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- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:穎霖投資股份有限公司
代表人:胡炳昆
董事:穎霖投資股份有限公司
代表人:胡炳南
董事:胡峻嘉
董事:方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通
董事:胡柏祥
獨立董事:邱芳才
獨立董事:陳昌本
獨立董事:陳炘鏞
獨立董事:陳玄淑
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
表決時出席股東表決權數：59,255,648權
贊成：57,206,165權，占表決權數 96.54%
反對： 5,569權，占表決權數 0.00%
無效： 0權，占表決權數 0.00%
棄權及未投票：2,043,914權，占表決權數 3.44%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司第七屆董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)
董事-胡峻嘉
董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通
董事-胡柏祥
獨立董事-蔡明志
獨立董事-邱芳才
獨立董事-陳昌本
獨立董事-陳炘鏞
4.舊任者簡歷:
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司董事長
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-凱鈺科技(股)公司董事長
董事-胡峻嘉-本公司總經理
董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通-本公司董事
董事-胡柏祥-凱鈺科技(股)公司研發工程師
獨立董事-蔡明志-本公司獨立董事
獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長
獨立董事-陳昌本-財團法人金屬工業研究發展中心顧問
獨立董事-陳炘鏞-遠東科技大學機械工程所特聘教授兼學術副校長
5.新任者職稱及姓名:
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)
董事-胡峻嘉
董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通
董事-胡柏祥
獨立董事-邱芳才
獨立董事-陳昌本
獨立董事-陳炘鏞
獨立董事-陳玄淑
6.新任者簡歷:
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司董事長
董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-凱鈺科技(股)公司董事長
董事-胡峻嘉-本公司總經理
董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通-本公司董事
董事-胡柏祥-凱鈺科技(股)公司研發工程師
獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長
獨立董事-陳昌本-財團法人金屬工業研究發展中心顧問
獨立董事-陳炘鏞-遠東科技大學機械工程所特聘教授兼學術副校長
獨立董事-陳玄淑-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第六屆董事會任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
穎霖投資股份有限公司持股14,678,838股。
胡峻嘉持股5,649,600股。
方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通持股142,057股。
胡柏祥持股5,112,600股。
獨立董事邱芳才持股0股。
獨立董事陳昌本持股0股。
獨立董事陳炘鏞持股0股。
獨立董事陳玄淑持股0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,774
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,544)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,783)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,336)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,330)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):2,234,253
12.期末總負債(仟元):1,188,178
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,039,747
14.其他應敘明事項:無
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