其他視聽電子產品製造(273099)

其他未分類電子零組件製造(269999)

電腦製造(271100)

其他未分類運輸工具及其零件製造(319099)

O'Sup

StemExo

O'Exo

O'

公仔圖(三)

公仔圖(二)

公仔圖(一)

O'sentic

NeoMSC

利真源

利用網頁操作進行充電樁充電的系統

利用網頁操作進行充電樁充電的系統

無接觸式智慧型自動販賣系統

可升溫至工作狀態的鋰電池組

光明燈系統

具有過濾及分解香菸的香菸過濾網

具有抗菌、抗ＶＯＣｓ、霾害去除及除臭的抗菌抗ＶＯＣｓ口罩

Ｃ－Ｆｒｅｅ－口吸式抗菌抗環蒙行動淨水過濾器

抗環境荷爾蒙液體過濾芯

具有霾害去除及除臭抑菌的空氣清淨機

• 主旨: 更正本公司113年06月合併營收公告
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:子公司計算疏失，自行發現後更正。
  6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之113年06月營業收入申報資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年6月當月合併營收淨額:新台幣419,857仟元
  113年6月本年累計合併營收淨額:新台幣2,806,587仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年6月當月合併營收淨額:新台幣480,723仟元
  113年6月本年累計合併營收淨額:新台幣2,867,453仟元
  9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，另行重新上傳更正後金額。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過總經理異動案(補充第6點說明)
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:魏孝秦
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:陳宏徵
  6.新任者簡歷:
  本公司董事長特別助理兼發言人
  華泰銀行總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:因應組織未來發展需要。
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司補選一席審計委員會委員
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:凃逸奇
  6.新任者簡歷:凃逸奇律師事務所律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事及 增選二席董事當選名單
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)獨立董事：凃逸奇
  (2)法人董事：喬凡娜國際有限公司
  (3)法人董事：華宜泰投資有限公司
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：凃逸奇；凃逸奇律師事務所律師
  (2)法人董事：喬凡娜國際有限公司；不適用
  (3)法人董事：華宜泰投資有限公司；不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年6月25日股東常會補選一席獨立董事及
  增選二席董事
  9.新任者選任時持股數:
  (1)獨立董事:凃逸奇；0股
  (2)法人董事:喬凡娜國際有限公司；7,300,000股
  (3)法人董事:華宜泰投資有限公司；3,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:4/9
  13.同任期獨立董事變動比率:2/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  經表決通過本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  經表決通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  經表決通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選凃逸奇先生為本公司獨立董事，
  增選喬凡娜國際有限公司、華宜泰投資有限公司為本公司董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  經表決通過本公司113年度辦理私募普通股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過總經理異動案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:魏孝秦
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:陳宏徵
  6.新任者簡歷:本公司董事長特別助理兼發言人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:因應組織未來發展需要。
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/22
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:COSMIC STAR HOLDINGS LIMITED
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  提供背書保證之公司：HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD
  被背書保證之公司：COSMIC STAR HOLDINGS LIMITED為投資
  HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD之關係企業
  (3)背書保證之限額(仟元):1,331,042
  (4)原背書保證之餘額(仟元):292,905
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):322,750
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):615,655
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):244,088
  (8)本次新增背書保證之原因:
  公司營運需求
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):179,126
  (2)累積盈虧金額(仟元):699,388
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依合約條件-還清借款並註銷額度
  (2)日期:
  依合約條件-114年05月21日
  6.背書保證之總限額(仟元):
  2,662,084
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  675,655
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  50.76
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  159.01
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款公告
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/22
  2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
  (1)被背書保證之公司名稱:COSMIC STAR HOLDINGS LIMITED
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  提供背書保證之公司：HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD
  被背書保證之公司：COSMIC STAR HOLDINGS LIMITED
  為投資HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD之關係企業
  (3)迄事實發生日為止背書保證原因:
  公司營運需求
  (4)背書保證之限額(仟元):1,331,042
  (5)原背書保證之餘額(仟元):0
  (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):615,655
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):244,088
  (8)本次新增背書保證之金額(仟元):615,655
  (9)本次新增背書保證之原因:
  公司營運需求
  2.背書保證之總限額(仟元):
  2,662,084
  3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  675,655
  3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
  率:
  50.76
  4.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款公告
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD. (BVI)
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  提供資金貸與之公司：樺晟電子股份有限公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):483,203
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,138
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,138
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  為業務發展營運周轉需求，資金貸與美金90萬元
  (匯率32.375，折合新台幣29,138千元)，年息5%
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):495,338
  (2)累積盈虧金額(仟元):-383,732
  5.計息方式:
  5%
  6.還款之:
  (1)條件:
  依借款合約條件。
  (2)日期:
  依借款合約條件。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  143,557
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  11.88
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  (1)匯率以113年4月18日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率32.375計算。

• 主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/03
  2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報
  6.報導內容:工商時報B2版6月2日報導，報導中指出
  「...豐銀投顧分析師龔鴻彬...樺晟，與世紀鋼鐵共同投入風電產業...」。
  7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息說明
  8.因應措施:本公司投入風電產業係民國108年舊新聞，
  於109年成立「世紀樺欣風能股份有限公司」，
  本公司對「世紀樺欣」持股已於111至112年間陸續處分，
  目前無新的合作計畫。
  9.其他應敘明事項:無