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- 主旨: 本公司董事會決議透過增資子公司Diamond 間接增資
子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.。
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Tymphany Worldwide Enterprises Ltd. 現金增資
2.事實發生日:113/6/18~113/6/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額 USD27,000,000(約NTD864,000,000；匯率32)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司現金增資Diamond (Cayman) Holdings Ltd.(簡稱Diamond)；
再轉增資Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.(簡稱TWEL)
(上述公司為本公司依投資架構100%持有之子公司)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
投資子公司，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
得分次匯出資金 ；無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額NTD2,786,510,000元；
持股比例均為100%；
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例:53.98%
占歸屬母公司業主權益之比例: 115.79%
營運資金數額:新台幣 -2,336,173仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
透過TWEL購回子公司惠州迪芬尼聲學科技股份
有限公司少數股東持有之22.99%股權
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 113年 6月18 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 113年 6月18 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
1.美金兌台幣匯率：32.0
2.透過TWEL購回子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司
少數股東持有之22.99%股權的交易內容請參照
「代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.
公告向惠州迪芬尼聲學科技(股)公司全體少數股東
購買股權」之重訊公告
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- 主旨: 代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.公告
董事會決議辦理現金增資發行新股案
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/18
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
美金27,000,000/27,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:美金1元
8.發行價格:美金1元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:
透過子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.購回
子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司少數股東持
有之22.99%股權
15.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.
公告臨時股東大會重要決議事項
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東臨時會日期:113/06/18
2.重要決議事項:
通過《關於增加額定資本額的議案》
通過《關於修改<公司章程>的議案》
3.其他應敘明事項:
章程修訂係提高額定資本額，由美金150,000,000元
提升至美金200,000,000元，每股面額為美金1元
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- 主旨: 代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.公告
董事會決議辦理現金增資
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/18
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:美金27,000,000(約新台幣869,400,000)
發行股數:約當86,940,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:取得惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司之
少數股東持有之股權
15.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.
公告向惠州迪芬尼聲學科技(股)公司全體少數股東
購買股權
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司之少數股權
2.事實發生日:113/6/18~113/6/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 87,024,792股；
每單位價格:人民幣3.5元；
交易總金額:人民幣304,586,772元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
關係人:
1.Tom Zilvervloot B.V.
2.Tuskany Investment Corporation
3.惠州博创投资合伙企业（有限合伙）
非關係人:Stuart Malcolm Croxford
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.交易原因:
為因應全球貿易戰及降低地緣政治風險，本公司擬進行更
具彈性及安全性的運營及價值鏈調整．
2.前次移轉之所有人:
(1)Tom Zilvervloot B.V.:該公司最終股東為集團子公司之董
事，於民國106年9月由Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.
移轉少數股權，金額為人民幣78,382仟元
(2)Tuskany Investment Corporation: 該公司最終股東為
集團子公司之董事，投資惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司現金
增資發行新股取得股權
(3)惠州博创投资合伙企业（有限合伙）: 該公司所有人為集團
子公司之董事，於民國106年9月由Tymphany Worldwide
Enterprises Ltd.移轉少數股權，金額為人民幣9,647仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
5年內未有移轉
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：會計師出具之合理性意見書
決策單位：Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
19.94元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.持股比例約99.99%
2.累積之出資金額為US$171,304仟元
3.權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占總資產之比例:14 %
2.占歸屬母公司業主權益之比例:30 %
3.營運資金數額:新台幣 -2,336,173仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
擬進行更具彈性及安全性的運營及價值鏈調整
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113 年6 月18 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，為董事會通過
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
常元聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
蘇志正
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第2128號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
人民幣匯率: 4.5297
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- 主旨: 本公司代子公司香港迪芬尼電聲科技有限公司公告
新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款公告標準
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:迪芬尼環球有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
迪芬尼環球有限公司為香港迪芬尼電聲科技有限公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):620,727
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):611,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):611,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金之必要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,922,510
(2)累積盈虧金額(仟元):3,442,620
5.計息方式:
依年利率5.5%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期日本息還款
(2)日期:
自資金撥貸日起算一年(暫定113/8/31至114/8/30)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
887,035
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.87
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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