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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止之限制
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
董事：中加顧問(股)公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
獨立董事：周珮芬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似
之公司的行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司113年06月27日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
董事：大華創業投資(股)公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
4.舊任者簡歷:
董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)
公司投資部專案副總。
董事：大華創業投資(股)公司
董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長
董事：李聰榮，華碩電腦副總經理
獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事
獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理
獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長
5.新任者職稱及姓名:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
董事：中加顧問(股)公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)
公司投資部專案副總。
董事：中加顧問(股)公司
董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長
董事：李聰榮，華碩電腦副總經理
獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事
獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理
獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長
獨立董事：周珮芬，鑽石生技財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：吳永連，持股數2,450,232股
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，持股數14,506,629股
董事：中加顧問(股)公司，持股數1,000股
董事：林東和，持股數 0股
董事：李聰榮，持股數 8,487,038股
獨立董事：劉致宏，持股數 0股
獨立董事：李連滋，持股數 0股
獨立董事：孫一明，持股數 0股
獨立董事：周珮芬，持股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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