1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:開陽能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/(五)無。
(2)第15頁/1.一般董事及獨立董事之酬金。
(3)第18頁/3.總經理及副總經理之酬金。
(4)第30頁/(四)公司薪資報酬委員會組成及運作情形。
(5)第32頁/四、社會議題。
(6)第52頁/五、員工認股權憑證辦理情形。
(7)第59頁/4.無。
(8)第63頁/3~7項:無。
(9)第76頁/修改112年度會計師查核簽證之財務報告參閱頁次。
(10)第85頁/各關係企業基本資料。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/增列(五)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境
之影響說明。
(2)第16頁/1.一般董事及獨立董事之酬金/增列A~D及A~G加總總額。
(3)第19頁/3.總經理及副總經理之酬金/增列A~D加總總額。
(4)第31頁/(四)增列1.薪資報酬委員會成員資料(表格)。
(5)第34頁/四、社會議題(三)說明。
(6)第54頁/增列(二)取得員工認股權憑證之經理人及可認股數前
十大員工姓名、取得及認購情形。
(7)第62頁/4.增列長、短期業務發展計畫說明。
(8)第66~68頁/增列3~7項說明。
(9)第81頁/修改112年度會計師查核簽證之財務報告參閱頁次。
(10)第90~92頁/增列(二)各關係企業基本資料實收資本額及主要
營業或生產項目。(三)各關係企業董事、監察人及總經理資訊。
(四)各關係企業營運概況。
9.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/05/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,403,957
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,905,704
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融
(二)董事:玉宸投資有限公司法人董事代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順
(四)獨立董事:黃博怡
(五)獨立董事:陳建富
(六)獨立董事:張瑞當
(七)獨立董事:洪茂蔚
4.舊任者簡歷:
(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長
(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理
(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長
(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
             世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(五)獨立董事:成功大學電機系教授
             台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(六)獨立董事:中興大學會計學系教授
             東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(七)獨立董事:台灣大學講座教授
             世芯電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融
(二)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順
(四)獨立董事:黃博怡
(五)獨立董事:陳建富
(六)獨立董事:張瑞當
(七)獨立董事:洪茂蔚
6.新任者簡歷:
(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長
(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理
(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長
(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
             世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(五)獨立董事:成功大學電機系教授
             台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(六)獨立董事:中興大學會計學系教授
             東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(七)獨立董事:台灣大學講座教授
             世芯電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗融) 8,003,000股
(二)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:林志成) 8,003,000股
(三)董事:天源國際投資股份有限公司(法人董事代表人:黃義順) 1,330,386股
(四)獨立董事:黃博怡 0股
(五)獨立董事:陳建富 0股
(六)獨立董事:張瑞當 0股
(七)獨立董事:洪茂蔚 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚
4.舊任者簡歷:
(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
           世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(二)陳建富:成功大學電機系教授
           台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(三)張瑞當:中興大學會計學系教授
           東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授
           世芯電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚
6.新任者簡歷:
(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
           世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(二)陳建富:成功大學電機系教授
           台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(三)張瑞當:中興大學會計學系教授
           東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授
           世芯電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:蔡宗融
(二)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人代表人:黃義順
(四)獨立董事:張瑞當
(五)獨立董事:黃博怡
(六)獨立董事:陳建富
(七)獨立董事:洪茂蔚
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡宗融
4.舊任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡宗融
6.新任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,905,704股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣39,057,040元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，
向股務代理機關辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長
洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:
(一)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
(二)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請
股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管
機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:開陽能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容及
112年度個體財務報告部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告及112年度
個體財務報告部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:更正前112年度合併財務報告及112年度
個體財務報告部分內容資料如下：
(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一)
             112年12月31日
預付貨款       $286,788
預付工程款       65,756
預付工程費用      8,216

(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一)
             112年12月31日
預付貨款       $286,788
預付工程款       65,756
預付工程費用      8,216

8.更正後金額/內容/頁次:更正後112年度合併財務報告及112年度
個體財務報告部分內容資料如下：
(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一)
             112年12月31日
預付貨款        $72,252
預付工程款       94,915
預付工程費用    193,593

(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一)
             112年12月31日
預付貨款        $72,252
預付工程款       94,915
預付工程費用    193,593

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳112年度合併財務報告
及112年度個體財務報告至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響
本公司損益及淨值。