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建國工程股份有限公司

基本資料

統一編號46298200
公司名稱建國工程股份有限公司
成立日期1960/11/22
公司狀況核准設立
資本額5,000,000,000元
實收資本額2,520,001,050元
股票代號5515
電話02-2784-9730
負責人吳昌修
地址臺北市大安區敦化南路2段67號20樓
網址 http://www.ckgroup.com.tw/
營業項目

    未分類其他專門營造(439099)

    其他建築工程(410099)

    自來水總管及市區管線營建(422015)

    住宅營建(410013)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
吳昌修 董事長 18.26% 建輝投資事業股份有限公司
陳啟德 副董事長 7.48%
楊邦彥 董事 0.55%
楊子江 董事 0.00%
孫百佐 董事 18.26% 建輝投資事業股份有限公司
鄭　重 董事 0.00%
李柱信 董事 0.00%
陳啟信 董事 0.67%
張宇睿 董事 0.48%
蔡睿行 董事 0.23% 建祥投資股份有限公司
蔡金拋 獨立董事 0.00%
馮震宇 獨立董事 0.00%
易力行 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
建輝貿易股份有限公司
承德堂國際事業有限公司
美商百雅康國際股份有限公司(PARTNERCO WORLDWIDE, INC.)
美商百雅康國際股份有限公司台灣分公司
美商愛睿希有限公司台灣分公司
美商愛睿希有限公司(CELEBRUS LLC)
宜邦投資有限公司
立勤資訊顧問股份有限公司
香港商中檢實業有限公司(CHINA INSPECTION COMPANY LIMITED)
香港商中檢實業有限公司台灣分公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2020/04/01 勞動基準法第36條第2項
2017/08/04 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條
2023/09/05 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款
2023/06/30 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款
2023/05/31 職業安全衛生法第6條第1項第5款
2023/02/06 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款
2023/01/01 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款
2023/01/05 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款
2022/10/05 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款
2021/05/07 營造安全衛生設施標準第7條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第34條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第35條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第59條第1項第4款暨職業安全衛生法第6條第1項
2020/10/05 職業安全衛生法第27條第1項第4款
2020/10/05 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款
2020/08/24 職業安全衛生法第27條第1項
2020/06/22 職業安全衛生法第6條第1項
2020/10/15 職業安全衛生法第27條第1項
2020/05/05 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款
2020/04/01 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款
2021/06/02 職業安全衛生法第27條第1項
2019/10/24 職業安全衛生法第6條第1項第5款
2019/08/12 職業安全衛生法第27條第1項
2021/06/02 職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項
2021/06/02 職業安全衛生法第27條第1項
2019/08/20 職業安全衛生法第6條第1項第3、5款
2019/08/20 職業安全衛生法第6條第1項
2018/12/01 職業安全衛生法第27條第1項
2018/12/01 職業安全衛生法第26條第1項
2018/11/01 職業安全衛生法第6條第1項第5款
2018/08/07 職業安全衛生法第6條第1項第5款
2018/05/23 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。
2018/04/10 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第108條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第155條之1第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第155條之1第2款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第246條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第43條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第59條第4款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第141條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/01/02 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。
2018/01/05 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/07/06 職業安全衛生法第27條第1項第4款。
2017/06/03 職業安全衛生法第27條第1項
2017/03/01 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。
2016/10/13 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。
2015/12/10 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。
2015/11/12 職業安全衛生設施規則第228條、營造安全衛生設施標準第19條暨職業安全衛生法第6條第1項
2015/10/05 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。
2017/05/11 職業安全衛生法第6條第1項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 1,288,640 576,389 -391,880
投資活動之淨現金流入（流出） -1,079,387 -218,314 1,080,852
籌資活動之淨現金流入（流出） -266,982 -507,129 -167,722
匯率變動對現金及約當現金之影響 -14,099 -15,990 191,638
本期現金及約當現金增加（減少）數 -71,828 -165,044 712,888
期初現金及約當現金餘額 2,690,165 2,618,337 2,453,293
期末現金及約當現金餘額 2,618,337 2,453,293 3,166,181

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 6,762,818 5,326,431 5,065,701
營業成本 6,250,304 4,702,057 4,517,166
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 512,514 624,374 548,535
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 512,514 624,374 548,535
營業費用 290,643 338,354 293,552
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） 221,871 286,020 254,983
營業外收入及支出 161,941 259,686 -38,231
稅前淨利（淨損） 383,812 545,706 216,752
所得稅費用（利益） 81,837 140,556 32,637
繼續營業單位本期淨利（淨損） 301,975 405,150 184,115
停業單位損益 72,769 0 -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 374,744 405,150 184,115
其他綜合損益（淨額） -63,499 74,729 187,977
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 311,245 479,879 372,092
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 373,905 405,150 184,115
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 839 0 -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 310,406 479,879 372,092
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 839 0 -
基本每股盈餘（元） 1 1 0

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 8,416,966 7,514,014 6,851,693
非流動資產 706,941 831,056 935,088
資產總計 9,123,907 8,345,070 7,786,781
流動負債 3,626,891 3,073,753 2,402,211
非流動負債 1,068,365 568,739 643,722
負債總計 4,695,256 3,642,492 3,045,933
股本 2,574,401 2,574,401 2,520,001
資本公積 204,852 204,852 187,308
保留盈餘 1,707,664 1,911,101 1,846,895
其他權益 -58,266 12,224 186,644
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 4,428,651 4,702,578 4,740,848
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 0 0 -
權益總計 4,428,651 4,702,578 4,740,848
待註銷股本股數（單位：股） - - -
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 17 18 18

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2018/07/25
    公司負責人變更為吳昌修

裁判書查詢

內容 年份
假扣押 2012
假處分 2015
損害賠償 2011, 2016, 2017, 2020
本票裁定 2007, 2008
給付貨款 2010
限期起訴 2013
履行協議等 2010
給付工程款 2000, 2001, 2015, 2016, 2018, 2024
變更提存物 2017
返還提存物 2018, 2019
返還擔保金 2017, 2018
限期命起訴 2014
給付工程款等 2016, 2022
業務過失致死等 2019
確定訴訟費用額 2015
給付承攬報酬等 2020
給付職災補償金 2009
給付職業災害補償 2020, 2021
給付職業災害補償金 2024
聲明異議（假扣押） 2016
確認工程款債權存在等 2014
依職權裁定確定訴訟費用額 2023
2004
假扣押 2014, 2017
營業稅 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
停止執行 2008
公示催告 2014, 2021
損害賠償 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023
支付命令 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022
本票裁定 2008, 2012
清償債務 2013
給付貨款 2010
除權判決 2009, 2021, 2022
瑕疵給付等 2017, 2019
給付工程款 2003, 2014, 2017, 2019
變換提存物 2015, 2016, 2017, 2021
變更提存物 2014, 2016, 2017
返還提存物 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
返還擔保物 2019
返還本票等 2015, 2020, 2021, 2022, 2023
給付承攬報酬 2002
聲請公示送達 2016
返還不當得利 2009, 2010, 2011
撤銷信託行為等 2012
請求給付工程款 2019, 2021
給付職業災害補償 2021
除權判決（票據） 2015
確認本票債權不存在 2009

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 100~200萬 0萬
2023 01-12 0~50萬 0萬
2022 01-5 0萬 0萬
2021 01-9 0萬 0萬
2020 01-12 0萬 0萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
「臺北市萬華區福星公共住宅統包工程」第1次變更設計 臺北市政府都市發展局 110/01/12 1000000.0 是
「臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程」第一次變更設計 臺北市政府都市發展局 110/03/25 87442182.0 是
臺北市內湖區瑞光社宅智慧超市需求設備財物採購案 臺北市政府都市發展局 110/05/10 270000.0 是
「臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程」第2次變更設計 臺北市政府都市發展局 110/07/06 15060000.0 是
桃園市中路二號社會住宅航空障礙燈(含拆除及安裝)財物採購案 桃園市政府住宅發展處 110/08/24 530000.0 是
桃園市楊梅一號基地及平鎮一號基地新建社會住宅統包工程 (楊梅一號基地)第一次變更設計新增工項議價 桃園市政府住宅發展處 111/12/26 41860000.0 是
桃園市楊梅一號基地及平鎮一號基地新建社會住宅統包工程 (平鎮一號基地)第一次變更設計新增工項議價 桃園市政府住宅發展處 111/12/26 19200000.0 是
臺北市大安區金華特五基地暨中山區力行社會住宅新建工程 臺北市政府工務局 112/02/23 4592371369.0 是
「臺北市萬華區福星公共住宅統包工程」第2次契約變更 臺北市政府都市發展局 112/07/03 4616207.0 是
中和安邦段青年社會住宅新建統包工程 新北市政府採購處 108/06/26 否
衛武營藝術文化中心建築裝修水電空調工程 衛武營藝術文化中心籌備處 099/12/29 3350000000.0 是
「土城員和段青年社會住宅新建統包工程」第1次變更設計 新北市政府城鄉發展局 111/06/01 616238.0 是
「土城員和段青年社會住宅新建統包工程」第2次變更設計 新北市政府城鄉發展局 111/06/16 2823000.0 是
臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程 臺北市政府 107/08/17 否
「桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程」第1次變更設計 桃園市政府住宅發展處 108/06/10 41900000.0 是
臺北市萬華區福星公共住宅統包工程 臺北市政府 108/03/25 1246687521.0 是
臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程 臺北市政府 108/08/26 否
新北市新店區寶高智慧產業園區統包工程 新北市政府採購處 108/03/28 否
衛武營藝術文化中心建築裝修水電空調工程第5次變更設計(新增項目) 文化部 108/01/24 18701700.0 是
桃園市楊梅區一號基地及平鎮區一號基地新建社會住宅統包工程 桃園市政府工務局 108/10/24 1755575775.0 是
土城員和段青年社會住宅新建統包工程 新北市政府採購處 107/03/28 1880242516.0 是
衛武營藝術文化中心建築裝修水電空調工程第2次工程變更設計 衛武營藝術文化中心籌備處 104/01/21 6850623.0 是
臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施等共構新建工程 臺北市政府捷運工程局中區工程處 099/08/18 否
桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程 桃園市政府工務局 105/08/03 1098180420.0 是
衛武營藝術文化中心建築裝修水電空調工程第3次工程變更設計 衛武營藝術文化中心籌備處 105/08/18 9388188.0 是
臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程 臺北市政府 106/05/12 1577342147.0 是
台電萬隆聯合辦公室附設地下一次變電設施多目標使用新建工程 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 098/10/01 否
衛武營藝術文化中心主體結構新建工程第3次工程變更設計案(新增項目) 衛武營藝術文化中心籌備處 102/08/27 403850.0 是
「臺北市萬華區福星公共住宅統包工程」第3次變更設計 臺北市政府都市發展局 113/01/19 18550000.0 是
三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程 新北市政府採購處 113/03/08 1948794755.0 是
臺北市萬華區福星社會住宅加強駐點服務勞務採購案 臺北市政府都市發展局 113/05/28 1330000.0 是

商標

總數量 14
商標名稱

建國工程

建國工程股份有限公司標章

建國企業團 CHIEN KUO GROUP

建國企業團CHIEN KUO GROUP

專利

總數量 24
專利名稱

用於樑鋼筋系統的箍筋模組及樑鋼筋系統的製造方法

用於樑鋼筋系統的箍筋模組及樑鋼筋系統的製造方法

系統化樑柱結構及其方法

系統化樑柱結構及其方法

施工量測方法

用於樑鋼筋系統的箍筋模組及樑鋼筋系統的製造方法

用於樑鋼筋系統的鋼筋籠模組及樑鋼筋系統的製造方法

品質檢測系統及其方法

用於樑鋼筋系統的箍筋模組及樑鋼筋系統的製造方法

即時取得資訊方法及系統

負面新聞

來源 日期 內容

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED公告取得 有價證券一年內累積達3億元達公告標準。
  • 發言日期: 20240717
  • 符合條款: 20
  • 事實發生日: 20240717
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.證券名稱:
JPM USD Liquidity LVNAV C Acc
2.交易日期:112/8/14~113/7/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：893.75單位
每單位價格：美金10,798.5394~美金11,344.64
交易總金額：美金9,929,994.97元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非為關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無
子公司：GOLDEN CANYON LIMITED：無
子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS
累積持有之數量：344.141單位；
原始投資金額：美金3,901,578.29；
持股比例及權利受限情形：不適用、無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產：58.7544%；占母公司業主之權益比例：93.1271%
營運資金數額：(291,975仟元)
8.取得或處分之具體目的:
資金運用
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：CITI、UBS (Switzerland)
與公司之關係：無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
  • 主旨: 代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED公告取得 有價證券一年內累積達3億元達公告標準。
  • 發言日期: 20240701
  • 符合條款: 20
  • 事實發生日: 20240701
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.證券名稱:
BlackRock ICS US$ Liq Acc
2.交易日期:112/8/14~113/7/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：86,793.52單位
每單位價格：美金112.8532~美金118.3128
交易總金額：美金10,048,000元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非為關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無
子公司：GOLDEN CANYON LIMITED
累積持有之數量：18,965.26單位；
原始投資金額：美金2,223,445.69；
持股比例及權利受限情形：不適用、無
子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS
累積持有之數量：29,355.52單位；
原始投資金額：美金3,459,695.27；
持股比例及權利受限情形：不適用、無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產：51.9355%；占母公司業主之權益比例：82.3189%
營運資金數額：(291,975仟元)
8.取得或處分之具體目的:
資金運用
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：CITI、UBS (Switzerland)
與公司之關係：無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
  • 主旨: 本公司訂定除息基準日
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣252,000,105元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:計算至元為止，元以下捨去。
  • 主旨: 本公司辦理現金減資致債權人公告
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 51
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:建國工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年06月18日股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司業經113年06月18日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，
減資金額為新台幣504,000,210元，銷除股份50,400,021股，減資比率為20%。
(2)各債權人對本公司減資退還股款乙案有所異議，請自本公告日起三十一日內
(113年06月19日起至113年07月19日止)以書面檢附債權證明文件向本公司提出，
逾期未表示異議即視為同意減資案。
(3)特此公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修
4.舊任者簡歷:
建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修，建國工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修
6.新任者簡歷:
建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修，建國工程股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司提名委員會任期屆滿
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
陳啟德
蔡金拋
易力行　
4.舊任者簡歷:
陳啟德：本公司副董事長
蔡金拋：本公司獨立董事
易力行：本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任
  • 主旨: 公告本公司永續發展委員會任期屆滿
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
吳昌修
陳啟德
蔡金拋
4.舊任者簡歷:
吳昌修，本公司董事長
陳啟德，本公司副董事長
蔡金拋，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任
  • 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡金拋
馮震宇
易力行　
4.舊任者簡歷:
蔡金拋，本公司獨立董事
馮震宇，本公司獨立董事
易力行，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任
  • 主旨: 公告本公司選任第三屆審計委員會委員
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡金拋
獨立董事：馮震宇
獨立董事：易力行　
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：馮震宇，政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授
獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系兼任副教授
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡金拋
獨立董事：易力行　
獨立董事：閻台生
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系及營建管理系兼任副教授
獨立董事：閻台生，國立文官學院講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳啟德
董事：鄭  重
董事：陳宸慶
獨立董事：蔡金拋
獨立董事：易力行　
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行
為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

地圖