其他人造纖維紡紗紡製(111299)

LIBOLON

力寳龍

Poldura 設計字

NylonPlus

mixtone 設計圖

Freezing Cool

Freezing Cool 設計圖

Ecoya 圖形

Dr.Free

Magic Twin

層合膜

熱塑性彈性體輪胎組成物

具高彈性之吸濕撥水布料之編織加工方法

熱塑性彈性體組成物

熱塑性彈性體鞋材組成物

一種聚酯纖維布之加工方法

四隔遮光梭織布

單染雙色尼龍纖維織物

熱塑性彈性體輪胎

熱塑性彈性體鞋材

• 主旨: 解除總經理競業禁止之限制。
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/26
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:童敏雄/總經理
  3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
  4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  董事童敏雄採取利益迴避原則，不參與討論及表決。
  除利益迴避之董事外，全體出席董事照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告總經理異動
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳炳煌
  4.舊任者簡歷:總經理
  5.新任者姓名:童敏雄
  6.新任者簡歷:本公司事業部總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:113/08/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  總經理退休日為113/07/31

• 主旨: 公告第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  林耀泉
  李素琴
  高正尚
  4.舊任者簡歷:
  林耀泉/力鵬企業(股)公司獨立董事
  李素琴/力鵬企業(股)公司獨立董事
  高正尚/力鵬企業(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  林耀泉
  李素琴
  高正尚
  6.新任者簡歷:
  林耀泉/力鵬企業(股)公司獨立董事
  李素琴/力鵬企業(股)公司獨立董事
  高正尚/力鵬企業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告第四屆審計委員會
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  林耀泉
  李素琴
  高正尚
  4.舊任者簡歷:
  林耀泉/力鵬企業(股)公司獨立董事
  李素琴/力鵬企業(股)公司獨立董事
  高正尚/力鵬企業(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  林耀泉
  李素琴
  高正尚
  6.新任者簡歷:
  林耀泉/力鵬企業(股)公司獨立董事
  李素琴/力鵬企業(股)公司獨立董事
  高正尚/力鵬企業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會選任董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:郭紹儀
  4.舊任者簡歷:力鵬企業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:郭紹儀
  6.新任者簡歷:力鵬企業(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事及其代表人:
  郭紹儀
  陳炳煌
  郭濟綱
  林耀泉
  力麗企業(股)公司代表人：童敏雄
  力茂投資(股)公司代表人：郭淑珍
  順煜投資(股)公司代表人：郭可中
  3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會改選董事當選名單
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董    事：郭紹儀
            力麗企業股份有限公司代表人：童敏雄
            力茂投資股份有限公司代表人：郭淑珍
            順煜投資股份有限公司代表人：郭可中
            陳炳煌
            郭濟綱
  獨立董事：林耀泉
            李素琴
            高正尚
  4.舊任者簡歷:
  郭紹儀：力鵬企業股份有限公司董事長
  童敏雄：力鵬企業股份有限公司事業部總經理
  郭淑珍：力麒建設股份有限公司董事長
  郭可中：力鵬企業股份有限公司董事
  陳炳煌：力鵬企業股份有限公司總經理
  郭濟綱：力麒建設股份有限公司董事/總經理
  林耀泉：力鵬企業股份有限公司獨立董事
  李素琴：力鵬企業股份有限公司獨立董事
  高正尚：力鵬企業股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董    事：郭紹儀
            力麗企業股份有限公司代表人：童敏雄
            力茂投資股份有限公司代表人：郭淑珍
            順煜投資股份有限公司代表人：郭可中
            陳炳煌
            郭濟綱
  獨立董事：林耀泉
            李素琴
            高正尚
  6.新任者簡歷:
  郭紹儀：力鵬企業股份有限公司董事長
  童敏雄：力鵬企業股份有限公司事業部總經理
  郭淑珍：力麒建設股份有限公司董事長
  郭可中：力鵬企業股份有限公司董事
  陳炳煌：力鵬企業股份有限公司總經理
  郭濟綱：力麒建設股份有限公司董事/總經理
  林耀泉：力鵬企業股份有限公司獨立董事
  李素琴：力鵬企業股份有限公司獨立董事
  高正尚：力鵬企業股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  郭紹儀：10,222,819股
  力麗企業股份有限公司：152,054,853股
  力茂投資股份有限公司： 34,177,995股
  順煜投資股份有限公司： 11,991,397股
  陳炳煌：27,343股
  郭濟綱：400,644股
  林耀泉：0股
  李素琴：0股
  高正尚：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18 ~ 113/08/17
  11.新任生效日期:113/06/21 ~ 116/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,277,897
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,230
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,031)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):243,568
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):200,033
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):189,803
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
  11.期末總資產(仟元):22,916,976
  12.期末總負債(仟元):12,945,401
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,063,656
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。