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- 主旨: 本公司董事會決議向非關係人取得不動產
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市自強段0190-000地號之房產
2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積119.17平方公尺及建物面積824.98平方公尺
(2)交易總金額新台幣84,500仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
迅易科技股份有限公司，且非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一般交付或付款條件，無其他重要約定事項
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據及決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
周士淵
12.專業估價師開業證書字號:
(098)高市估字第000058號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規畫需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年06月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240527
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/05/22
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
307,291,200元，在外流通股數為30,729,120股，每股淨值為新台幣46.56元。
(2)本次註銷減資新台幣1,171,200元，註銷股份117,120股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
306,120,000元，在外流通股數為30,612,000股，每股淨值為新台幣46.73元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)以上每股淨值係依最近一期(113年第一季)會計師核閱財務報告計算之。
(2)本公司於113年05月27日接獲主管機關變更登記核准函。
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- 主旨: 公告本公司董事會訂定除息基準日(更正最後過戶日)
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:NT$55,312,416元
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:嗣後如因實際作業需要而須調整發放日時，
董事會授權董事長全權處理。
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- 主旨: 本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/03
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議註銷
已收回之限制員工權利股份並辦理減資。
3.減資金額:1,171,200元
4.消除股份:117,120股
5.減資比率:0.04%
6.減資後股本:306,120,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國113年05月13日。
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議擬辦理私募發行
海外或國內可轉換公司債
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/03
2.公司債名稱:海外或國內可轉換公司債
3.發行總額:3,000,000股為限
4.每張面額:擬提請股東會授權董事會決行
5.發行價格:私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，
因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，
有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於
面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況
提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、
可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式引進策略性投資
人籌募款項。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:不適用
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用
14.賣回條件:不適用
15.買回條件:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
20.其他應敘明事項:
(1)為保持最大發行彈性，定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格以及
發行條件(包括票面利率、私募公司債轉換價格、轉換期間及方式) 等細節條件
尚未決定，擬提請股東會授權董事會視資本市場發行狀況及選定策略性投資人之
情形為依據訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其
轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及
上市，故應屬合理。
(2)本次私募海外或國內可轉換公司債已於議案內容說明私募可轉換公司債之發行價格
不低於理論價格之八成，而其轉換普通股之轉換價格不低於參考價之八成，符合法令
之規定，惟目前尚未洽定策略性投資人，待本次股東會通過後視市場發行狀況及洽定
策略性投資人後，由董事會訂定發行條件及債券票面利率等相關條件。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議擬辦理私募方式發行普通股
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良
品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資
人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公
司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識或通路等，以協助本公司達
成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:3,000,000 股為限
5.得私募額度:
實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司
狀況及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募普通股每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(B)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
未來不排除私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令
規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於
股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一
累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際定價日及實際私募價格擬提請股東會
於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據
訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有
限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、
可行性及發行成本，擬於適當時機公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之
實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略
性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式
發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外
，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在本次私募之普通股自
交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募普通股補辦公開發
程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
無
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