梭織布染整(114011)

南洋

南設計圖

NY

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 新台幣18,900,000元（每股0.3元）
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  審計委員會：周哲毅、張乃仁、陳鴻毅、陳錫川
  薪資報酬委員會:周哲毅、張乃仁、陳鴻毅
  4.舊任者簡歷:
  審計委員會:
  周哲毅 本公司獨立董事
  張乃仁 本公司獨立董事
  陳鴻毅 本公司獨立董事
  陳錫川 本公司獨立董事
  薪資報酬委員會:
  周哲毅 本公司獨立董事
  張乃仁 本公司獨立董事
  陳鴻毅 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  審計委員會：陳錫川、周哲毅、劉志文、阮呂艷
  薪資報酬委員會:陳錫川、周哲毅、阮呂艷
  6.新任者簡歷:
  審計委員會：
  陳錫川 本公司獨立董事
  周哲毅 本公司獨立董事
  劉志文 連城會計師事務所會計師
  阮呂艷 來興會計師事務所會計師
  薪資報酬委員會:
  陳錫川 本公司獨立董事
  周哲毅 本公司獨立董事
  阮呂艷 來興會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會任期屆滿重新改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:何  鈞
  4.舊任者簡歷:南洋染整(股)公司董事長
  5.新任者姓名:何  鈞
  6.新任者簡歷:南洋染整(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:選任自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事:何  鈞 南洋染整股份有限公司董事
  自然人董事:何承遠 南洋染整股份有限公司董事
  法人董事:士榮投資股份有限公司 南洋染整股份有限公司董事
  獨立董事:張乃仁 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:陳鴻毅 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:陳錫川 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:周哲毅 南洋染整股份有限公司獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  自然人董事:何  鈞 南洋染整股份有限公司董事
  自然人董事:何承遠 南洋染整股份有限公司董事
  法人董事:士榮投資股份有限公司 南洋染整股份有限公司董事
  獨立董事:張乃仁 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:陳鴻毅 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:陳錫川 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:周哲毅 南洋染整股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事:何  鈞 南洋染整股份有限公司董事
  自然人董事:何承遠 南洋染整股份有限公司董事
  法人董事:士榮投資股份有限公司 南洋染整股份有限公司董事
  獨立董事:周哲毅 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:陳錫川 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:劉志文 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:阮呂艷 南洋染整股份有限公司獨立董事
  6.新任者簡歷:
  自然人董事:何  鈞 南洋染整股份有限公司董事
  自然人董事:何承遠 南洋染整股份有限公司董事
  法人董事:士榮投資股份有限公司 南洋染整股份有限公司董事
  獨立董事:周哲毅 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:陳錫川 南洋染整股份有限公司獨立董事
  獨立董事:劉志文 連城會計師事務所會計師
  獨立董事:阮呂艷 來興會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  自然人董事:何  鈞4,463,764股
  自然人董事:何承遠201,600股
  法人董事:士榮投資股份有限公司6,266,293股
  獨立董事:周哲毅0股
  獨立董事:陳錫川0股
  獨立董事:劉志文0股
  獨立董事:阮呂艷0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、
  個體及合併財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單：何 鈞、何承遠、
  士榮投資股份有限公司
  獨立董事當選名單：周哲毅、陳錫川、劉志文、阮呂艷
  6.重要決議事項五、其他事項:討論事項：無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司南岩半導體公告董事會推選董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:南洋染整(股)公司代表人:何  鈞
  4.舊任者簡歷:南岩半導體股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:南洋染整(股)公司代表人:何  鈞
  6.新任者簡歷:南岩半導體股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:一一三年股東常會董監事改選
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司南岩半導體公告改選董監事
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:選任法人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何  鈞
  法人董事:亨商投資有限公司
  法人董事:仟喜投資股份有限公司
  自然人監察人:張愛玉
  4.舊任者簡歷:
  法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何  鈞 南岩半導體股份有限公司董事
  法人董事:亨商投資有限公司 南岩半導體股份有限公司董事
  法人董事:仟喜投資股份有限公司 南岩半導體股份有限公司董事
  自然人監察人:張愛玉 南岩半導體股份有限公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何  鈞
  法人董事:士榮投資股份有限公司
  法人董事:亨商投資有限公司
  自然人監察人:張愛玉
  6.新任者簡歷:
  法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何  鈞 南岩半導體股份有限公司董事
  法人董事:士榮投資股份有限公司 南岩半導體股份有限公司董事
  法人董事:亨商投資有限公司 南岩半導體股份有限公司董事
  自然人監察人:張愛玉 南岩半導體股份有限公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何  鈞16433724股
  法人董事:士榮投資股份有限公司520740股
  法人董事:亨商投資有限公司225746股
  自然人監察人:張愛玉184311股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司南岩半導體公告一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單：南洋染整股份有限公司代表人：何 鈞、
  士榮投資股份有限公司、亨商投資有限公司
  監察人當選名單：張愛玉
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54735	
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18108
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2712
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17446
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14350
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13934
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
  11.期末總資產(仟元):1349642
  12.期末總負債(仟元):241155
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1065808
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無