鑄管鑄造(241211)

自有不動產買賣(681111)

美亞

• 主旨: 公告本公司除權基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.普通股發放股利種類及金額:股票股利總額新台幣445,052,200元，每股配發2元
  (即每仟股無償配發盈餘200股)
  4.除權（息）交易日:113/07/30
  5.最後過戶日:113/07/31
  6.停止過戶起始日期:113/08/01
  7.停止過戶截止日期:113/08/05
  8.除權（息）基準日:113/08/05
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:不適用
  13.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會113年7月2日申報生效。

• 主旨: 代子公司美控開發股份有限公司，依「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款、第二款、第 三款及第四款公告申報事項
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:德安開發股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  關係人。(雙方簽訂有合建契約之業務往來)
  (3)背書保證之限額(仟元):2,698,590
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,350,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,350,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  銀行授信額度所需。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無，惟其提供該背書保證金額等值之本票。
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):764,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-180,776
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依銀行契約規定。
  (2)日期:
  依銀行契約規定。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  4,632,131
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  2,422,820
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  59.49
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  59.62
  10.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司自辦113年第一次線上法人說明會
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會：https://youtube.com/live/2bTYzfzivsE?feature=share
  4.法人說明會擇要訊息：自辦
  本公司113年第一次財務業務相關資訊報告
  5.其他應敘明事項：線上法說會電話:25091199網址:https://youtube.com/live/2bTYzfzivsE?feature=share
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議通過一一三年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,421,401
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,137
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,923
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):463,399
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):383,699
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):383,674
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72
  11.期末總資產(仟元):8,191,148
  12.期末總負債(仟元):4,098,734
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,086,845
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過設置執行長案。
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
  2.發生變動日期:113/04/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃春發，本公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:增設
  6.異動原因:為因應業務擴展並強化公司治理
  7.生效日期:113/05/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開一一三年股東常會案 (增加討論事項：修訂本公司「公司章程」案)
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段83號（美麗信花園酒店）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)、報告一一二年度營業狀況。
  (二)、審計委員會審查一一二年度決算報告書。
  (三)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (四)、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (五)、其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)、本公司一一二年度決算表冊案。
  (二)、本公司一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)、本公司盈餘轉增資發行新股案。
  (二)、修訂本公司「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
  一、本公司一一三年股東常會之受理股東提案：
  (一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
  公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、相關說明及標點符
  號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
  (二)本公司訂於民國113年3月29日起至113年4月10日止受理股東就本次股東常會之
  提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
  方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
  (三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
  號函件寄送。
  (四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1
  號12樓。

• 主旨: 補正113年3月資金貸與資訊揭露明細表
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/19
  2.公司名稱:美亞鋼管廠(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:113年3月份，增加1筆資金貸項目
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月資金貸與資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:無
  8.更正後金額/內容/頁次:增加1筆資金貸與本公司直接持股100% 之子公司-美控
  開發股份有限公司。額度3億元，實際動支金額1億元。
  9.因應措施:補正公告
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：445,052,200
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：44,505,220
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元