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- 主旨: 公告本公司董事會決議購置日本不動產案
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
位於日本東京都中央區之土地及建築物
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：773.91平方公尺，折合約234.11坪
建物面積：751.62平方公尺，折合約227.37坪(含30個機械式停車位)
交易總金額：JPY 990,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：渋谷東合同会社
與公司之關係：非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
(1)簽約金：10%
(2)尾款：90%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：採取議價方式。
本次交易價格決定之參考依據：參考市價及鑑價報告。
本次交易價格決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
株式会社三友(Sanyu Appraisal Corporation)
估價金額：JPY 1,000,000,000元整
11.專業估價師姓名:
株式会社三友：山本 麗、竹內 清訓
12.專業估價師開業證書字號:
山本 麗 - 註冊號碼：第10739號
竹內 清訓 - 註冊號碼：第09293號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
野村不動産株式会社, 經紀費用依委託契約支付。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠發展及營運規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
該不動產賣方已將其交付信託，故本次交易將先透過日本信託受益權買賣方式取得後
再解除信託合約，並就不動產標的進行移轉，取得不動產所有權。
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- 主旨: 公告董事會決議通過配合子公司安提國際(股)公司上市(櫃)
規劃，由本公司認購現金增資股份及放棄認購股份洽本公司股東
依持股比例優先認購相關事宜。
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
安提國際股份有限公司(以下簡稱安提) 為因應未來成長發展於113年5月9日董事會
決議通過擬辦理現金增資發行新股計新台幣60,000,000元，分為6,000,000 股，每股
發行價格為新台幣23元，其中保留15%供安提員工認購，預計募資總金額為
新台幣138,000,000元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依認股比率計算本公司本次可認股數為3,757,247股，但本公司為配合安提未來股票
上市(櫃)申請之相關股權分散規劃作業，於113年5月31日經股東常會決議通過辦理釋股
規劃，因此本次現金增資擬認購可認比率50%以不高於1,878,623股為限，每股新台幣
23元，並放棄認購1,878,624股洽本公司股東依持股比例優先認購之。
(2)本公司為符合申請股票上市(櫃)法令規定，並維持本公司對安提控制力(持股50%
以上)之情形下，釋股後本公司持股比例將由73.67%降至67.06%。
(3)本公司認購不足之放棄股數，將優先寄發繳款通知書予本公司符合資格之股東認購，
所謂符合資格之股東，係指依本公司最近一次停止過戶股東名簿之股東，依其持股比例
計算後得認購安提現金增資新股股數達壹股(含)以上者(不足壹股者無條件捨去)，始有
參與認購權利，股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。
(4)相關基準日及作業時程：
(A)本公司釋股基準日：113年07月21日。
(B)本公司最近一次停止過戶期間：自113年07月17日起至113年07月21日止。
(C)本公司股東繳款期間：自113年07月26日起至113年08月26日止。
(5)以上所述有關認購安提現金增資及所認不足股份將洽本公司股東優先認購，以及
本案有關之未盡事宜，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要
而須調整修正時，擬授權董事長全權處理。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議除權息基準日
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:新台幣17,679,530元(每股配發股票股利0.02股)。
(2)現金股利:新台幣901,655,948元(每股現金股利新台幣10.2元)。
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止之限制
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：簡川勝
(2)董事：李鐘亮
(3)董事：徐善可
(4)董事：朱慶忠
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙
(6)獨立董事：王銀添
(7)獨立董事：林謂立
(8)獨立董事：楊鎧蟬
3.許可從事競業行為之項目:投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：簡川勝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：簡川勝/擔任宜鼎芯存科技(深圳)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市南山區登良路恒裕中心B座807室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品的研發,設計,批發及相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：簡川勝
(2)董事：李鐘亮
(3)董事：徐善可
(4)董事：朱慶忠
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙
(6)獨立董事：王銀添
(7)獨立董事：林謂立
(8)獨立董事：楊鎧蟬
(9)獨立董事：羅世薰
4.舊任者簡歷:
(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)宜鼎國際股份有限公司董事
(3)宜鼎國際股份有限公司董事
(4)宜鼎國際股份有限公司董事
(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理
(6)淡江大學機械與機電工程學系主任
(7)台林電通股份有限公司技術長
(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理
(9)國立陽明交通大學附設醫院院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：簡川勝
(2)董事：李鐘亮
(3)董事：徐善可
(4)董事：朱慶忠
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙
(6)獨立董事：王銀添
(7)獨立董事：林謂立
(8)獨立董事：楊鎧蟬
(9)獨立董事：羅世薰
6.新任者簡歷:
(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)宜鼎國際股份有限公司董事
(3)宜鼎國際股份有限公司董事
(4)宜鼎國際股份有限公司董事
(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理
(6)淡江大學機械與機電工程學系主任
(7)台林電通股份有限公司技術長
(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理
(9)國立陽明交通大學附設醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：簡川勝/1,502,443股
(2)董事：李鐘亮/1,982,298股
(3)董事：徐善可/0股
(4)董事：朱慶忠/1,690,499股
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙/6,821,307股
(6)獨立董事：王銀添/0股
(7)獨立董事：林謂立/0股
(8)獨立董事：楊鎧蟬/0股
(9)獨立董事：羅世薰/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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