不織布製造(113000)

寢具用品製造(115112)

繩纜製造(115211)

毛毯製造(115119)

SHINIH INSULATION

優品 Upian

CLOMAX

克羅美絲

CloMax

VerDura

新麗企業股份有限公司標章

睡睡戀

Kwikdri

Kwikdri

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「背書保證作業程序」。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告
  書及財務報告表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司研發副總經理晉升案
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發副總經理
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:彭忠山/研發副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:晉升
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議轉投資公司Shinih Vietnam Co., Ltd. 於越南福田工業區設立子公司
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.公司名稱:Shinih Vietnam Co., Ltd.
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:本公司100%直接投資
  5.發生緣由:董事會通過本公司轉投資之子公司Shinih Vietnam Co., Ltd.於越南福田
  工業區設立子公司
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣63,544,860元(每股0.6元)。
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):732,915
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):317,211
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,084
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):195,914
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):167,763
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,511
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.53
  11.期末總資產(仟元):6,389,820
  12.期末總負債(仟元):2,698,992
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,620,775
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正召開股東常會之公告(修正召集事由及股東提案期間)
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/26
  2.公司名稱:新麗企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:修正召集事由及股東提案期間
  6.更正資訊項目/報表名稱:召開股東常會之公告
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)五、(四)召集事由
      1.報告事項:
      (七)修正「董事會議事規範」條文案。
  (2)七、受理股東提案公告及作業流程：
         依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
         得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
         113年3月28日起至民國113年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
         有意提案之股東務請於民國113年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
         式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)五、(四)召集事由
      1.報告事項:
      (七)修正「董事會議事規範」報告。
  (2)七、受理股東提案公告及作業流程：
         依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
         得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
         113年3月28日起至民國113年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
         有意提案之股東務請於民國113年04月08日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
         式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
  9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司新麗纖維製品(蘇州)有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二、三款規定辦理
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:東莞台新纖維製品有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  直接持有表決權股份100%之從屬公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):423,987
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):137,288
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,024
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):227,312
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  為支應集團內部融資架構調整所致
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):65,442
  (2)累積盈虧金額(仟元):-111,786
  5.計息方式:
  3.0%
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期還款
  (2)日期:
  貸款期間一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  984,230
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  28.67
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  以113年3月22日人民幣匯率4.5012計算

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/11
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:簡瑞瑞、簡裘裘、簡嘉菁、簡勝宏、王淑芬、呂光武、吳東曜
  6.新任者簡歷:
   簡瑞瑞:本公司董事長/永續長
   簡裘裘:本公司董事
   簡嘉菁:本公司董事
   簡勝宏:本公司董事
   王淑芬:本公司獨立董事
   呂光武:本公司獨立董事
   吳東曜:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:不適用
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/03/11
  11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同

• 主旨: 公告本公司召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1) 本公司一一二年度營業報告。
  (2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3) 本公司一一二年度現金股利分配情形報告。
  (4) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (5) 一一二年度與關係人間重大交易情形報告。
  (6) 修正「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
  (7) 修正「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:修正「背書保證作業程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:無。