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• 主旨: 公告本公司註銷收回之限制員工權利新股
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/07/03
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/03
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  依113/03/31合併財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣1,958,785仟元
  為計算依據，本次註銷限制員工權利新股900股
  (1)註銷減資前：實收資本額為新台幣558,738,500元，流通在外股數為55,873,850股，
  每股淨值35.06元。
  (2)註銷減資後：實收資本額為新台幣558,729,500元，流通在外股數為55,872,950股，
  每股淨值35.06元。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:本公司於113.07.08收到經濟部變更登記核准函。

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/27
  1.召開法人說明會之日期：113/06/27
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加，凱基證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:廖世芳
  董事:汪忠平
  董事:周良貞
  獨立董事:陳素婷
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事:廖世芳
  (01)意象影像處理(股)公司   董事長
  (02)磁威電子(股)公司       法人董事長代表人
  (03)艾德網科技(股)公司     董事長
  (04)昇承投資(股)公司       董事長
  (05)佳林創業投資(股)公司   法人董事代表人
  (06)阡翊投資(股)公司       法人董事長代表人
  (07)本地風光電影(股)公司   法人董事代表人
  (08)數睿科技(深圳)有限公司 法人董事代表人
  (09)數字科技(香港)(股)公司 法人董事長代表人
  (10)佳林參創業投資(股)公司 法人董事長代表人
  (11)華盈電子(股)公司       法人董事代表人
  (12)尚昇投資(股)公司       董事
  董事:汪忠平
  (01)嘉威聯合會計師事務所   合夥會計師
  (02)德淵企業(股)公司       獨立董事
  (03)佳林創業投資(股)公司   法人監察人
  董事:周良貞
  嘉華法律事務所             主持律師
  湯石照明科技(股)公司       獨立董事
  世?塑膠(股)公司           獨立董事
  晟銘電子科技(股)公司       獨立董事
  獨立董事:陳素婷
  聯進會計師事務所           所長
  台灣省會計師公會           常務監事
  台灣省會計師公會北區辦公室 顧問
  4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數:36,468,548權，占表決總權數:99.46%
  反對權數:    44,065權，占表決總權數: 0.12%，棄權/未投票權數:152,438權，
  占表決總權數:0.41%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:廖世芳
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  數睿科技(深圳)有限公司 法人董事代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  廣東省深圳市福田區梅林理想時代大廈13 樓。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  軟件開發、轉讓自行開發及技術成果。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳富美
  連啟瑞
  陳素婷
  4.舊任者簡歷:
  陳富美  數字科技(股)公司獨立董事
  連啟瑞  數字科技(股)公司獨立董事
  陳素婷  數字科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事:陳素婷
  獨立董事:張敬珣
  獨立董事:鄭冠宇
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:陳素婷  數字科技(股)公司獨立董事
  獨立董事:張敬珣  國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系優聘教授
  獨立董事:鄭冠宇  東吳大學法學院院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:廖世芳
  4.舊任者簡歷:數字科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:廖世芳
  6.新任者簡歷:數字科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿新任董事推選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳富美
  連啟瑞
  陳素婷
  4.舊任者簡歷:
  陳富美  數字科技(股)公司獨立董事
  連啟瑞  數字科技(股)公司獨立董事
  陳素婷  數字科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事:陳素婷
  獨立董事:張敬珣
  獨立董事:鄭冠宇
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:陳素婷  數字科技(股)公司獨立董事
  獨立董事:張敬珣  國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系優聘教授
  獨立董事:鄭冠宇  東吳大學法學院院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  （1）通過盈餘轉增資發行新股案。
  （2）通過發行限制員工權利新股案。
  （3）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:
  法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:廖世芳
  董事:吳聰賢
  董事:澄宇投資股份有限公司
  董事:汪忠平
  董事:林美慧
  董事:周良貞
  獨立董事:陳富美
  獨立董事:連啟瑞
  獨立董事:陳素婷
  4.舊任者簡歷:
  董事:廖世芳  數字科技(股)公司董事長
  董事:吳聰賢  數字科技(股)公司總經理
  董事:澄宇投資股份有限公司  數字科技(股)公司法人董事
  董事:汪忠平  嘉威聯合會計師事務所合夥會計師
  董事:林美慧  數字科技(股)公司管理處協理
  董事:周良貞  嘉華法律事務所主持律師
  獨立董事:陳富美  國立台東大學講師兼助理教授
  獨立董事:連啟瑞  國立台北教育大學副校長
  獨立董事:陳素婷  聯進會計師事務所所長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:廖世芳
  董事:吳聰賢
  董事:澄宇投資股份有限公司
  董事:汪忠平
  董事:林美慧
  董事:周良貞
  獨立董事:陳素婷
  獨立董事:張敬珣
  獨立董事:鄭冠宇
  6.新任者簡歷:
  董事:廖世芳  數字科技(股)公司董事長
  董事:吳聰賢  數字科技(股)公司總經理
  董事:澄宇投資股份有限公司  數字科技(股)公司法人董事
  董事:汪忠平  嘉威聯合會計師事務所合夥會計師
  董事:林美慧  數字科技(股)公司管理處協理
  董事:周良貞  嘉華法律事務所主持律師
  獨立董事:陳素婷  聯進會計師事務所所長
  獨立董事:張敬珣  國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系優聘教授
  獨立董事:鄭冠宇  東吳大學法學院院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:廖世芳                 4,744,050股
  董事:吳聰賢                   700,529股
  董事:澄宇投資股份有限公司   2,933,395股
  董事:汪忠平                         0股
  董事:林美慧                   269,704股
  董事:周良貞                     1,818股
  獨立董事:陳素婷                     0股
  獨立董事:張敬珣                     0股
  獨立董事:鄭冠宇                     0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  （1）通過盈餘轉增資發行新股案。
  （2）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司營運主管異動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:營運主管
  2.發生變動日期:113/05/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱建銘 事業處協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢 總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:生涯規劃
  7.生效日期:113/05/24
  8.其他應敘明事項:無