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雅祥生技醫藥股份有限公司

基本資料

統一編號27570215
公司名稱雅祥生技醫藥股份有限公司
成立日期2005/03/16
公司狀況核准設立
資本額1,500,000,000元
實收資本額1,370,000,000元
股票代號6652
電話02-27185128
負責人張鴻仁
地址臺北市松山區民生東路三段135號6樓
網址 http://www.eusol.com.tw
營業項目

    醫用生物製品製造(200300)

    西藥批發(457112)

    其他藥品及醫療用品批發(457199)

    綜合研究發展服務(723000)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
張鴻仁 董事長 2.34%
徐世昌 董事 23.72%
張婉雅 董事 1.46% 泓偉投資股份有限公司
黃文鴻 獨立董事 0.00%
楊宗仁 獨立董事 0.00%
陳基旺 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
采京投資有限公司
仕維生股份有限公司敦化分公司
好物生活科技股份有限公司
日祥生命科學股份有限公司
股感媒體科技股份有限公司
夢想智賦科技股份有限公司
和德昌股份有限公司民生東路分公司
美商賽盟股份有限公司(SIMON WORLDWIDE, INC.)
美商賽盟股份有限公司台灣分公司
英屬維爾京群島商莎莎國際股份有限公司南西分公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） -89,958 -88,888 -52,880
投資活動之淨現金流入（流出） 14,587 -30,640 -48,626
籌資活動之淨現金流入（流出） -4,763 295,217 -3,431
匯率變動對現金及約當現金之影響 -911 -435 1,510
本期現金及約當現金增加（減少）數 -81,045 175,254 -103,427
期初現金及約當現金餘額 153,873 72,828 248,082
期末現金及約當現金餘額 72,828 248,082 144,655

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 - - -
營業成本 - - -
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） - - -
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 - - -
營業費用 114,244 122,770 76,759
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） -114,244 -122,770 -76,759
營業外收入及支出 745 -810 64,470
稅前淨利（淨損） -113,499 -123,580 -12,289
所得稅費用（利益） 271 -271 6,021
繼續營業單位本期淨利（淨損） -113,770 -123,309 -18,310
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） -113,770 -123,309 -18,310
其他綜合損益（淨額） 8,097 -3,408 6,100
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 -105,673 -126,717 -12,210
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 -113,770 -123,309 -18,310
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 0 - -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 -105,673 -126,717 -12,210
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 - -
基本每股盈餘（元） 0 0 0

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 101,688 305,003 419,457
非流動資產 179,418 149,907 21,357
資產總計 281,106 454,910 440,814
流動負債 16,494 20,127 15,026
非流動負債 3,864 752 3,967
負債總計 20,358 20,879 18,993
股本 1,250,000 1,370,000 1,370,000
資本公積 371,513 551,513 551,513
保留盈餘 -1,350,963 -1,474,272 -1,492,582
其他權益 -9,802 -13,210 -7,110
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 260,748 434,031 421,821
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 - - -
權益總計 260,748 434,031 421,821
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 2 3 3

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2011/06/24
    公司地址變更為新北市汐止區新台五路1段96號18樓
  • 2012/06/05
    資本額變更為800,000,000
  • 2015/05/19
    公司地址變更為臺北市松山區民生東路3段135號6樓
  • 2015/05/19
    資本額變更為1,200,000,000
  • 2017/07/19
    資本額變更為1,500,000,000

裁判書查詢

內容 年份
確定訴訟費用額 2018
履行買賣契約 2016, 2017, 2018
請求簽訂買賣契約 2018

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-4 0萬 0萬
2023 01-8 0萬 0萬
2022 01-9 0萬 0萬
2021 01-9 0萬 0萬
2020 01-12 0~50萬 0~50萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
HM ACIDIC FIBROBLAST GROWTH FACTOR乙批合約 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 102/05/06 是

商標

總數量 25
商標名稱

EUSOL （設計字）

復吉安

復江安

復吉行

行吉復

FEGENN

EUSOL 135

ES 135 (haFGF)

EUSOL 135 (haFGF)

EUSOL 135 (Human Acidic Fibroblast Growth Factor)

專利

總數量 4
專利名稱

用於幫助睡眠之組成物及方法

經修飾之人類酸性纖維母細胞生長因子及其組合物

人類酸性纖維母細胞生長因子之醫藥用途

人類酸性纖維母細胞生長因子改質肽

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來源 日期 內容

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工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
  • 發言日期: 20240624
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240624
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁
4.舊任者簡歷:
  黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
             薪資報酬委員會委員
  陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
             薪資報酬委員會委員
  楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
             薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁
6.新任者簡歷:
  黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
             薪資報酬委員會委員
  陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
             薪資報酬委員會委員
  楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
             薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
  • 發言日期: 20240606
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:張鴻仁
6.新任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
  • 發言日期: 20240606
  • 符合條款: 22
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：81,543,489權
  贊成：77,907,941權，占表決權數 95.54%
  反對：    55,600權，占表決權數  0.06%
  無效：         0權，占表決權數  0.00%
  棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數 4.39%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240606
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
  黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
  陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
  楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
  黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
  陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
  楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
  股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
  股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司第三屆審計委員當選名單
  • 發言日期: 20240606
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
   黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
   黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
   黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
   黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
   楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司第八屆董事當選名單
  • 發言日期: 20240606
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
          代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
           代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：張鴻仁                                   3,200,000 股
自然人董事：徐世昌                                  32,499,271 股
獨立董事：黃文鴻                                             0 股
獨立董事：陳基旺                                             0 股
獨立董事：楊宗仁                                             0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  • 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項公告
  • 發言日期: 20240606
  • 符合條款: 15
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。
                 當選名單：
                 (1)董事：張鴻仁
                 (2)董事：徐世昌
                 (3)獨立董事：黃文鴻
                 (4)獨立董事：陳基旺
                 (5)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會通過總經理任命案
  • 發言日期: 20240306
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240306
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代
4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理
5.新任者姓名:張婉雅
6.新任者簡歷:本公司法人董事/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案
9.新任生效日期:113/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
  • 發言日期: 20240306
  • 符合條款: 32
  • 事實發生日: 20240306
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳
                  （台灣研發型生技新藥發展協會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告書報告。
  (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度決算表冊案。
  (2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」案。
  (2)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
  解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司董事會決議不分派股利
  • 發言日期: 20240306
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240306
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1. 董事會擬議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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