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- 主旨: 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 19
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,120,655
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,727,485
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):218,878
(2)累積盈虧金額(仟元):125,546
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
5,120,655
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,915,035
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
458.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
497.71
10.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前
通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為390,600仟元。
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- 主旨: 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 19
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資
(4)背書保證之限額(仟元):5,120,655
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,727,485
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
2.背書保證之總限額(仟元):
5,120,655
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,915,035
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
458.73
4.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前
通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為390,600仟元。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除本公司新任董事
競業禁止案
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：羅振隆，聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：鄧建中，迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成42,606,558權，占表決總權數99.94%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事當選名單
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)楊連芳
(2)皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝
(3)蔡競明
(4)張永尚
(5)羅振隆
(6)鄧建中
獨立董事：
(1)林修葳
(2)任威
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)楊連芳，本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人
(2)皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝，本公司財務會計處副總
(3)蔡競明，本公司董事
(4)張永尚，本公司董事、AFASTOR VIETNAM CO., LTD.董事兼總經理
(5)羅振隆，本公司董事、聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理
(6)鄧建中，本公司董事、迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：
(1)林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
(2)任威，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)楊連芳
(2)皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝
(3)蔡競明
(4)張永尚
(5)羅振隆
(6)鄧建中
獨立董事：
(1)林修葳
(2)任威
(3)吳燕秋
6.新任者簡歷:
董事：
(1)楊連芳，本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人
(2)皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝，本公司財務會計處副總
(3)蔡競明，本公司董事
(4)張永尚，本公司董事、AFASTOR VIETNAM CO., LTD.董事兼總經理
(5)羅振隆，本公司董事、聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理
(6)鄧建中，本公司董事、迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：
(1)林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
(2)任威，本公司獨立董事
(3)吳燕秋，本公司薪酬委員、易珈生技股份有限公司監察人暨顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)楊連芳：333,487股
(2)皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝：7,106,794股
(3)蔡競明：576,411股
(4)張永尚：854,400股
(5)羅振隆：566,535股
(6)鄧建中：448,957股
獨立董事：
(1)林修葳：0 股
(2)任威：0 股
(3)吳燕秋：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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