冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211)

管道工程(433212)

消防警報設備裝修工程(433115)

洋基

YKE (設計

省電型恆溫恆濕冷氣機

• 主旨: 公告本公司113年度第2季合併財務報告 預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/19
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議永續發展委員會成員
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  董事:林宗亮
  獨立董事：蔡志瑋
  獨立董事：陳育淋
  6.新任者簡歷:
  林宗亮/本公司總管理處處長
  蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
         台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
         昇達科技股有限公司獨立董事
         加百裕工業股份有限公司獨立董事
  陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理
         朗維管理顧問有限公司董事長
         蕃茄大咖股份有限公司董事長
         英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理
         東博資本投資經理
         SBI&CAPITAL22投資經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因: 新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/07/04
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：蔡志瑋
  獨立董事：高誌謙
  獨立董事：陳育淋
  4.舊任者簡歷:
  蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
         台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
         昇達科技股有限公司獨立董事
         加百裕工業股份有限公司獨立董事
  高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
         鼎駿管理顧問有限公司董事
         乙盛機密工業股份有限公司獨立董事
         旭然國際股份有限公司獨立董事
  陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理
         朗維管理顧問有限公司董事長
         蕃茄大咖股份有限公司董事長
         英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理
         東博資本投資經理
         SBI&CAPITAL22投資經理
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蔡志瑋
  獨立董事：高誌謙
  獨立董事：陳育淋
  獨立董事：林麗珍
  6.新任者簡歷:
  蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
         台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
         昇達科技股有限公司獨立董事
         加百裕工業股份有限公司獨立董事
  高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
         鼎駿管理顧問有限公司董事
         乙盛機密工業股份有限公司獨立董事
         旭然國際股份有限公司獨立董事
  陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理
         朗維管理顧問有限公司董事長
         蕃茄大咖股份有限公司董事長
         英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理
         東博資本投資經理
         SBI&CAPITAL22投資經理
  林麗珍/安信商務法律事務所創辦人
         東元電機(股)公司獨立董事
         技嘉科技股份有限公司獨立董事
         台灣中油股份有限公司董事…等
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09-113/05/27
  10.新任生效日期:113/07/04
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：蔡志瑋
  獨立董事：高誌謙
  獨立董事：陳育淋
  獨立董事：林麗珍
  4.舊任者簡歷:
  蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
         台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
         昇達科技股有限公司獨立董事
         加百裕工業股份有限公司獨立董事
  高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
         鼎駿管理顧問有限公司董事
         乙盛機密工業股份有限公司獨立董事
         旭然國際股份有限公司獨立董事
  陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理
         朗維管理顧問有限公司董事長
         蕃茄大咖股份有限公司董事長
         英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理
         東博資本投資經理
         SBI&CAPITAL22投資經理
  林麗珍/安信商務法律事務所創辦人
         東元電機(股)公司獨立董事
         技嘉科技股份有限公司獨立董事
         台灣中油股份有限公司董事…等
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蔡志瑋
  獨立董事：高誌謙
  獨立董事：陳育淋
  獨立董事：林麗珍
  6.新任者簡歷:
  蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
         台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
         昇達科技股有限公司獨立董事
         加百裕工業股份有限公司獨立董事
  高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
         鼎駿管理顧問有限公司董事
         乙盛機密工業股份有限公司獨立董事
         旭然國際股份有限公司獨立董事
  陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理
         朗維管理顧問有限公司董事長
         蕃茄大咖股份有限公司董事長
         英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理
         東博資本投資經理
         SBI&CAPITAL22投資經理
  林麗珍/安信商務法律事務所創辦人
         東元電機(股)公司獨立董事
         技嘉科技股份有限公司獨立董事
         台灣中油股份有限公司董事…等
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/05/27
  10.新任生效日期:113/07/04
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除權息基準日
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)股票股利:盈餘轉增資新台幣174,778,560元
  (每仟股無償配發200股)
  (2)現金股利:新台幣1,398,228,512元
  (每股配發新台幣16元)
  4.除權（息）交易日:113/07/22
  5.最後過戶日:113/07/23
  6.停止過戶起始日期:113/07/24
  7.停止過戶截止日期:113/07/28
  8.除權（息）基準日:113/07/28
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/26
  13.其他應敘明事項:
  (1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行　
  以帳簿劃撥方式交付。
  (2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉士源/本公司董事長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林鴻忠/本公司副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長兼任執行長
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴有忠/本公司董事長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:劉士源/本公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:本公司董事長兼任執行長職務
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告更正本公司113年5月背書保證資訊揭露 明細表
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正113年5月背書保證資訊揭露
  明細表
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  113年5月背書保證資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:無。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (一)113年5月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象：YANKEY ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
  對單一企業背書保證之限額：1,380,683仟元
  累計至本月止最高餘額：7,039仟元
  個別子公司本月增(減)金額:NA
  期末背書保證餘額：7,039仟元
  實際動支金額：0元
  以財產擔保之背書保證金額：0元
  累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.15%
  背書保證最高限額：2,301,138仟元
  屬母公司對子公司背書保證：Y
  屬子公司對母公司背書保證：N
  屬對大陸地區背書保證：N
  9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司承攬精材廠務工程
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/19
  2.契約或承諾相對人:精材科技股份有限公司
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/06/19
  5.主要內容（解除者不適用）:廠務工程
  6.限制條款（解除者不適用）:無
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:合約金額為新台幣1,365,950仟元
  依工程進度認列收入
  10.具體目的:廠務工程
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會選舉董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:賴有忠
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:劉士源
  6.新任者簡歷:本公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選，經本公司董事會推選董事長。
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無