積體電路設計(711213)

其他輸送機械設備製造(293599)

電子連接器（線）製造(269911)

設計圖

音頻接收裝置與音頻發送裝置

多感應線圈之無線射頻辨識系統

射頻傳輸方法及其裝置

物體偵測裝置

無線射頻裝置及其偵測射頻標籤之方法

觸碰感測裝置

傳輸線結構

自動給皂裝置

聲音資料播放方法及其系統

光罩式唯讀記憶體的製造方法

• 主旨: 公告本公司現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放 日期
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣51,126,698
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.現金股利發放日期:113/07/15
  13.其他應敘明事項:
  (1).盈餘分配比率：截至目前流通在外股份總數31,559,690股計算，
  每股配發現金股利為1.62元。計算至元為止，元以下無條件捨去，
  分配未滿一元之畸零款列入公司其他收入。
  (2).本公司現金股利配息基準日相關事宜經股東常會決議授權董事長
  全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  吳明穎
  林京元
  沈茂添
  4.舊任者簡歷:
  吉點會計師事務所會計師
  優網通國際資訊(股)公司董事
  佑華微電子(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  吳明穎
  林京元
  沈茂添
  6.新任者簡歷:
  吉點會計師事務所會計師
  優網通國際資訊(股)公司董事
  佑華微電子(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司於113年5月27日股東常會全面改選董事，因薪資報酬委員會任期
  同董事會，擬依規定聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員三人。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  吳明穎
  林京元
  沈茂添
  4.舊任者簡歷:
  吉點會計師事務所會計師
  優網通國際資訊(股)公司董事
  佑華微電子(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  吳明穎
  林京元
  沈茂添
  邱素慧
  6.新任者簡歷:
  吉點會計師事務所會計師
  優網通國際資訊(股)公司董事
  佑華微電子(股)公司獨立董事
  蘊揚聯合會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會改選董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
  陳建隆
  4.舊任者簡歷:
  本公司董事長
  5.新任者姓名:
  陳建隆
  6.新任者簡歷:
  本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：松勇投資(股)公司代表人:詹為雄
  職稱：新唐科技(股)公司財務處副處長
  獨立董事:吳明穎
  職稱：吉點會計師事務所會計師
  獨立董事:沈茂添
  職稱：佑華微電子(股)公司獨立董事
  獨立董事:林京元
  職稱：優網通國際資訊(股)公司董事
  獨立董事:邱素慧
  職稱：蘊揚聯合會計師事務所所長
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東
  表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:選任董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事 陳建隆
  董事 松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
  董事 吳鳳琴
  獨立董事 吳明穎
  獨立董事 林京元
  獨立董事 沈茂添
  4.舊任者簡歷:
  陳建隆 本公司董事長
  松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄 新唐科技(股)公司
  財務處副處長
  吳鳳琴
  吳明穎 吉點會計師事務所會計師
  林京元 優網通國際資訊(股)公司董事
  沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 陳建隆
  董事 松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
  董事 吳鳳琴
  獨立董事 吳明穎
  獨立董事 林京元
  獨立董事 沈茂添
  獨立董事 邱素慧
  6.新任者簡歷:
  陳建隆 本公司董事長
  松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄 新唐科技(股)公司
  財務處副處長
  吳鳳琴
  吳明穎 吉點會計師事務所會計師
  林京元 優網通國際資訊(股)公司董事
  沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事
  邱素慧 蘊揚聯合會計師事務所所長會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.新任者選任時持股數:
  董事 陳建隆 本公司董事長 755,013股
  董事 松勇投資股份有限公司 代表人:詹為雄 1,650,000股
  董事 吳鳳琴 0股
  獨立董事 吳明穎 0股
  獨立董事 林京元 0股
  獨立董事 沈茂添 0股
  獨立董事 邱素慧 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選第八屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)本公司解除第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
  贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東
  表決通過。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328,123
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,950
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,328
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,737
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,977
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,977
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
  11.期末總資產(仟元):1,301,590
  12.期末總負債(仟元):215,626
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,085,964
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議112年度盈餘分配案
• 發言日期: 20240222
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240222
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/22
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.62000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,126,698
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元