- 主旨: 公告本公司每股面額變更為新台幣5元辦理變更登記完成
- 發言日期: 20240605
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:不適用
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)每股面額異動前：
本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣795,514,840元；
流通在外股數79,551,484股(含私募普通股11,000,000股)；
每股淨值新台幣14.72元。
(2)每股面額異動後：
本公司每股面額新台幣5元；實收資本額新台幣795,514,840元；
流通在外股數159,102,968股(含私募普通股22,000,000股)；
每股淨值為新台幣7.36元。
4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近期(113Q1)會計師核閱財務報告計算。
(2)本次每股面額異動變更登記業經經濟部113年6月3日經授商字
第11330092270號函核准在案。並於113年6月5日收到經濟部
之變更登記核准函。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除法人董事代表人競業禁止
限制案
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事宏達開發投資(股)公司代表人：郭人豪
3.許可從事競業行為之項目:
(1)益航(股)公司董事長兼總經理
(2)聖馬丁國際控股有限公司 主席兼非執行董事
(3)大洋商業集團控股(股)公司 董事長
(4)薪昇暘開發(股)公司 董事長兼總經理
(5)友成融資租賃有限公司 董事長
(6)Grand Citi Limited (HK) 董事
(7)First Mariner Holding Lrd.(BVI) 董事
(8)First Steamship S.A.(PANAMA) 董事長
(9)Ahead Capital Ltd.(BVI) 董事
(10)Media Assets Global Ltd.(BVI) 董事
(11)Heritage Riches Ltd.(BVI) 董事
(12)First Mariner Capital Ltd.(BVI) 董事
(13)Mariner Capital Ltd.(HK) 董事
(14)Mariner Far East Ltd.(HK) 董事
(15)Praise Maritime S.A.(PANAMA) 董事長
(16)Longevity Navigation S. A.(PANAMA) 董事長
(17)Best Steamship S.A. (PANAMA) 董事長
(18)Grand Steamship S.A. (PANAMA) 董事長
(19)Black Sea Steamship S.A. (PANAMA)董事長
(20)Ship Bulker Steamship S.A. (PANAMA) 董事長
(21)Reliance Steamship S.A. (PANAMA) 董事長
(22)Alliance Steamship S.A. (PANAMA) 董事長
(23)Sure Success Steamship S.A. (PANAMA) 董事長
(24)Shining Steamship International S.A.(PANAMA) 董事長
(25)Excellent Steamship International S.A. (PANAMA) 董事長
(26)台境企業股份有限公司 董事長兼執行長
(27)家旺資產開發股份有限公司 董事
(28)大禹金融控股有限公司(DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED)
主席兼非執行董事、審核委員會及薪酬委員會 委員
(29)永恒暉投資股份有限公司 董事長
(30)富麗煬科技股份有限公司 董事長
(31)恆富資本股份有限公司 董事長
(32)益鑫投資股份有限公司 董事長暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：52,503,126權
反對權數：31,100權
無效權數：0權
棄權與未投票權數：4,538,560權
贊成本案之表決權數占總表決權數91.99%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司109年度募集資金運用計畫變更
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 16
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議變更日期:113/05/09
2.原計畫申報生效日期:110/03/10
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)購置土地價款較原預估金額增加，主要係因購置土地面積增加，
及購置標的土地單價上漲所致。
(2)原募集時規畫之興建成本為係以當時市場建造成本估算，
近年因建築材料及人工成本不斷上揚，考量市場現況追加工程預算。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
單位：新台幣仟元
計畫項目 原計畫金額(註) 變更後新計畫 變更前後差異金額
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取得土地 210,000 262,324 52,324
興建廠辦 364,000 423,783 59,783
------------------------------------------------------------
合計 574,000 686,107 112,107
註：原計畫項目所需資金總額為574,000元，與募資金額562,500仟元
之差額11,500仟元以銀行借款或自有資金支應。
6.預計執行進度:
(1)取得土地：110年第2季
(2)興建廠辦：110年第4季至113年第4季
7.預計完成日期:113年第4季
8.預計可能產生效益:
預估遷廠後平均每年可產生22,424仟元之租金效益及節省4,036仟元
之搬運成本，共計26,460仟元，並可提高生產效率，使現有設備之
產能增加約10%，以因應未來業務成長所需。
9.與原預計效益產生之差異:
預估遷廠後平均每年可產生26,379仟元之租金效益及節省4,036仟元
之搬運成本，共計30,415仟元，並可提高生產效率，使現有設備之
產能增加約10%，以因應未來業務成長所需。
10.本次變更對股東權益之影響:
本次變更乃為調整計畫項目所需資金總額，主要係因土地、建築材料
及人工成本不斷上揚所致，是以對公司營運及股東權利並無不利影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
一、本次募集資金計畫變更之必要性與合理性
該公司本次辦理現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債，係用
於購買土地及興建廠辦，原預計投入574,000仟元，其中210,000仟
元係用於購買土地，其餘364,000仟元係用於興建廠辦，其興建期
間原規劃於110年第三季動工，112年第四季底完工啟用。
截至113年第一季止，該公司累積投入購買土地及興建廠房之資金
為563,464仟元，其計畫項目支用進度為98.16%，執行進度較原預
估落後，係因新廠建築執照審核過程耗時較長，至111年7月25日
才取得核准興建，由於該公司於109年第四季申報募集時規畫之土
地購置及興建成本分別為210,000仟元及364,000仟元(7萬元/坪)，係
以當時市場行情估算，後因實際購入之土地單位價格及面積增加，
加上建築材料、人工成本不斷上揚(行政院主計處公布之國內營造
工程物價指數由109年10月之90.84飆升至113年3月之110.50，增幅
21.64%)，使建廠之工程成本亦隨之增加，故原建廠計劃所需之資
金364,000仟元，已不足以因應目前建廠預算之需求，依據朱午潮
築師事務所估算新廠建造工程總預算支出將增加至423,783仟元。
綜合上述，該公司本次募集資金計畫項目所需金額已由原574,000仟
元，增加至686,107仟元，增加112,107仟元，已達原募集資金總額
562,500仟元之19.93%，係因土地購置價款及建廠預算大幅增加所致
，故該公司變更本次募集資金計畫，應有其必要性及合理性。
二、本次募集資金計畫變更後預計效益與進度達成之可行性
本次募集資金計畫變更後，該公司已於110年第二季完成建廠土地
購置，興建廠辦部分，擬將原建廠預算由364,000仟元提高至423,783
仟元，並於111年7月25日已取得新廠建築執照，112年1月11日與吉
宗營造簽訂工程營造契約，同年3月份取得動工核准後開始興建，
預計於113年第四季完工啟用，待完工遷廠後對於預計效益應可收立
竿見影之效，故本次變更計畫應屬合理可行。
綜上，該公司本次募集資金計畫變更後預計效益與進度達成尚屬可行。
經本承銷商評估，該公司本次辦理現金增資暨國內第一次有擔保轉換
公司債之計畫項目係購地及興建廠辦，因土地及營建工程成本大幅上
揚等因素，致原計畫所規畫之資金不足以因應執行計畫所需，故變更
計畫提高購地及興建廠辦所需資金，並預計於113年第四季完工啟用，
其變更計畫之理由尚屬必要且合理。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一仟萬元且達本公司最近期
財務報表淨值2%以上
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MAX INVESTMENT CONSULTING CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):468,452
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48,818
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,818
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):318,941
(2)累積盈虧金額(仟元):-367,651
5.計息方式:
年利率2.00%計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期本利一次還清。
(2)日期:
以借款合約為準。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
48,818
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):304,845
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,143
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,422
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,305
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):1,946,208
12.期末總負債(仟元):736,007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,171,130
14.其他應敘明事項:無
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