1.事實發生日:113/07/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):389,698
(4)原背書保證之餘額(仟元):211,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):231,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):211,000
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-32,397
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
389,698
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
778,748
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
199.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
338.44
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:64.43%
5.自結速動比率:54.08%
6.自結負債比率:69.95%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃章益
4.舊任者簡歷:台灣馬光中醫醫療網副總經理
5.新任者職稱及姓名:董事 黃柏睿
6.新任者簡歷:本公司新加坡營運部
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司股東常會補選一席董事
9.新任者選任時持股數:
418,144
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度合併財務報表及
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司第六屆董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:64.77%
5.自結速動比率:46.86%
6.自結負債比率:70.17%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MA KUANG BIOTECH INVESTMENTS PTE.LTD.(MKB)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與公司MA KUANG HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.(MKHM)
為MKB之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):203,302
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,552
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,896
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
自撥款日起為期三年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
560,359
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
137.15
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MA KUANG HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.(MKHM)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與公司MA KUANG CHINESE MEDICINE & RESEARCH CENTRE PTE.LTD.(MKS)
為MKHM公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):445,131
(4)原資金貸與之餘額(仟元):40,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):160,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,573
(2)累積盈虧金額(仟元):-36,983
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
自撥款日起為期三年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
560,359
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
137.15
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,643)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,210)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,248)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,977)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):1,504,313
12.期末總負債(仟元):1,059,071
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,698
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:113/03
4.自結流動比率:67.52%
5.自結速動比率:45.93%
6.自結負債比率:70.85%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無