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• 主旨: 公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
  第1100100712號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:11306
  4.自結流動比率:83.14
  5.自結速動比率:50.75
  6.自結負債比率:79.33
  7.因應措施:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會補選薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/05
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:獨立董事：張英微
  6.新任者簡歷:獨立董事：張英微/永聯物流開發股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  「新任」
  8.異動原因:原薪資報酬委員因故辭任，董事會依規定補行委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  10.新任生效日期:113/07/05
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:獨立董事：張英微
  6.新任者簡歷:獨立董事：張英微/永聯物流開發股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  「新任」
  8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：張英微
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:張英微
  6.新任者簡歷:獨立董事：張英微 /永聯物流開發(股)公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原獨立董事辭職，本次股東會進行補選。
  9.新任者選任時持股數: 獨立董事：張英微/ 選任時持有0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/19~115/06/18
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席
  當選名單：獨立董事/張英微
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
  第1100100712號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:11305
  4.自結流動比率:83.51
  5.自結速動比率:50.19
  6.自結負債比率:78.88
  7.因應措施:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/27
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
  第1100100712號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:11304
  4.自結流動比率:85.11
  5.自結速動比率:52.16
  6.自結負債比率:78.11
  7.因應措施:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議新增113年股東常會召集事由
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/03
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告
  (2)一一二年度審計委員會審查報告
  (3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案
  (2)一一二年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)補選獨立董事一席
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除董事競業禁止之限制案(新增)
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年
  6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
  票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
  【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 主旨: 公告本公司113年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/29
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
  第1100100712號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:11303
  4.自結流動比率:84.71
  5.自結速動比率:51.13
  6.自結負債比率:78.05
  7.因應措施:無
  8.其他應敘明事項:無