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• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣205,375,688元
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司澔楷科技(股)公司公告董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利：NT$ 42,000,000元
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/07
  6.停止過戶起始日期:113/07/08
  7.停止過戶截止日期:113/07/12
  8.除權（息）基準日:113/07/12
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/07/26

• 主旨: 代重要子公司澔楷科技(股)公司 公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司澔楷科技股份有限公司公告其董事會決議召開 113年股東常會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路736號13樓之1
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告
  (2)監察人審查112年度決算表冊報告
  (3)112年度員工酬勞分派情形報告
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案
  (2)112年度盈餘分配案
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/05/28
  11.停止過戶截止日期:113/06/26
  12.其他應敘明事項:提案受理期間為113年05月18日起至113年05月28日止

• 主旨: 代子公司澔楷科技股份有限公司公告其董事會決議發放現金股利
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.發放股利種類及金額:現金股利，NTD 42,000,000元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):839,358
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,206
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,620
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,567
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,953
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,335
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9
  11.期末總資產(仟元):5,678,295
  12.期末總負債(仟元):2,226,096
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,267,766
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司澔楷科技股份有限公司公告董事辭職
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事，戴學文
  4.舊任者簡歷:澔楷科技股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/5
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:0
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司澔楷科技股份有限公司公告總經理異動
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:戴學文
  4.舊任者簡歷:澔楷科技股份有限公司 總經理
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  新任總經理待子公司董事會決議通過後另行公告；異動生效日起至董事會決議日止，
  子公司總經理職務係由其職務代理人暫代。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無