股東權益造成重大影響。
  11.其他對股東權益影響事項:無
  12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
  (1)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託/保管，且於既得條
     件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員
     工權利新股。
  (2)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與
     他人、設定，或作其他方式之處分。
  (3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既
     得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受
     配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，
     相關作業方式依信託/保管契約執行之。
  (4)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決
     權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
  (5)既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之
     減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，
     因此退還之現金須交付信託/保管，於達成既得條件後才得交付員工
    ；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
  13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
  限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股
  票信託/保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、
  修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指
  示。
  14.其他應敘明事項:
  (1)員工依發行辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，
     應全數交付本公司或本公司指定之機構信託保管。
  (2)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一
     同意，並申報經主管機關核准後生效，發行前如有修正時亦同。
     若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須修正本辦法時
     ，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
  (3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

• 主旨: 公告董事會通過修訂113年股東常會召開事宜(新增討論事項「 發行本公司民國113年限制員工權利新股案」。)
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/07
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司民國112年度營業報告
  (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
  (3)美國及大陸投資情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊案
  (2)承認本公司民國112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司章程案。
  (2)辦理現金增資私募普通股案。
  (3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
  (4)修訂本公司股東會議事規則案。
  (5)修訂本公司董事會議事規範案。
  (6)發行本公司民國113年限制員工權利新股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  本公司擬定民國113年04月08日至113年04月18日下午5時整前受理持有本公司1%以上
  股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國
  113年04月18日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
  限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
  達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。

• 主旨: 公告董事會通過本公司民國113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45905
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20469
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45342)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21525)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21525)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20260)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)
  11.期末總資產(仟元):1188393
  12.期末總負債(仟元):345218
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):813510
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務
  報告。
  4.其他應敘明事項:無。