動物用西藥製造(200212)

農藥製造(191011)

環境用藥製造(191012)

Sunny

Sunny Pharmtech

一種含有癒創木酚甘油醚的劑型組成及其應用

作為有效藥劑成分之６－胺基己酸的製造方法

一種維生素Ｋ１的製備方法

以無溶劑製程製備環磷醯胺之方法

皮膚不適之治療

組織蛋白去乙醯酵素抑制劑在製備治療或減緩黏膜／皮膚或眼睛毒性或副作用之藥物的用途

減緩搔癢症的藥學組成物

治療結締組織疾病之藥學組合物

胃腸不適之治療

治療放射性引發之皮膚損傷的藥學組合物

• 主旨: 公告本公司董事會通過代理發言人異動
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/05
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹守宇/本公司營業部副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤宏/本公司財務長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/07/05
  8.其他應敘明事項:曹守宇先生轉聘為本公司營業顧問

• 主旨: 公告本公司營業部副總經理異動
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:營業部副總經理
  2.發生變動日期:113/07/05
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹守宇/本公司營業部副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/07/05
  8.其他應敘明事項:曹守宇先生轉聘為本公司營業顧問

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)劉致宏
  (2)李連滋
  (3)孫一明
  4.舊任者簡歷:
  (1)劉致宏  本公司獨立董事
  (2)李連滋  本公司獨立董事
  (3)孫一明  本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)劉致宏
  (2)李連滋
  (3)孫一明
  (4)周珮芬
  6.新任者簡歷:
  (1)劉致宏  本公司獨立董事
  (2)李連滋  本公司獨立董事
  (3)孫一明  本公司獨立董事
  (4)周珮芬  本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
  3.舊任者姓名:
  (1)劉致宏
  (2)李連滋
  (3)孫一明
  4.舊任者簡歷:
  (1)劉致宏  本公司獨立董事
  (2)李連滋  本公司獨立董事
  (3)孫一明  本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)劉致宏
  (2)李連滋
  (3)孫一明
  (4)周珮芬
  6.新任者簡歷:
  (1)劉致宏  本公司獨立董事
  (2)李連滋  本公司獨立董事
  (3)孫一明  本公司獨立董事
  (4)周珮芬  本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳永連
  4.舊任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
  5.新任者姓名:吳永連
  6.新任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:李啟睿
  6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司業務副總經理
  7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：吳永連
  董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
  董事：中加顧問(股)公司
  董事：林東和
  董事：李聰榮
  獨立董事：劉致宏
  獨立董事：李連滋
  獨立董事：孫一明
  獨立董事：周珮芬
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似
  之公司的行為，以無損及本公司利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定,經本公司113年06月27日股東常會決議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：吳永連
  董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
  董事：大華創業投資(股)公司
  董事：林東和
  董事：李聰榮
  獨立董事：劉致宏
  獨立董事：李連滋
  獨立董事：孫一明
  4.舊任者簡歷:
  董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
  董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)
        公司投資部專案副總。
  董事：大華創業投資(股)公司
  董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長
  董事：李聰榮，華碩電腦副總經理
  獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事
  獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理
  獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：吳永連
  董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
  董事：中加顧問(股)公司
  董事：林東和
  董事：李聰榮
  獨立董事：劉致宏
  獨立董事：李連滋
  獨立董事：孫一明
  獨立董事：周珮芬
  6.新任者簡歷:
  董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
  董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)
        公司投資部專案副總。
  董事：中加顧問(股)公司
  董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長
  董事：李聰榮，華碩電腦副總經理
  獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事
  獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理
  獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長
  獨立董事：周珮芬，鑽石生技財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：吳永連，持股數2,450,232股
  董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，持股數14,506,629股
  董事：中加顧問(股)公司，持股數1,000股
  董事：林東和，持股數 0股
  董事：李聰榮，持股數 8,487,038股
  獨立董事：劉致宏，持股數 0股
  獨立董事：李連滋，持股數 0股
  獨立董事：孫一明，持股數 0股
  獨立董事：周珮芬，持股數 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:
  本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:
  本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:
  本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
  董事：吳永連
  董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人：黃榮毅
  董事：中加顧問股份有限公司
  董事：林東和
  董事：李聰榮
  獨立董事：劉致宏
  獨立董事：李連滋
  獨立董事：孫一明
  獨立董事：周珮芬
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
  (2)通過本公司擬辦理私募普通股案
  (3)通過解除本公司新任董事競業禁止案
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/15
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)健全營運計畫執行情形報告。
  (4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
  (5)私募有價證券執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂「公司章程」部份條文案。
  (2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
  (3) 擬辦理私募普通股案(新增議案)。
  8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06
  (2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號