積體電路設計(711213)

Asolid設計字

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ASolid

Advanced Memory 及 AM 設計圖

A 設計圖

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銀燦科技股份有限公司標章

Asolid

測試裝置

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記憶卡測試裝置

快閃記憶體測試裝置

記憶體控制裝置及其操作方法

雙接頭記憶體裝置以及傳輸控制電路

裸晶測試系統及其裸晶測試方法

快閃記憶體管理方法及快閃記憶體

印刷電路板的設計方法

記憶體管理方法及記憶體儲存裝置

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利總額新台幣54,181,810元，每股配息率: 1.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  (3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
  (4)通過討論本公司辦理私募普通股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新任內部稽核主管
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭安旻/稽核室副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/07
  8.其他應敘明事項:董事會於113/05/07通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新 增討論事項)
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/07
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新竹市展業一路2號(202會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
  (4)修訂「董事會議事規則」案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「股東會議事規則」案。
  (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  (3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
  (4)討論本公司辦理私募普通股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/07
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  依證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關相關函釋所訂之應募人資格，由符合上
  述資格且以能拓展本公司業務之策略性投資人為限；洽定特定人之相關事宜，擬授權董
  事會全權處理之。
  4.私募股數或張數:不超過3,900,000股
  5.得私募額度:發行股數不超過3,900,000股
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  本次私募價格之訂定，以不低於下列二基準價格計算較高者(為參考價格)之八成為訂價
  依據。
  (1)以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
  除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
  減資反除權後之股價。
  上述定價原則，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定
  7.本次私募資金用途:
  以下各分次之私募普通股總數以3,900,000股為上限，將於股東會決議之日起一年內，分
  一次或二次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益說明如下：
  (1)辦理次數：分一次辦理
  資金用途-為尋求與國內外產業大廠進行策略聯盟，同時充實營運週轉金及其他因應本公
  司未來發展之資金需求。
  預期達成效益-有助公司營運穩定成長，並因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高
  公司競爭力，對股東權益有其正面助益。
  (2)辦理次數：分二次辦理
  資金用途-為尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金
  及其他因應本公司未來發展之資金需求。
  預期達成效益-有助公司營運穩定成長，並因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高
  公司競爭力，對股東權益有其正面助益。
  8.不採用公開募集之理由:
  為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便
  的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計
  畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益
  。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:不適用。
  11.參考價格:不適用。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
  13.本次私募新股之權利義務:
  與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行，惟依證券交易法第43條之8規定，
  本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募
  普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:
  本次私募計畫之發行條件、計畫項目、發行價格、訂價日、發行股數及其他未盡事宜等
  ，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股
  東會授權董事會全權處理之。
  為辦理本次私募計畫，擬授權董事長或指定之人代表本公司辦理相關事宜並簽署相關文
  件。
  如有其他未盡事宜，授權董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):258,231
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,076
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,728)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,330)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,335)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,335)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.86)
  11.期末總資產(仟元):2,369,104
  12.期末總負債(仟元):472,522
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,896,235
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昭瑩/稽核室副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/04/19
  8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人代理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,181,810
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/03/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃玉齡/資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佩芬/經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/03/12
  8.其他應敘明事項:董事會於113/03/12通過。