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印刷電路板製造(263000)

YUFO 育富電子股份有限公司

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利每股分配1.8元。
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                   通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
                   通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  謝炎盛 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決後(含電子投票)照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事  :劉永幹
  自然人董事  :周志恒
  自然人董事  :許俊彥
  法人董事    :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人)
  法人董事    :黃琦雯(鴻錦投資有限公司代表人)
  法人董事    :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人)
  獨立董事    :謝炎盛
  獨立董事    :張福星
  獨立董事    :諶清
  4.舊任者簡歷:
  劉永幹      :育富電子股份有限公司董事長
  周志恒      :鼎富電子(惠州)有限公司總經理
  許俊彥      :育富電子股份有限公司財務長
  孫洪業      :鴻錦投資有限公司負責人
  黃琦雯      :英屬維京群島YUFO ELECTRONIC CO.,LTD會計
  蕭元亮      :耕顥法律事務所律師
  謝炎盛      :普瑜投資股份有限公司董事長
  張福星      :致理科技大學會計資訊系副教授
  諶清        :國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事  :劉永幹
  自然人董事  :周志恒
  自然人董事  :許俊彥
  法人董事    :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人)
  法人董事    :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人)
  法人董事    :黃琦雯(順楹投資股份有限公司代表人)
  獨立董事    :謝炎盛
  獨立董事    :諶清
  獨立董事    :林松宏
  6.新任者簡歷:
  劉永幹      :育富電子股份有限公司董事長
  周志恒      :鼎富電子(惠州)有限公司總經理
  許俊彥      :育富電子股份有限公司財務長
  孫洪業      :鴻錦投資有限公司負責人
  蕭元亮      :耕顥法律事務所律師
  黃琦雯      :英屬維京群島YUFO ELECTRONIC CO.,LTD會計
  謝炎盛      :普瑜投資股份有限公司董事長
  諶清        :國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人
  林松宏      :國立成功大學企管系、交管系及會計系兼任助理教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  自然人董事  :劉永幹                             3,000,000股
  自然人董事  :周志恒                               896,000股
  自然人董事  :許俊彥                                48,643股
  法人董事    :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人)     1,358,769股
  法人董事    :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人) 4,560,000股
  法人董事    :黃琦雯(順楹投資股份有限公司代表人) 4,560,000股
  獨立董事    :謝炎盛                                     0股
  獨立董事    :諶清                                       0股
  獨立董事    :林松宏                                     0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事：張福星
   獨立董事：謝炎盛
   獨立董事：諶清
  4.舊任者簡歷:
   張福星：致理科技大學會計資訊系副教授
   謝炎盛：普瑜投資股份有限公司董事長
   諶清  ：國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，薪酬委員同時任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/01
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉永幹
  4.舊任者簡歷:育富電子股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:劉永幹
  6.新任者簡歷:育富電子股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事改選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事：張福星
   獨立董事：謝炎盛
   獨立董事：諶清
  4.舊任者簡歷:
   張福星：致理科技大學會計資訊系副教授
   謝炎盛：普瑜投資股份有限公司董事長
   諶清  ：國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人
  5.新任者姓名:
   獨立董事：謝炎盛
   獨立董事：諶清
   獨立董事：林松宏
  6.新任者簡歷:
   謝炎盛：普瑜投資股份有限公司董事長
   諶清  ：國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人
   林松宏：國立成功大學企管系、交管系及會計系兼任助理教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):310,202
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,586
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,105
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,112
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,856
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,856
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.98
  11.期末總資產(仟元):2,292,145
  12.期末總負債(仟元):390,892
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,901,253
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,400,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元