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勤益 GTM

勤益 G. T. M.（墨色）

• 主旨: 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務狀況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除本公司董事競業 禁止之限制案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07	
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  顧立楷：勤益投資控股股份有限公司董事長
  馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
  林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數133,681,619權，贊成權數
  131,512,202權，占出席股東表決權數 98.37 %，本案贊成權數超過規定數額，
  照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報告承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司勤益國際紡織股份有限公司公告股東常會重要決議
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈虧撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司盈餘分配發放現金股利，訂定除息基準日
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配發放現金股利229,809,551元(每股1.13元)
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,252
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,001
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,080
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,474
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):163,997
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):163,958
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
  11.期末總資產(仟元):13,194,647
  12.期末總負債(仟元):5,489,815
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,703,686
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司勤益國際紡織股份有限公司公告董事長異動
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:顧肇基
  4.舊任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:顧立楷
  6.新任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長/總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:113/03/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代子公司勤益國際紡織股份有限公司公告法人董事改派 代表人
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/28
  2.法人名稱:勤益投資控股股份有限公司
  3.舊任者姓名:顧肇基
  4.舊任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:顧立楷
  6.新任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長/總經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/11~114/04/10
  9.新任生效日期:113/03/28
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心AA會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
  (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
  (4)一一二年度盈餘分配現金股利報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報告承認案。
  (2)一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  解除本公司董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:無