電子器材、電子設備批發(464211)

電子連接器（線）製造(269911)

AndesAIRE

AnDLA

NNPilot

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Andes Technology

ANDES

晶心

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/16
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林筱瓴/資深經理/市場處資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳旂/經理/財務處經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/07/16
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券第二季產業論壇」。
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券第二季產業論壇」，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」。
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05 ~ 113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」。
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/03
  1.召開法人說明會之日期：113/06/03
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺北君悅酒店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 澄清經濟日報報導
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/27
  2.公司名稱:晶心科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:
  經濟日報5/25報導提及「…董事長林志明表示 ，今年業績仍以成長三成為目標。
  外界推算，晶心科今年業績將連八年創新高。」
  7.發生緣由:
  (1)媒體報導所提及本公司業績之財務預測資訊，非本公司對外發佈之新聞內容，純屬
     媒體推估，有關財務業務相關資訊，請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為
     準，特此澄清。
  (2)本公司未對外發佈財務預測資訊，謹提醒投資大眾，未經本公司於公開資訊觀測站
     發布之消息，若造成投資大眾之誤導或損失，純屬投資大眾個人理財行為，敬請　
     投資大眾謹慎小心
  8.因應措施:發布重大訊息澄清報導。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  楊建國
  陳添福
  賴俊豪
  
  4.舊任者簡歷:
  楊建國，本公司獨立董事
  陳添福，本公司獨立董事
  賴俊豪，本公司獨立董事
  
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:待董事會委任
  11.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  楊建國
  陳添福
  賴俊豪
  4.舊任者簡歷:
  楊建國，本公司獨立董事
  陳添福，本公司獨立董事
  賴俊豪，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  楊建國
  賴俊豪
  楊佳玲
  6.新任者簡歷:
  楊建國，本公司獨立董事
  賴俊豪，本公司獨立董事
  楊佳玲，本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期: 113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:
  法人董事及自然人董事 (含獨立董事)
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:林志明
  董事:蘇泓萌
  董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
  董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
  獨立董事:楊建國
  獨立董事:陳添福
  獨立董事:賴俊豪
  
  4.舊任者簡歷:
  董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
  董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
  董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
  董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
  獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
  獨立董事:陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事
  獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事
  
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:林志明
  董事:蘇泓萌
  董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
  董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
  獨立董事:楊建國
  獨立董事:賴俊豪
  獨立董事:楊佳玲
  
  6.新任者簡歷:
  董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
  董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
  董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
  董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
  獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
  獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事
  獨立董事:楊佳玲，國立臺灣大學資訊工程學系教授
  
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  （一）新任董事：
        林志明，540,045股
        蘇泓萌，285,329股
        翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘，4,005,324股
        行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，2,979,237股
  （二）新任獨立董事：
        楊建國，0股
        賴俊豪，0股
        楊佳玲，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  110/07/07~113/07/06
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會一致推舉林志明先生擔任董事長
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林志明
  4.舊任者簡歷:晶心科技股份有限公司董事長暨執行長
  5.新任者姓名:林志明
  6.新任者簡歷:晶心科技股份有限公司董事長暨執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會選任
  9.新任生效日期:113/05/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事：行政院國家發展基金管理會
  (2)法人董事代表：行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
  (3)法人董事：翔發投資股份有限公司
  (4)法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘
  (5)獨立董事：楊建國
  (6)獨立董事：賴俊豪
  (7)獨立董事：楊佳玲
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)法人董事：行政院國家發展基金管理會
  台灣積體電路製造股份有限公司 董事所代表法人
  世界先進積體電路股份有限公司 董事所代表法人
  易達通科技股份有限公司 董事所代表法人
  義傳科技股份有限公司 董事所代表法人
  
  (2)法人董事代表：行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
  亞洲-矽谷計畫執行中心 共同執行長
  
  (3)法人董事：翔發投資股份有限公司
  中華精測股份有限公司 董事所代表法人
  天擎積體電路股份有限公司 董事所代表法人
  常憶科技股份有限公司 董事所代表法人
  矽實科技股份有限公司 董事所代表法人
  聯發創新基地股份有限公司 董事所代表法人
  聚星電子股份有限公司 董事所代表法人
  
  (4)法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘
  建碁股份有限公司 獨立董事
  聯發科技教育基金會 董事
  芯愛科技(南京)有限公司 董事長
  
  (5)獨立董事：楊建國
  致遠聯合會計師事務所 執業會計師、所長
  致遠國際管理顧問股份有限公司 董事長
  通嘉科技股份有限公司 獨立董事
  旺宏電子股份有限公司 獨立董事
  天達投資股份有限公司 董事長
  
  (6)獨立董事：賴俊豪
  全智科技股份有限公司 董事-法人代表
  美國矽谷Wolley Inc. 董事
  晶相光電股份有限公司 獨立董事
  光環科技股份有限公司 獨立董事
  臺灣發展軟體科技股份有限公司 董事長
  Oomii Inc 董事
  敦泰電子股份有限公司 獨立董事
  ?星科技股份有限公司(M31) 董事
  
  (7)獨立董事：楊佳玲
  國家科學及技術委員會科技辦公室	副執行秘書
  
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：31,975,193權
  贊成：30,470,481權，占表決權數 95.29 %
  反對：19,396權，占表決權數 0.06 %
  無效：0 權，占表決權數： 0 %
  棄權/未投票： 1,485,316權，占表決權數 4.64%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  芯愛科技(南京)有限公司	董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  南京市浦口區經濟開發區步月路9號-170
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  科技推廣和應用服務業
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無