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• 主旨: 更正本公司113年6月自結營收公告
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:因應本公司113年6月營收誤植，更正113年6月營收資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年6月營業收入
  7.更正前金額/內容/頁次:
  本月營業收入淨額：新台幣5,574仟元
  本月營收增減額：新台幣3,364仟元
  本月增減百分比：152.22
  本年累計營業收入淨額：新台幣23,984仟元
  本年營收增減額：新台幣14,864仟元
  本年增減百分比：162.98
  8.更正後金額/內容/頁次:
  本月營業收入淨額：新台幣8,070仟元
  本月營收增減額：新台幣5,860仟元
  本月增減百分比：265.16
  本年累計營業收入淨額：新台幣26,480仟元
  本年營收增減額：新台幣17,360仟元
  本年增減百分比：190.35
  9.因應措施:發布重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/18
  2.發行股數:3,000,000股
  3.每股面額:新台幣10元
  4.發行總金額:新台幣30,000,000元
  5.發行價格:每股新台幣36元
  6.員工認股股數:450,000股
  7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
   發行新股總數85%之股份計2,550,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
   所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購159.375股
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向
   本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不
   足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同
  11.本次增資資金用途:充實營運資金
  12.現金增資認股基準日:113/07/22
  13.最後過戶日:113/07/17
  14.停止過戶起始日期:113/07/18
  15.停止過戶截止日期:113/07/22
  16.股款繳納期間:
    (1)原股東及員工繳款期限：113年7月30日至113年8月6日
    (2)特定人繳款期限：113年8月7日至113年8月13日
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/07/18(補充公告)
  18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行新都分行(補充公告)
  19.委託存儲款項機構:玉山商業銀行敦南分行(補充公告)
  20.其他應敘明事項:
    (1)本次現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
       113年06月12日金管證發字第1130346511號函申報生效在案。並依金融監
       督管理委員會113年06月26日金管證發字第1130348270號函同意變更價格。
    (2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及
       其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬
       授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
    (3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月17日16:30
       前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
       (台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年
       7月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份
       有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
       辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.發行股數:3,000,000股
  3.每股面額:新台幣10元
  4.發行總金額:新台幣30,000,000元
  5.發行價格:每股新台幣36元
  6.員工認股股數:450,000股
  7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
   發行新股總數85%之股份計2,550,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
   所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購159.375股
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向
   本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不
   足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同
  11.本次增資資金用途:充實營運資金
  12.現金增資認股基準日:113/07/22
  13.最後過戶日:113/07/17
  14.停止過戶起始日期:113/07/18
  15.停止過戶截止日期:113/07/22
  16.股款繳納期間:
    (1)原股東及員工繳款期限：113年7月30日至113年8月6日
    (2)特定人繳款期限：113年8月7日至113年8月13日
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後公告
  18.委託代收款項機構:待簽約後公告
  19.委託存儲款項機構:待簽約後公告
  20.其他應敘明事項:
    (1)本次現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
       113年06月12日金管證發字第1130346511號函申報生效在案。並依金融監
       督管理委員會113年06月26日金管證發字第1130348270號函同意變更價格。
    (2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及
       其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬
       授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
    (3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月17日16:30
       前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
       (台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年
       7月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份
       有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
       辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司經主管機關核准調整113年第一次現金增資發行價格
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司於113年5月23日董事會決議辦理現金增資發行新股3,000,000股，
     每股發行價格暫定新台幣39.88元，預計募集資金新台幣119,640,000元，
     惟實際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之，
     以上業已發布重大訊息公告在案。
  (2)本公司已於113年5月31日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
     3,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣39.88元，業經金融監督管理委員會
     113年6月12日金管證發字第1130346511號函核准在案。　
  (3)本公司參酌當前市場狀況，並綜合考量軍工產業之發展及公司整體利益等因素，
     呈請董事長於113年6月21日核准調整113年第一次現金增資發行價格，由每股
     新台幣39.88元調整為每股新台幣36元，原現金增資募集總額為新台幣
     119,640,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣108,000,000元，
     其餘發行計畫皆無異動。
   此案業經金融監督管理委員會113年6月26日金管證發字第1130348270號函同意備查。
  6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議變更營業登記地址
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司為配合營運需求，經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：
  變更前地址：臺中市西屯區工業區36路2號
  變更後地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之一
  6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過承租新廠計畫案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司因應未來業務成長所需，評估於台中工業區承租一座新廠區。
  預計投入金額約新台幣41,420,000元，主要用於增購生產設備之用。
  6.因應措施:本計畫經董事會授權董事長辦理後續簽約事宜。如交易金額達到
  「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定時，將依據規定辦理公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
   (2)通過本公司擬辦理113年度限制員工權利新股案
   (3)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案
   (4)通過本公司擬初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股（公開承銷用）暨新股
      公開承銷原股東放棄認購案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次 現金增資發行價格
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司於113年5月23日董事會決議辦理現金增資發行新股3,000,000股，
     每股發行價格暫定新台幣39.88元，預計募集資金新台幣119,640,000元，
     惟實際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之，
     以上業已發布重大訊息公告在案。
  (2)本公司已於113年5月31日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
     3,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣39.88元，業經金融監督管理委員會
     113年6月12日金管證發字第1130346511號函核准在案。　
  (3)本公司參酌當前市場狀況，並綜合考量軍工產業之發展及公司整體利益等因素，
     呈請董事長於113年6月21日核准調整113年第一次現金增資發行價格，由每股
     新台幣39.88元調整為每股新台幣36元，原現金增資募集總額為新台幣
     119,640,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣108,000,000元，
     其餘發行計畫皆無異動。
  6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本次現金增資申報調整每股發行價格，將檢送相關資料報備金融監督管理委員會，
  俟取得核准後另行公告之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議變更113年度現金增資發行股數
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/23
  2.增資資金來源:現金增資發行新股
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
   普通股3,000,000股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣30,000,000元整
  6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣39.88元
  7.員工認購股數或配發金額:
   依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計450,000股予員工認購。
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
   發行新股總數之85%，計2,550,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊之股東持有
   股份比例計算認購。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理
   機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之部份，
   擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股其權利義務與原發行之普通股相同。
  12.本次增資資金用途:充實營運資金及拓展業務
  13.其他應敘明事項:
   (1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
      增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
   (2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、資金
      運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於
      營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全
      權處理之。

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/06
  2.法人名稱:締博企業有限公司
  3.舊任者姓名:黃于珊
  4.舊任者簡歷:長慧法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:陳文宏
  6.新任者簡歷:可威環境資源股份有限公司董事長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/10/03~114/06/27
  9.新任生效日期:113/05/06
  10.其他應敘明事項:無。