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具有可變匝數比之LLC諧振電源轉換器

具有印刷電路板繞組之LLC諧振電源轉換器

具有可變諧振槽設計之LLC諧振電源轉換器

卡式USB　Type　C轉移器

具有雙向充／放電之ＵＳＢ　Ｃ供電（ＰＤ）轉換器的自行車變速器電池充電盒　

具有擴充卡槽之行動電源

電源插頭裝置

整合式扼流器部件

返馳式功率轉換器及其控制方法

智慧安全充電系統與方法

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會成員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:傅祖聲
  4.舊任者簡歷:傅祖聲律師事務所主持律師
  5.新任者姓名:康惠媚
  6.新任者簡歷:益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會補選1席獨立董事
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/傅祖聲
  4.舊任者簡歷:獨立董事/傅祖聲/傅祖聲律師事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/康惠媚
  6.新任者簡歷:益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:康惠媚:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東常會解除董事競業禁止
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事:康惠媚
  獨立董事:吳中書
  3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經有代表已發行股份總數
  1/2以上股東出席，出席股東表決權2/3以上同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司馳諾瓦新加坡(ZSH)公告資金貸與馳諾瓦美國運營 (ZAS)達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第一項第三款之規定
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Zerova Technologies USA LLC(簡稱:馳諾瓦美國運營 (ZAS))
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司直接及間接持有表決權股份100%之國外子公司間
  (3)資金貸與之限額(仟元):4,319,030
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):319,900
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):319,900
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  集團內資金調度
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):95,970
  (2)累積盈虧金額(仟元):167,061
  5.計息方式:
  借款利率為年息6.55%
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期一次還本付息，亦可提前還款及循環動用
  (2)日期:
  期限一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  319,900
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  3.28
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  ZSH新增貸與ZAS本筆金額USD1000萬。另NTD/USD匯率係以31.99計算。

• 主旨: 本公司資金貸與日本飛宏(PHJ)達 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第一項第三款之規定
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Phihong Technology Japan Co.,Ltd(簡稱:日本飛宏 (PHJ))
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司直接持有表決權股份100%之國外子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,950,819
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):479,850
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):479,850
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  集團內資金調度
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):125,793
  (2)累積盈虧金額(仟元):47,472
  5.計息方式:
  借款利率為年息6.3%
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期一次還本付息，亦可提前還款及循環動用
  (2)日期:
  期限一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  479,850
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  4.92
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  本公司新增貸與PHJ本筆金額USD1500萬。另NTD/USD匯率係以31.99計算。

• 主旨: 代子公司馳諾瓦新加坡(ZSH)公告資金貸與馳諾瓦日本 (ZJS)達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第一項第三款之規定
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Zerova Technologies Japan Co., Ltd.(簡稱:馳諾瓦日本 (ZJS))
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司直接及間接持有表決權股份100%之國外子公司間
  (3)資金貸與之限額(仟元):4,319,030
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):319,900
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):319,900
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  集團內資金調度
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):16,865
  (2)累積盈虧金額(仟元):4,799
  5.計息方式:
  借款利率為年息6.55%
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期一次還本付息，亦可提前還款及循環動用
  (2)日期:
  期限一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  319,900
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  3.28
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  ZSH新增貸與ZJS本筆金額USD1000萬。另NTD/USD匯率係以31.99計算。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告經董事會決議
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,342,299
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):713,529
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):875
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,392
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,137
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,137
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  11.期末總資產(仟元):14,926,119
  12.期末總負債(仟元):5,182,109
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,754,098
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/11
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館
   (地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度之決算表冊報告。
  (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
  (4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度財務決算表冊案。
  (2)承認一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)補選一席獨立董事案。(變更)
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，
  本公司受理股東提名獨立董事候選人之提名期間為113/04/12至113/04/22。(變更)
  受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號)
  電話：03-3277288。
  董事應選名額：獨立董事一名。