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• 主旨: 本公司113年臨時董事會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/03
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  董事長：林欽淼先生
  3.許可從事競業行為之項目:晶采光電(股)公司 獨立董事
  文鼎創業投資股份有限公司 董事
  益創一創業投資股份有限公司 董事
  福聯汽車事業股份有限公司(開曼) 董事
  協益電子(蘇州)有限公司         董事
  領航融資租賃股份有限公司      董事
  4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經表決，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事長：林欽淼先生
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  協益電子(蘇州)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  協益電子(蘇州)有限公司：吳江經濟技術開發區
  龐金路1801號龐金工業坊15號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:協益電子(蘇州)有限公司：
  電子元件製造及銷售、專業生產車載及
  IP Camera等   監控鏡頭。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司臨時董事會改選董事長
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王自軍(領航投資開發(股)公司代表人)
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:林欽淼(領航投資開發(股)公司代表人)
  6.新任者簡歷:中國信託產物保險股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人生涯規劃
  9.新任生效日期:113/07/03
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司決議除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利2.3元，計新台幣236,992,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:若因遭受不可投力之因素(如:地震,水災,颱風等天然災害)
  停止上班，將順延至下一營業日發放。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
  112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季度合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):866,031
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,106
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,946
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,059
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,603
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,275
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
  11.期末總資產(仟元):5,977,777
  12.期末總負債(仟元):1,470,133
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,507,644
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議發放股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：236,992,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,320,741
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,685
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,106
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):608,552
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):558,828
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):564,672
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.48
  11.期末總資產(仟元):6,108,042
  12.期末總負債(仟元):1,468,155
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,593,692
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4)112年度董事酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)擬修訂本公司「章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:
  本公司將於113年3月22日上午9時起至113年4月2日下午5時止受理股東提案，凡有意提案
  股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理。
  受理處所：台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務部)。

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全主管
• 發言日期: 20240125
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240125
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:113/01/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:洪煜嵩/經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/01/25
  8.其他應敘明事項:無。