- 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
- 發言日期: 20240701
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240701
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本公司現金股利配發金額為新台幣151,800,000元 (每股現金股利2.53元)。
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.現金股利發放日期:113/08/28
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
「臺北轉運站」臺北市大同區市民大道1段209號一樓售票區商業空間。
2.事實發生日:113/6/19~113/6/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積35.11坪，期間113年07月01日至118年12月9日(實際租賃期間起算日
自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止，惟該區域正式營業日超過
113年8月1日，以113年8月1日為起租日)
2.租金每月新台幣74,000元(含稅)，租金總金額為新台幣4,831,484元(含稅)。
3.預估使用權資產交易總金額新台幣4,318,204元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:交九大樓為BOT案，負責營運管理之特許公司為
萬達通實業股份有限公司，所以需向其租賃。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
2.關係人原取得價格:自建不適用。
3.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
4.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：租金以每月為一期支付。
2.租賃期間：113年07月01日至118年12月9日。(實際租賃期間起算日
自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止，惟該區域正式
營業日超過113年8月1日，以113年8月1日為起租日)
3.其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
本案原為轉運站售票區，因客運業務緊縮故釋出為商業空間，因位置緊臨京站商場，
招商進駐後與京站商場一樓之輕食咖啡餐飲區結合，可發揮加成效益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月19日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月19日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 董事會決議分派112年度股利
- 發言日期: 20240305
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240305
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.53000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：151,800,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
- 發言日期: 20240305
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240305
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,390,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):748,002
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):333,839
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):262,281
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,559
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):210,559
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.51
11.期末總資產(仟元):6,362,490
12.期末總負債(仟元):5,173,760
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,188,730
14.其他應敘明事項:112年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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- 主旨: (更正112/10/25公告)
本公司向關係人取得使用權資產 (更正使用權資產交易金額)
- 發言日期: 20240202
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240202
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租座落於台北市大同區市民大道一段209號13樓部分西側區域，做為辦公室使用。
2.事實發生日:113/2/2~113/2/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積202坪
2.租金每月新台幣517,888元(含稅)，三年總租金共新台幣18,643,968元(含稅)
更正前
3.使用權資產交易金額預估為17,126,713元。
更正後
3.使用權資產交易金額新台幣17,128,539元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業(股)公司將標的物信託予凱基商業銀行(股)公司，
故以凱基銀行代表簽約。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
交九大樓為BOT案，負責營運管理之特許公司為萬達通實業股份有限公司，
所以需向其租賃。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：113年1月1日起至115年12月31日，共計3年。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
交九大樓13樓西側辦公室自京站商場開幕以來即向萬達通承租使用，
承租原因主要在於方便就近管理，13樓辦公室與商場位於同棟大樓
且有電梯動線直通可就近且即時掌握商場各項資訊並做適當之應變。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年10月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年10月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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