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- 主旨: 公告本公司現金增資認股基準日相關事宜
- 發言日期: 20240723
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240723
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/07/23
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/07/09
4.董事會決議(追補)發行日期:113/05/03
5.發行總金額及股數:總金額新台幣50,000,000元，總股數5,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:10
9.發行價格:於訂定後另行公告
10.員工認股股數:普通股750,000股
11.原股東認購比率:本次發行新股總數之75%，計普通股3,750,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股
認購新股80.16044916股。
12.公開銷售方式及股數:本次發行新股總數10%計普通股500,000股以
公開申購方式對外公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊者
視為放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:發行新股之普通股與原普通股相同。
15.本次增資資金用途:轉投資及償還銀行借款等資金需求
16.現金增資認股基準日:113/08/14
17.最後過戶日:113/08/09
18.停止過戶起始日期:113/08/10
19.停止過戶截止日期:113/08/14
20.股款繳納期間:
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年08月20日至113年08月26日
2.特定人認股繳款期間：自113年08月27日至113年08月29日
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/07/23
22.委託代收存款機構:華南銀行竹科分行
23.委託存儲款項機構:玉山銀行新竹分行
24.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳紀綸
董事：加承投資股份有限公司代表人：陳榮欽
董事：喬讚投資股份有限公司代表人：廖永順
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達
董事：牧泊投資股份有限公司代表人：林信彩
獨立董事：崔長風
獨立董事：袁鴻昌
獨立董事：詹定勳
獨立董事：王健王民
4.舊任者簡歷:
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳紀綸/汎銓科技股份有限公司董事長
董事：加承投資股份有限公司代表人：陳榮欽/汎銓科技股份有限公司董事
董事：喬讚投資股份有限公司代表人：廖永順/汎銓科技股份有限公司董事
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達/中華開發資本管理
顧問(股)公司協理
董事：牧泊投資股份有限公司代表人：林信彩/汎銓科技股份有限公司董事
獨立董事：崔長風/中華大學校友總會 秘書長
獨立董事：袁鴻昌/景凱生物科技(股)公司董事兼總經理
獨立董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王健王民/三禾法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳紀綸
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳淳浩
董事：加承投資股份有限公司代表人：陳榮欽
董事：喬讚投資股份有限公司代表人：廖永順
董事：牧泊投資股份有限公司代表人：林信彩
獨立董事：崔長風
獨立董事：袁鴻昌
獨立董事：楊佳陵
獨立董事：王健王民
6.新任者簡歷:
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳紀綸/汎銓科技股份有限公司董事長
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳淳浩/順順投資股份有限公司董事
董事：加承投資股份有限公司代表人：陳榮欽/汎銓科技股份有限公司董事
董事：喬讚投資股份有限公司代表人：廖永順/汎銓科技股份有限公司董事
董事：牧泊投資股份有限公司代表人：林信彩/汎銓科技股份有限公司董事
獨立董事：崔長風/中華大學校友總會 秘書長
獨立董事：袁鴻昌/景凱生物科技(股)公司董事兼總經理
獨立董事：楊佳陵/安理國際法律事務所/主持律師
獨立董事：王健王民/三禾法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)後，由新任董事組成
9.新任者選任時持股數:
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳紀綸/2,556,815股
董事：順順投資股份有限公司代表人：柳淳浩/2,556,815股
董事：加承投資股份有限公司代表人：陳榮欽/1,097,544股
董事：喬讚投資股份有限公司代表人：廖永順/793,485股
董事：牧泊投資股份有限公司代表人：林信彩/1,580,231股
獨立董事：崔長風/0股
獨立董事：袁鴻昌/0股
獨立董事：楊佳陵/0股
獨立董事：王健王民/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金4.5元，共計新台幣210.515,288元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權（息）基準日:113/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，
致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長調整之。
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- 主旨: 公告本公司處分營業用機器設備予子公司南京泛銓電子科技有限公
司
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:112/10/12~113/5/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
8套；每單位平均價格：新台幣NTD$14,359,206元
總金額：新台幣NTD$114,873,650元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
南京泛銓電子科技有限公司
與公司之關係：子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
營運所需
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本次交易屬母子公司間之交易，於合併後無處分損益。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
以機器設備出售時雙方協議金額為交易價格；依本公司核決權限辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
113/05/03
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
113/05/03
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
交易總金額為美金3,577,000元，係分別以海關三旬匯率作為換算新台幣之依據
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