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岳豐科技股份有限公司標章

面板可換型連接裝置

防水訊號纜線結構

電纜末端屏蔽加工方法及其裝置

具有隱聲開關的耳機麥克風

電纜末端屏蔽加工裝置

用於纜線之貼膠泡棉設備

出線管

具有理線結構的耳機組

音源轉換裝置

用於纜線之貼膠泡棉設備

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣117,170,112元，每股配發0.8元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.現金股利發放日期:113/08/20
  13.其他應敘明事項:
  股東配息率若因本公司股本發生變動而須調整時，授權董事長全權處理並公告之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告子公司EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED新增資金貸與 金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第 1、2、3款之標準
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:岳豐科技股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  母子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):818,687
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):734,850
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):79,875
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):814,725
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  短期資金融通因應集團資金調度
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,464,627
  (2)累積盈虧金額(仟元):586,943
  5.計息方式:
  無
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期還款
  (2)日期:
  視資金狀況而定，以不超過一年為原則
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  2,873,037
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  94.07
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構、母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,233,908
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):482,066
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-159,227
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-179,566
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-146,362
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-146,362
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.0
  11.期末總資產(仟元):8,838,704
  12.期末總負債(仟元):5,779,218
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,054,266
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/28
  1.召開法人說明會之日期：113/03/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號
  4.法人說明會擇要訊息：112年度營運情形及展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,170,112
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓 (新屋區婦幼館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營運狀況及業績報告
  (2)審計委員會審查112年度決算報告
  (3)112年度盈餘分派現金股利情形報告
  (4)Monoprice Holdings併購效益報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書及決算表冊案
  (2)承認112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第 172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得
     以書面向公司提出股東常會議案，本公司受理提案期間自 113年4月12日至113年4月
     22日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址：桃園市新屋區中山東路
     二段130巷12-9號)。
  (2)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至113年
     6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
     https://www.stockvote.com.tw。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過日期:113/03/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9837931
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1985552
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-619007
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-631866
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-439897
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-439986
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.03
  11.期末總資產(仟元):9048971
  12.期末總負債(仟元):5987283
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3056468
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20231220
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231221
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/21
  1.召開法人說明會之日期：112/12/21
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號
  4.法人說明會擇要訊息：本公司近期營運及財務概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。