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- 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事一席案
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事:徐達仁
6.新任者簡歷:八貫企業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選
9.新任者選任時持股數:100,262股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02-114/12/01
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過購置辦公用不動產以建構營運總部
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：新北市中和區健康段339地號土地(部分持份)
建物：新北市中和區建八路198號11樓(台灣科技公園)及20個停車位。
2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：
土地：626.82平方公尺，折合189.61坪
建物：4,256.58平方公尺，折合1,287.61坪 (內含20個停車位)
2.交易金額：新台幣597,300,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：河銓投資公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期款：交易總金額之5%
第二期款：交易總金額之 5%
第三期款：交易總金額之 10%
第四期款：交易總金額之 10%
第五期款：交易總金額之 70%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
參考依據：參酌市場行情及估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所;總價新台幣596,858,880元
11.專業估價師姓名:
歐亞不動產估價師聯合事務所:謝宗廷
12.專業估價師開業證書字號:
110高市估字第000120號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定
21.取得或處分之具體目的或用途:
自用廠辦大樓
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年5月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/10
2.發行期間:本員工認股權憑證預定於金融監督管理委員會申報生效通知到達之日起
二年內視實際需求為一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
以本公司及國內外控制及從屬公司之在職員工為限(控制及從屬公司定義係指符合金融
監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定)，認股資格基準日
由董事長訂定。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、
工作績效考核、整體貢獻或特殊功績等擬定之分配標準，由董事長核定，並提報董事會
同意後認定之。惟具經理人身份之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會
討論，再提報董事會同意;非經理人身份之員工者，應先經審計委員會討論，
再提報董事會同意。
依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得
認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份
總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一
項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之
百分之一，惟經中央目的事業主管機關專案核准者，得不受前述比率之限制。
有關前述股數之認定與計算悉依募發準則及相關規定辦理。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:500,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:500,000股
7.認股價格:以不低於認股權憑證發行日普通股收盤價之55%為認股價格。
8.認股權利期間:
認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。
認股權憑證之存續期間為五年，認股權憑證及其權益不得轉讓(買賣、質押、贈與或
其他處份)。但因繼承者不在此限。
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿2年 40％
屆滿3年 70％
屆滿4年 100％
認股權人遇有重大違反勞動契約、聘僱合約或本公司管理規章等事由時，本公司有權
就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
1.離職(含自願離職、退休、資遣及解僱)：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利。未具行使權之認股
憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，不再享有本辦法之權利。
2.留職停薪：
經由公司特別核准留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起
始日起一個月內行使認股權利。逾期未行使者，凍結其認股權利，遞延至復職後恢復。
但以認股權憑證存續期間為限。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，
惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
3.一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自該員工死亡日起三個月內行使認股權利，並以認
股權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起喪失認股權人資格，
不再享有本辦法之權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依
繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應
繼承部份之認購權利。
4.因受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，應自離職日起或
被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主）三個月內行使之，不受本條第二
項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人應自死亡日起或被授予認股
權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主），三個月內行使之，不受本條第二項有關時
程屆滿可行使認股比例之限制。法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生
後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使
其應繼承部份之認購權利。
5.轉任關係企業：
因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，
其以授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。
11.其他認股條件:放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
12.履約方式:本公司以發行新股方式交付。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司股票發生變動時(即包含以募
集發行或以私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司
分割、股票分割或辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，如係因股票面額變更致
已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款
繳足日調整之。
認股價格依下列公式及調整之。
調整後認股價格=(調整前認股價格)*[已發行股數+(每股繳納金額*新股發行股數)
/每股時價]/(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數÷股票面額
變更後已發行普通股股數)
1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含已繳納之「股款繳納憑證」及
「債券換股權利證書」之股數，但應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
2.「每股繳款金額」如係無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。
3.與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業日起連續
三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
4.調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。
5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
6.遇有調整後認股價格低於普通股股票面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
7.上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、
五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
8.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會(長)決議調整與否。
9.遇有須調整認股價格之情事，依上述公式調整，並經董事長核定，無須再送董事會
決議
(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時
認股價格應依下列公式計算調整認股價格，於減資基準日調整之。
1.減資彌補虧損時
調整後認股價格＝調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數(註) ÷
減資後已發行普通股股數)
2.現金減資時
調整後認股價格＝〔調整前認股價格×（1-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易
日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數）
3.股票面額變更時
調整後之認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數(註) ÷
股票面額變更後已發行普通股股數）
註：已發行普通股股數包括已發行普通股及私募股份之總數，並減除本公司買
回但尚未註銷或轉讓之庫藏股普通股股數。
(三)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，認股價格應於除息基準日
依下列公式調整之。
調整後認股價格=(調整前認股價格)*(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
1.上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日
擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
2.遇有同時發放現金股利及股票股利（含盈餘轉增資及資本公積轉增資）時，則先依
現金股利金額調整認股價格後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除遇第九條對認股權行使之限制及依法暫停過戶期間外，得依本辦法
第五條第三項所訂之時程行使認股權利，並應填具「員工認股請求書」，向本公司之
股務代理機構提出申請。
(二)本公司之股務代理機構受理認股權之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次
認股請求，該次已請求行使認股部份視為未認購，如欲行使認股權利者，認股權人需
再次重新辦理認購請求。
(三)本公司之股務代理機構(或本公司)於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公
司股東名簿，且經認股權人出具集保帳號，並於五個營業日內以集保劃撥方式發放之。
(四)上述普通股股票自向認股權人交付新股之日起即得上櫃買賣。
(五)本公司至少每季向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額變更登記一次；
惟當年度如遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。
15.認股後之權利義務:
認股後本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
A.可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
以本公司普通股股票收盤價及考量精算假設預估等因素，預估113年度至117年度
每年分攤之費用化金額；3,678仟元、11,033仟元、9,087仟元、4,209仟元、1,679
仟元，合計29,686仟元。以普通股收盤價及考量精算假設預估等因素，每年對每股
盈餘稀釋於113年度至117年度預計為0.14元、0.43元、0.35元、0.16元、0.06元。
B.以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔：不適用。
18.其他重要約定事項:
(一) 本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，
並報經主管機關核准後生效，修改時亦同。於主管機關審核過程中，如因主管機關
審核之要求應修訂本辦法時，擬授權董事長先行修訂，嗣後再提董事會追認後始得
發行。
(二) 員工認股權憑證實際發行後，如須變更原發行與認股辦法，應釐清適法性暨
對股東與員工權益之影響，經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一之同意，與員工協商後為適法之處理，並於發行與認股辦法變更後公告及
提報最近一次股東會報告。若修改內容影響股東權益，則應由股東會決議同意後為之
(三) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季度合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,191
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,993
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,063
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,782
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,510
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,510
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.25
11.期末總資產(仟元):1,241,759
12.期末總負債(仟元):415,869
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):825,890
14.其他應敘明事項:無
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