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- 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 147,291,552 元，(每股配發2.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/13
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張演堂董事
(2)彭朋煌董事
(3)華威聯合股份有限公司董事
(4)謝芳菊獨立董事
(5)陳麗美獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)張演堂董事:富泰營造股份有限公司董事長、富豊建設股份有限公司董事長
昌潤投資股份有限公司董事長、Kingstate International AURORA Union 董事
(2)彭朋煌董事:傳世通訊科技(股)公司董事長、東易企管顧問有限公司董事長
傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長、泰碩電子股份有限公司董事長、台灣精星科技
股份有限公司董事、SUN RISE CORP董事、INFO-TEK HOLDING CO,,LTD董事
精華電子(蘇州)有限公司董事、技嘉科技股份有限公司獨立董事、信音企業股份
有限公司總經理、信音電子(中國)股份有限公司董事
(3)華威聯合股份有限公司董事:傳世科技股份有限公司董事
(4)謝芳菊獨立董事:達邁科技股份有限公司董事、幃翔精密股份有限公司獨立董事
川芳管理顧問股份有限公司監察人、川豐投資股份有限公司董事、天氣風險管理開
發股份有限公司監察人
(5)陳麗美獨立董事:昇鑫精密有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，
本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:彭朋煌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長
精華電子(蘇州)有限公司董事
信音電子(中國)股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
傳宇(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州高新區嵩山路128號
精華電子(蘇州)有限公司:蘇州高新區金楓路183號
信音(中國)股份有限公司:蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
傳宇(蘇州)有限公司:無線通訊產品的製造與銷售
精華電子(蘇州)有限公司:計算機數碼產品、消費電子、電工電氣、電子元器件
信音(中國)股份有限公司:連接器之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張演堂
董事:富泰營造股份有限公司
董事:佰樂股份有限公司
董事:華威聯合股份有限公司
董事:彭朋煌
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
4.舊任者簡歷:
董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長
董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:彭朋煌 信音企業股份有限公司總經理
獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美 昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞 永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇 大中積體電路股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:張演堂
董事:富泰營造股份有限公司
董事:佰樂股份有限公司
董事:華威聯合股份有限公司
董事:彭朋煌
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
6.新任者簡歷:
董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長
董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:彭朋煌 信音企業股份有限公司總經理
獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美 昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞 永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇 大中積體電路股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:張演堂 1,704,385 股
董事:富泰營造股份有限公司 4,530,170 股
董事:佰樂股份有限公司 3,636,850 股
董事:華威聯合股份有限公司 1,430,507 股
董事:彭朋煌 862,000 股
獨立董事:謝芳菊 0 股
獨立董事:陳麗美 0 股
獨立董事:周玉貞 0 股
獨立董事:陳日昇 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):801,051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,350
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,118
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
11.期末總資產(仟元):3,296,519
12.期末總負債(仟元):1,564,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,543,204
14.其他應敘明事項:無
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