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建國企業團 CHIEN KUO GROUP

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用於樑鋼筋系統的箍筋模組及樑鋼筋系統的製造方法

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系統化樑柱結構及其方法

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• 主旨: 代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED公告取得 有價證券一年內累積達3億元達公告標準。
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  JPM USD Liquidity LVNAV C Acc
  2.交易日期:112/8/14~113/7/17
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：893.75單位
  每單位價格：美金10,798.5394~美金11,344.64
  交易總金額：美金9,929,994.97元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  不適用
  5.與交易標的公司之關係:
  非為關係人
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  母公司：無
  子公司：GOLDEN CANYON LIMITED：無
  子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS
  累積持有之數量：344.141單位；
  原始投資金額：美金3,901,578.29；
  持股比例及權利受限情形：不適用、無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產：58.7544%；占母公司業主之權益比例：93.1271%
  營運資金數額：(291,975仟元)
  8.取得或處分之具體目的:
  資金運用
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  交易相對人：CITI、UBS (Switzerland)
  與公司之關係：無
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED公告取得 有價證券一年內累積達3億元達公告標準。
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  BlackRock ICS US$ Liq Acc
  2.交易日期:112/8/14~113/7/1
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：86,793.52單位
  每單位價格：美金112.8532~美金118.3128
  交易總金額：美金10,048,000元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  不適用
  5.與交易標的公司之關係:
  非為關係人
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  母公司：無
  子公司：GOLDEN CANYON LIMITED
  累積持有之數量：18,965.26單位；
  原始投資金額：美金2,223,445.69；
  持股比例及權利受限情形：不適用、無
  子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS
  累積持有之數量：29,355.52單位；
  原始投資金額：美金3,459,695.27；
  持股比例及權利受限情形：不適用、無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產：51.9355%；占母公司業主之權益比例：82.3189%
  營運資金數額：(291,975仟元)
  8.取得或處分之具體目的:
  資金運用
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  交易相對人：CITI、UBS (Switzerland)
  與公司之關係：無
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣252,000,105元
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:計算至元為止，元以下捨去。

• 主旨: 本公司辦理現金減資致債權人公告
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/19
  2.公司名稱:建國工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司業經113年06月18日股東常會決議通過辦理現金減資。
  6.因應措施:
  (1)本公司業經113年06月18日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，
  減資金額為新台幣504,000,210元，銷除股份50,400,021股，減資比率為20%。
  (2)各債權人對本公司減資退還股款乙案有所異議，請自本公告日起三十一日內
  (113年06月19日起至113年07月19日止)以書面檢附債權證明文件向本公司提出，
  逾期未表示異議即視為同意減資案。
  (3)特此公告
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
  建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修
  4.舊任者簡歷:
  建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修，建國工程股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修
  6.新任者簡歷:
  建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修，建國工程股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司提名委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  陳啟德
  蔡金拋
  易力行　
  4.舊任者簡歷:
  陳啟德：本公司副董事長
  蔡金拋：本公司獨立董事
  易力行：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

• 主旨: 公告本公司永續發展委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  吳昌修
  陳啟德
  蔡金拋
  4.舊任者簡歷:
  吳昌修，本公司董事長
  陳啟德，本公司副董事長
  蔡金拋，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  蔡金拋
  馮震宇
  易力行　
  4.舊任者簡歷:
  蔡金拋，本公司獨立董事
  馮震宇，本公司獨立董事
  易力行，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

• 主旨: 公告本公司選任第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：蔡金拋
  獨立董事：馮震宇
  獨立董事：易力行　
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
  獨立董事：馮震宇，政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授
  獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系兼任副教授
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蔡金拋
  獨立董事：易力行　
  獨立董事：閻台生
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
  獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系及營建管理系兼任副教授
  獨立董事：閻台生，國立文官學院講師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：陳啟德
  董事：鄭  重
  董事：陳宸慶
  獨立董事：蔡金拋
  獨立董事：易力行　
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行
  為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無