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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分
                                      派案，每股配發現金股利5元。
                                      (112年度上半年每股配發2.5元)
                                      (112年度下半年每股配發2.5元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
                                        及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司處分台積電普通股股票公告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  台積電普通股
  2.交易日期:113/2/23~113/5/13
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易數量（仟股）：320
  (2)每單位價格（元）：780.22
  (3)交易總金額（元）：249,669,690
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  87,977,151（元）
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  (1)累積持有數量：850,000股
  (2)金額：436,852,020(元)
  (3)持股比例：0.0033%
  (4)權利受限情形：無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  (1)占總資產比例：23.27%
  (2)占歸屬於母公司業主之權益比例：24.34%
  (3)營運資金數額：7,059,584,000（元）
  8.取得或處分之具體目的:
  投資組合
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  無
  12.董事會通過日期:
  1.民國109年06月15日
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國109年06月15日
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:達新工業(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:本公司113年5月13日董事會重要決議事項如下：
  (1)通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
  (2)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」。
  (3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
  (4)通過增訂本公司「永續發展委員會組織規程」。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455502
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48066
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-42635
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54062
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40236
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40045
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
  11.期末總資產(仟元):11212755
  12.期末總負債(仟元):980709
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10202659
  14.其他應敘明事項:
    有關113年第1季合併財務報表詳細資訊將於主管
    機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務
    資訊請逕向公關資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (暨採行電子投票)
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。
   (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
   (5)背書保證辦理情形報告。
   (6)修訂「董事會議事辦法」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)承認112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%
     以上之股東提案權。
  (2)受理股東提案時間：113年04月03日起至113年04月15日止，
     每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）
  (3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課
    （台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）
  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
     1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止
     2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
       股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:達新工業(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:本公司113年3月12日董事會重要決議事項如下：
  (1)通過編製永續報告書及確信作業時程之規劃與申報。
  (2)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文。
  (3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。
  (4)通過本公司台中梧棲中港廠員工舊宿舍拆除案。
  (5)通過本公司台中南屯永新段土地開發興建辦公樓及員工宿舍案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年下半年度除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣247,747,500元，每股配發2.5元。
  4.除權（息）交易日:113/04/11
  5.最後過戶日:113/04/12
  6.停止過戶起始日期:113/04/13
  7.停止過戶截止日期:113/04/17
  8.除權（息）基準日:113/04/17
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/05/10
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議通過112下半年度盈餘分派案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：247,747,500
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2157193
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):352259
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14342
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):367722
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):350507
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):349399
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.66
  11.期末總資產(仟元):11342819
  12.期末總負債(仟元):719689
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10594400
  14.其他應敘明事項:
    有關112年度合併財務報表詳細資訊將於主管
    機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務
    資訊請逕向公關資訊觀測站查詢。