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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市龍潭區中豐路461巷176號2樓廠辦
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  租賃面積:48.60坪
  廠辦租金總額:新台幣42,857元/月(未稅)
  廠辦每單位價格:新台幣882元/坪(未稅)
  使用權資產金額:新台幣1,500,167(元)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:力嵐國際投資有限公司
  其與公司之關係:關係企業
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因:鑒於桃園龍潭位在於新竹科技重鎮及台北首都
  中間，為有效經營北台灣市場，並就近提供技術服務與技術展示，擬於桃園
  地區承租廠辦。
  前次移轉之所有人:綠意開發股份有限公司。
  與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人。
  前次移轉日期:110/09/13。
  移轉金額:新台幣3,043(萬)。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件:按月支付，每月支付新台幣42,857元(未稅)。
  契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間自113/06/01~116/05/31。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  董事會授權總管理中心依內部管理辦法規定辦理。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用。
  11.專業估價師姓名:
  不適用。
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用。
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  瑞泰會計師事務所。
  18.會計師姓名:
  李昌旻。
  19.會計師開業證書字號:
  金管會證字第6489號。
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  考量整體營運規劃及管理需求承租。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月9日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月9日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,648
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,237
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,819
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,600
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,946
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,946
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.24
  11.期末總資產(仟元):742,439
  12.期末總負債(仟元):327,910
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):414,529
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新北市板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳
                  (地址：新北市板橋區府中路29-1號15樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告案。
  (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
  (3)112年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。
  (4)112年度盈餘分派現金股利報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
  (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣72,326,596元
  4.除權（息）交易日:113/04/19
  5.最後過戶日:113/04/22
  6.停止過戶起始日期:113/04/23
  7.停止過戶截止日期:113/04/27
  8.除權（息）基準日:113/04/27
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/05/15
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司發放股利之配息基準日及發放日業經董事會授權董事長訂定之。
  (2)如嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而
  發生變動者，授權董事長調整之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.46940068
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,326,596
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新北市板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳
                  (地址：新北市板橋區府中路29-1號15樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告案。
  (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
  (3)112年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。
  (4)112年度盈餘分派現金股利報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):602,336
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,149
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,294
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,956
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,605
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,605
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.87
  11.期末總資產(仟元):746,011
  12.期末總負債(仟元):286,287
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,724
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 媒體報導說明
• 發言日期: 20240117
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240116
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/16
  2.公司名稱:虎門科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:網路媒體-聯合報、鉅亨、經濟日報/113年1月16日
  6.報導內容:新思科技擬收購工程軟體公司Ansys
  7.發生緣由:說明網路媒體有關本公司重要供應商ANSYS, Inc.之報導。
  8.因應措施:若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事
  項，發佈重大訊息說明。
  9.其他應敘明事項:新思科技(Synopsys, Inc.)收購工程軟體公司ANSYS, Inc.，對本公司
  財務業務無重大影響。