水泥製造(233100)

幸福設計圖

幸福

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣404,738,049元
  (每股分派現金股利1.0元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項(董事會代行股東會)
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修正「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告 董事會決議不發放股利。
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/18
  2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告 董事會決議股利分派。
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/18
  2.發放股利種類及金額:配發股票股利總金額新台幣172,020,000元(每股新台幣3.0元)。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司對子公司幸孚預拌背書保證金額依資金貸與及背書保 證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款規定辦理
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:幸孚預拌混凝土廠(股)公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司100%持有之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,912,342
  (4)原背書保證之餘額(仟元):1,320,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,400,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):724,000
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司因融資需要，由母公司簽具背書保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):573,400
  (2)累積盈虧金額(仟元):311,996
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  子公司償還融資後
  (2)日期:
  融資合約到期日止
  6.背書保證之總限額(仟元):
  2,390,428
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,956,225
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  40.92
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  121.15
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定辦理
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:幸孚預拌混凝土廠(股)公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司100%持有之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):478,086
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  業務週轉需要
  (1)公司名稱:日本幸福水泥株式會社
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司100%持有之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):478,086
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  業務週轉需要
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):597,565
  (2)累積盈虧金額(仟元):281,080
  5.計息方式:
  最近一期會計師報告之加權平均借款利率加半碼(0.125%)計息，
  固定計收，幸孚預拌每月十日前總息，日本幸福每季底次月十日
  繳息，並依會計師每季報告調整。
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期清償
  (2)日期:
  依首動日後一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  310,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  6.48
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,968
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,210
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,548
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153,274
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122,112
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,112
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
  11.期末總資產(仟元):9,879,701
  12.期末總負債(仟元):5,098,778
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,780,856
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期 (年度誤植)
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20140430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:103/04/30
  2.董事會預計召開日期:103/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無