- 主旨: 代重要子公司Richfield Window Coverings, LLC.
公告總經理異動
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:Clay Brice
4.舊任者簡歷:Richfield Window Coverings, LLC.總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
事實發生日為美國當地時間(2024/07/25)。新任總經理待董事會決議後另行公告。
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- 主旨: 代重要子公司International Window Treatments, Inc.
公告總經理異動
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:Clay Brice
4.舊任者簡歷:International Window Treatments, Inc.總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
事實發生日為美國當地時間(2024/07/25)。新任總經理待董事會決議後另行公告。
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- 主旨: 代未成立之越南子公司公告取得土地使用權。
- 發言日期: 20240708
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240708
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
位於越南富壽省之土地使用權。
2.事實發生日:113/7/8~113/7/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
預計取得土地使用權面積約213,933㎡，交易總金額約美金18,612,171元(或等值越南盾)
(稅費外加)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：待實際簽約後另行公告。
與公司之關係：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情與估價報告。
決策單位：董事會及其授權之人。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：精訊不動產估價師事務所。
估價金額：USD18,184,305元。
11.專業估價師姓名:
郭國樑
12.專業估價師開業證書字號:
(110)北市估字第000303號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為擴大集團的營運規模。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 代重要子公司億豐(東莞)製簾有限公司公告
受東莞市生態環境局裁罰事宜
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 26
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日：113/06/27
2.事實發生主體：代子公司申報：億豐(東莞)製簾有限公司
3.發生緣由(事件說明)：該子公司收到東莞市生態環境局行政處罰決定書，依違反《建設項目環境
保護管理條例》第二十三條，分別處人民幣45萬元及10萬元之行政處罰。
4.處理過程：該子公司將依規定繳清行政處罰之款項。
5.處分情形：行政處罰之款項共人民幣550,000元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 0 元;
人民幣 450,000 元;
人民幣 100,000 元
8.預計可能損失或影響：人民幣550,000元
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：依東莞市生態環境局要求完成整改工作。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,516,242,400元(每股配發12元)
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代重要子公司Norman Mexico Company Limited公告
以自地委建方式興建廠房等建物，累積金額達5億元。
- 發言日期: 20240604
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240604
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:112/10/20~113/6/4
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人均為非關係人，如下：
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LOZANO S.A. de C.V.
GRUPO INTEGRAL DE INGENIERÁ CIVIL, S.A. DE C.V.
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
交易總金額累積達MXN559,664千元(未稅)，依建造時程規劃發包。
限制條款及其他重要約定事項：無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
為擴大集團生產基地的營運規模。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
Norman Mexico Company Limited於墨西哥當地時間2024年6月3日下午四時簽約。
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- 主旨: 更正113年4月份背書保證申報作業
- 發言日期: 20240522
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240522
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司誤將5月2日董事會通過之背書保證金額加入4月份明細表中
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
「對單一企業背書保證之限額」：4,488,194
「累計至本月止最高餘額」：2,074,590
「期末背書保證餘額」：2,074,590
「累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率」：9.24
「背書保證最高限額」：11,220,485
8.更正後金額/內容/頁次:
「對單一企業背書保證之限額」：0
「累計至本月止最高餘額」：0
「期末背書保證餘額」：0
「累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率」：0
「背書保證最高限額」：0
9.因應措施:更正後重新上傳申報公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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