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人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途

游離葉黃素、游離玉米黃質之檢驗方法

水凝膠的噴劑裝置及製作方法

• 主旨: 公告本公司產品之泡棉傷口敷料於日本醫藥品醫療機器綜合機構 （PMDA）取得第一類醫療機器販售許可
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司產品泡棉傷口敷料於今日收到日本醫藥品醫療機器綜合機構
    （PMDA）的第一類醫療機器（一般醫療機器）完成註冊登記通知，取得第一
    類醫療機器販售許可，可正式進入日本市場販售。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    一般名稱：綿狀創傷被覆。保護材
    販賣名：SIPSIP Foam
    註冊編號：14B2X10050000016

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/11
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
    通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
    (2)通過私募方式發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設立日本東京分公司及委任分公司代表人
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/24
  2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司董事會決議於日本東京設立分公司，並委任小池弘典先生為
   東京分公司代表人。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 更新公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/24
  2.股東會召開日期:113/06/11
  3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
   (3)健全營運計畫執行情形報告。
   (4)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
   (5)訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
      及行為指南」、「道德行為準則」等報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
   (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
   (3)討論私募方式發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/13
  12.停止過戶截止日期:113/06/11
  13.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
      得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字
      ，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日
      中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
      6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及
      其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/24
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
    (1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。
    (2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股東會
       授權董事會全權處理之。
  4.私募股數或張數:發行總股數以不超過25,000,000股之額度為限。
  5.得私募額度:在不超過25,000,000股額度內，於股東會決議通過日起一年內分二次發
    行。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
    (1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
       均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
       總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
       減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
       示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
       八成訂定之。
    (2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範
       圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
    (3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上述
       參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人資格
       亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
  7.本次私募資金用途:充實營運資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少資
    金成本，降低公司之經營風險。
  8.不採用公開募集之理由:為因應市場業務發展，挹注營運資金需求，若透過公開召募發
    行有價證券方式，恐無法順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌
    募款項，以利公司正常營運及市場業務發展，由股東會授權董事會視實際需求辦理私
    募，可提高公司業務發展及籌資靈活性與機動性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
  11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單
    算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
    之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減
    資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每
    股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之
    。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股
    票面額之範圍內，授權董事會依日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
  13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內除
     依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得自由轉讓。本公司於交付滿三年
     後，擬授權董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交易。除
     其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相
     同。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行條
     件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生
     效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未
     來如經主管機關之指示修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬
     提請股東會授權董事會全權處理。

• 主旨: 公告本公司「ARTIFICAL DRESSING AND USE OF ARTIFICAL DRESSING FOR PROMOTING WOUND HEALING」(人工敷料及其用於 促進傷口癒合的用途)發明專利申請案經美國專利局審查核准。
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司「ARTIFICAL DRESSING AND USE OF ARTIFICAL DRESSING FOR
    PROMOTING WOUND HEALING」(人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途)的發明專
    利申請一案，獲得美國專利局審查核准通知。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    (1)申請案號:17/879,797。
    (2)此項技術已先後獲得台灣及美國專利。
    (3)本技術將應用於本公司持續開發中之產品SIPSIP Complex。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/20
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/20
  2.股東會召開日期:113/06/11
  3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
   (3)健全營運計畫執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
   (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/13
  12.停止過戶截止日期:113/06/11
  13.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
      得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字
      ，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日
      中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
      6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及
      其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):728
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):329
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,906)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,791)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,782)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,782)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)
  11.期末總資產(仟元):128,047
  12.期末總負債(仟元):6,994
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,053
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司112年度現金增資收足股款暨增資基準日
• 發言日期: 20240131
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240131
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/31
  2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    (1)本公司112年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股發行價格新台幣25元，
       實收股款總金額新台幣75,000,000元，業已全數收足。
    (2)本公司訂定113年02月01日為本次增資基準日。