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寬宏藝術

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  併入重要決議事項三
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  表決通過公司章程部分條文修訂
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):632,749
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,033
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,844
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,592
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,263
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,263
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
  11.期末總資產(仟元):1,365,986
  12.期末總負債(仟元):630,644
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,342
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/26
  1.召開法人說明會之日期：113/03/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 更正公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘配發現金股利：132,000,000元，每股4元
  資本公積發放現金股利：42,900,000元，每股1.3元
  4.除權（息）交易日:113/03/28
  5.最後過戶日:113/03/29
  6.停止過戶起始日期:113/03/30
  7.停止過戶截止日期:113/04/03
  8.除權（息）基準日:113/04/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/04/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘配發現金股利：132,000,000元，每股4元
  資本公積發放現金股利：42,900,000元，每股1.3元
  4.除權（息）交易日:113/03/28
  5.最後過戶日:113/03/28
  6.停止過戶起始日期:113/03/28
  7.停止過戶截止日期:113/04/03
  8.除權（息）基準日:113/04/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/04/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議之股利分派情形
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：174,900,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/28
  3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路267號6樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告。
  2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  4.112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  1.112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.本公司「公司章程」修訂案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/30
  12.停止過戶截止日期:113/05/28
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,344,116
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,159
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):185,923
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):220,584
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,570
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,570
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.94
  11.期末總資產(仟元):1,549,174
  12.期末總負債(仟元):715,759
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):833,415
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
• 發言日期: 20240111
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240111
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/11
  2.公司名稱:寬宏藝術經紀股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報
  6.報導內容:
  寬宏2023年前三季營收9.33億元，毛利率25％，稅後純益近1億元，EPS為3.3元，第四季
  營收4.16億元，法人估，寬宏全年獲利上看1.5億元以上，每股稅後純益4.5～5元，可望
  雙創疫後新高。
  7.發生緣由:媒體報導
  8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明
  9.其他應敘明事項:
  (1)本公司並未對外發布財務預測等資訊，該媒體報導之全年每股稅後純益，為媒體自行　
  整理之資料及預測，非本公司發佈之新聞。
  (2)有關本公司之財務與營運資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主，對於相關
  媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。