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• 主旨: 金融監督管理委員會同意廢止本公司申請廢止現金增資發行 普通股新股申報生效案
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.原公告申報日期:113/07/12
  3.簡述原公告申報內容:
  113年07月12日公告向金融監督管理委員會申請同意廢止本公司
  現金增資發行普通股新股申報生效案
  4.變動緣由及主要內容:
  本公司自取得申報生效及延長募集期間，
  經綜合評估資本市場狀況尚無合適之募集與發行時機，
  為維護股東權益及考量公司整體最大利益，
  故於113年7月12日向金融監督管理委員會
  申請前已申報生效之現金增資發行新股乙案廢止。
  原募資計畫為償還銀行借款及充實營運資金，資金來源為發行國內第一次無擔保
  可轉換公司債及現金增資，發行國內第一次無擔保可轉換公司債業已完成，
  現金增資廢止後，資金募集不足部分擬以自有資金支應。
  本案業經金融監督管理委員會金管證發字第1130142591號同意廢止在案。
  5.變動後對公司財務業務之影響:無。
  6.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司向金融監督管理委員會申請廢止現金增資發行 普通股新股申報生效案
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.原公告申報日期:112/12/20
  3.簡述原公告申報內容:
  本公司申報發行112年度現金增資發行普通股2,500,000股案，業經金融監督管理委員會
  113年01月17日金管證發字第1120366583號函申報生效在案，並經113年04月01日金管證
  發字第1130135273號函核准募集期間延長至113年07月17日。
  4.變動緣由及主要內容:
  本公司自取得申報生效及延長募集期間，
  經綜合評估資本市場狀況尚無合適之募集與發行時機，
  為維護股東權益及考量公司整體最大利益，
  擬向金融監督管理委員會申請前已申報生效之現金增資發行新股乙案廢止。
  原募資計畫為償還銀行借款及充實營運資金，資金來源為發行國內第一次無擔保
  可轉換公司債及現金增資，發行國內第一次無擔保可轉換公司債業已完成，
  現金增資廢止後，資金募集不足部分擬以自有資金支應。
  5.變動後對公司財務業務之影響:無。
  6.其他應敘明事項:本公司將於收到金融監督管理委員會核准廢止函後另行公告。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：廖承豪
  董事：王朝正
  董事：王志仁
  董事：林郁萍
  獨立董事：蕭珍琪
  獨立董事：謝進益
  獨立董事：鐘靜如
  3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於
  公司營業範圍內之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該
  董事之競業禁止之限制。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席股東表決照案通過。
  出席表決權數26,649,025權(含電子投票權數1,520,740權)
  表決結果如下：
  贊成26,592,478權(含電子投票1,467,193權);佔總表決權數99.78%
  反對權32,028權(含電子投票32,028權);佔總表決權數0.12%
  無效權0權(含電子投票0權);佔總表決權數0.00%
  棄權及未投票24,519權(含電子投票21,519權);佔總表決權數0.09%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  獨立董事：謝進益
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  東莞新長橋塑料有限公司 董事
  天津新龍橋塑料有限公司 董事
  寧波新橋塑料有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  東莞新長橋塑料有限公司 董事
  天津新龍橋塑料有限公司 董事
  寧波新橋塑料有限公司 董事
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  東莞新長橋塑料有限公司 董事
  天津新龍橋塑料有限公司 董事
  寧波新橋塑料有限公司 董事
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  4.舊任者簡歷:
  蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  5.新任者姓名:
  蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  6.新任者簡歷:
  蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16-113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合本公司董事會任期屆滿，審計委員會委員由新任獨立董事組成
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16-113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:廖承豪，本公司董事長
  4.舊任者簡歷:廖承豪，本公司董事長
  5.新任者姓名:廖承豪，本公司董事長
  6.新任者簡歷:廖承豪，本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：廖承豪
  董事：劉嘉誠
  董事：藤美資本管理顧問股份有限公司
        代表人：王朝正
  董事：林郁萍
  獨立董事：蕭珍琪
  獨立董事：謝進益
  獨立董事：鐘靜如
  4.舊任者簡歷:
  董事：廖承豪 (本公司董事長)
  董事：劉嘉誠 (中友百貨股份有限公司董事、總經理)
  董事：藤美資本管理顧問股份有限公司
        代表人：王朝正 (眾勤法律事務所執業律師)
  董事：林郁萍 (美而快實業股份有限公司特助)
  獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：廖承豪
  董事：王朝正
  董事：王志仁
  董事：林郁萍
  獨立董事：蕭珍琪
  獨立董事：謝進益
  獨立董事：鐘靜如
  6.新任者簡歷:
  董事：廖承豪 (本公司董事長)
  董事：王朝正 (眾勤法律事務所執業律師)
  董事：王志仁 (東森得易購股份有限公司全球電子商務事業總部執行長)
  董事：林郁萍 (美而快實業股份有限公司特助)
  獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)
  獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)
  獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：廖承豪 (7,044,210股)
  董事：王朝正 (0股)
  董事：王志仁 (0股)
  董事：林郁萍 (462,965股)
  獨立董事：蕭珍琪 (0股)
  獨立董事：謝進益 (0股)
  獨立董事：鐘靜如 (0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16-113/07/15
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過民國112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉第十六屆董事及獨立董事
   董事當選名單：
     廖承豪
     林郁萍
     王志仁
     王朝正
   獨立董事當選名單：
     蕭珍琪
     謝進益
     鐘靜如
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過盈餘轉增資發行新股案
  通過辦理私募有價證券案
  通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年05月10日董事會決議辦理私募現金 增資發行普通股及有關公開資訊觀測站「私募專區」之 董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/05
  2.公司名稱:美而快國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
  證保法字第1130001859號辦理。
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內
   更正應申報相關資訊欄位：
   應募人與公司之關係/應募人選擇方式/應募人之選擇目的
  7.更正前金額/內容/頁次:
   應募人與公司之關係：
    1.應募人如擬為本公司之內部人或關係人之可能名單：
      可能應募人	             與公司之關係
     ------------------------------------------------
     廖承豪	             本公司董事長
     劉嘉誠	             本公司董事
     藤美資本管理顧問(股)公司  本公司董事
     王朝正	             本公司法人董事之代表人
     林郁萍	             本公司董事
     蕭珍琪	             本公司獨立董事
     謝進益	             本公司獨立董事
     鐘靜如	             本公司獨立董事
     宋家庭	             本公司總經理
     王志仁	             本公司總經理
     黃旭廷	             本公司副總經理
     王明芳	             本公司副總經理及財務主管
     黃瑤瑤	             本公司會計主管
  
     法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:
        藤美資本管理顧問股份有限公司
      股東名稱      持股比例    與公司之關係
      ---------------------------------------------
      林郁萍	   26.2       本公司董事
      陳姿均	   12.4       無
      劉嘉誠	   10.2       本公司董事
      蕭哲文	   10.2       無
      王俊凱	   10.2       本公司之子公司董事
      楊碧甄	   10.2       無
      王清斌	   9.5 	      無
      林和生	   6.8 	      本公司之孫公司董事
      廖承豪	   3.6 	      本公司董事長
      蘇美月	   0.9 	      本公司董事長之一親等
    2.應募人如擬為策略性投資人之可能名單：目前本公司尚未洽定應募人。
   應募人選擇方式：
    1.應募人如擬為本公司之內部人或關係人：
      將可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，
      以協助公司提高營運效益，
      且藉由私募現金增資，尚可強化董事持股成數，
      對本公司經營權能更加鞏固。
    2.應募人如擬為策略性投資人：
      因應本公司未來長期營運發展所需，
      在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，
      擬藉由策略性投資人之引進，
      以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，共同開發及拓展業務版圖，
      提升經營績效，並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，
      故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，
      且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。
    3.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
   應募人之選擇目的：
    1.私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
      91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
    2.應募人如擬為本公司之內部人或關係人：
      將以對本公司營運熟悉之董事、內部人、經理人、員工及關係企業內部人為主，
      可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高營運效益，
      且藉由私募現金增資，尚可強化董事持股成數，對本公司經營權能更加鞏固。
    3.應募人如擬為策略性投資人：因應本公司未來長期營運發展所需，
      在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，擬藉由策略性投資人之引進，
      以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，共同開發及拓展業務版圖，
      提升經營績效，並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，
      故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，
      且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。
    4.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
  8.更正後金額/內容/頁次:
   應募人與公司之關係：
    目前本公司尚未洽定應募人。
   應募人選擇方式：
    1.私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
     （91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
    2.應募人如擬為策略性投資人：因應本公司未來長期營運發展所需，
      在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，
      擬藉由策略性投資人之引進，以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，
      共同開發及拓展業務版圖，提升經營績效，
      並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，
      故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，
      且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。
    3.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
   應募人之選擇目的：
    1.應募人如擬為策略性投資人：
      因應本公司未來長期營運發展所需，
      在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，
      擬藉由策略性投資人之引進，以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，
      共同開發及拓展業務版圖，提升經營績效，
      並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，
      故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，
      且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。
    2.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
  9.因應措施:
   特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):711,187
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,829
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,282)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,937)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,039)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,337)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
  11.期末總資產(仟元):4,333,206
  12.期末總負債(仟元):3,483,740
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):737,203
  14.其他應敘明事項:無